Типичный Мошенник

Ответить в диспуте, что услуга/товар предоставлены, — загрузить фейк документы(защита продавца ПП).

Удалить свою карту из PayPal — возможно списание минусового остатка.

В гражданском порядке отменить переводы, отправленные после обнала (в Казахстане это реально работает).

Не заниматься обналом палки за 2.5%🤣🤣 рынок 30%

❗️Судебные власти Франции разрешили Дурову лишь на время посетить Дубай — Французские СМИ.

Согласно данным, Дурову разрешили провести в Дубае только "несколько недель". Ранее основателю Телеграм было запрещено покидать территорию Франции.

UPD: Toncoin вырос на 20% после этой новости.

Американский бизнесмен-кардер за 13 лет заработал почти три миллиона долларов

Бизнесмен из пригорода Чикаго получил несколько миллионов долларов за 13 лет. За это время он неоднократно обманывал государственные органы и финансовые организации Соединенных Штатов. По данным следствия, он оформлял ипотечные и автокредиты, а также использовал украденные личные данные для получения денег на счета других людей в банках.

Следователи выяснили, что 50-летний Йель Шифф, как правило, предоставлял банкам ложные сведения о своей занятости, доходе и расходах, часть из которых была связана с тем или иным заложенным имуществом, за которое он также получал кредиты. С годами Шифф нашел способ снимать с себя залоги, что позволяло ему перезакладывать одни и те же объекты недвижимости и транспорта по несколько раз.

Кроме того, мужчина использовал различные поддельные и украденные удостоверения личности. С их помощью он покупал автомобили, закладывал, снимал залоги, закладывал снова, оставляя себе полученные в виде кредитов деньги. После нескольких таких циклов он избавлялся от машин, продавая их. Шифф также от имени других людей открывал банковские счета и кредитные карты. В одном из случаев он использовал для этого данные пожилой женщины, которая, как он знал, в это время находилась в хосписе или доме престарелых. Еще один раз он открыл карту на имя своего погибшего друга.

Когда обман вскрылся, Шифф был задержан, а в 2023-м он признал себя виновным в мошенничестве. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, ему придется возместить нанесенный им ущерб в размере 2,96 миллиона долларов.

❗️Суд приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в размере 1 млрд рублей

Суд взыскал с нее 587 миллионов рублей

Wazawaka сдал сотрудника ФСБ, вымогавшего у него 1,5 миллиарда рублей

Известный рансомварщик Михаил Матвеев a.k.a Wazawaka, сдал следователям сотрудника УФСБ по Калининградской области Дмитрия Бабурина, который ранее получил от хакера в качестве взятки 1,5 миллиарда рублей. Как сообщает ВЧК-ОГПУ, после первой выплаты в крипте чекист затребовал новый перевод, после чего Матвеев подал заявление об этом в компетентные органы.

Журналисты отмечают, что предложение решить проблемы с местным правосудием поступило Wazawaka вскоре после возбуждения против него уголовного дела по ст. 273 УК РФ о создании вредоносного ПО. Матвеев поверил Бабурину и перевел тому 1,5 миллиарда рублей, но вскоре тот вернулся с новыми требованиями. После этого хакер принял решение сотрудничать со следствием, попутно донеся на вымогателя.

В декабре 2004 года дело Матвеева было рассмотрено в особом порядке, а сам он получил достаточно мягкий приговор — 1,5 года ограничения свободы. После этого калининградские силовики начали разработку коррумпированных коллег из ФСБ.

20 февраля 2025 года были задержаны сразу три сотрудника этой структуры (в более поздних сообщениях речь идет о троих), причем они проходят не только по делу Матвеева, но и еще по одному, связанному с местным предпринимателем Александром Ерещенко, которому чекисты за вознаграждения помогали решать хозяйственные споры. После допросов двое из них были отпущены, а вот Бабурина арестовали и доставили в Москву, где он был помещен в СИЗО Лефортово. Компанию ему составил его товарищ Ерещенко, якобы участвовавший в вымогательстве взятки у Wazawaka.

Официального подтверждения этой информации нет, однако Vx-underground удалось выяснить, что в декабре Матвеев действительно предстал перед судом и его действительно приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Дополнительные детали не приводятся.

⚡️в Москве задержали Ахмеда Венгалби за взятку сотрудникам ГИБДД.

Да что за день такой, черт подери. Минус два скамерсанта…

Короче Ахмед пытался дать взятку сотруднику ДПС в размере 100.000р на Кутузовском.

Сам был без прав, от медосвидетельствования отказался, на руках нашли следы уколов — СМИ

Возбуждено уголовное дело по статье о покушение на дачу взятки.

Ютуб блогера миллионника Subo лишили гражданства РФ и выгнали из России.

Субхан Мамедов Мурад Оглы был лишён гражданства за то, что предоставил ложные сведения о себе, когда получал это самое гражданство. Также скамерсанту закрыт въезд в РФ

В Польше ликвидировали преступную группировку состоящую из белорусов и украинцев, которая занималась подделкой документов

На след этой группировки правоохранители Польши вышли ещё в 2020 году, когда иностранец предъявил на пограничном пункте пропуска фальшивые водительские права. Оказалось, что преступники предлагали клиентам самые разные официальные польские и иностранные документы, такие как паспорта, визы, удостоверения личности, карты проживания, водительские права, медицинские и психологические справки, трудовые договоры и свидетельства о регистрации, что делало эту практику постоянным источником дохода.

Задачи в группе были строго разделены. Так некоторые её члены занимались изготовлением и доставкой поддельных документов получателям в Республике Польша и ЕС. Остальные выполняли задания, связанные с открытием банковских счетов и переводом средств, полученных преступным путем.

«Услуга» предлагалась на веб-сайтах и ​​в социальных сетях. Поддержка также оказывалась через своего рода «сервисный офис», занимающийся контактами с людьми, заинтересованными в покупке подделок. Перед тем как сдать заказ, клиентам высылали фото готового «документа». Первая нелегальная типография была обнаружена в 2021 году в Катовице. Там были задержаны лица, которые составляли документы и отправляли их получателям с помощью международных почтовых операторов.

В 2023 году в Катовице была обнаружена еще одна фабрика поддельных документов, принадлежащая группировке. Были обнаружены и изъяты печатное оборудование, официальные печати, поддельные документы. Дальше правоохранительные органы Польши последовательно накрывали «офисы» преступников.

Окончательно с ними разделались в конце прошлого года. Подозреваемым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег, воспрепятствовании расследованию и сокрытии следов преступной деятельности.

На мошенника, хваставшегося своими доходами от угона чужих аккаунтов в Instagram, подали в суд

Компания Meta подала официальный иск в суд против Идрисса Кибаа, который вымогал деньги у людей, блокируя и разблокируя их аккаунты в Instagram. Как уточняет 404 Media, мужчина скрывался под ником Unlocked 4 Life и называл себя профессионалом во всем, что касается угона страниц в социальных сетях.

В январе 2024 года Кибаа в подкасте Adam 22 No Jumper похвастался, что в его списке около 200 человек, которые ежемесячно платят ему за сохранение доступов к их аккаунтам. На этом, по его словам, ему удавалось зарабатывать более 600 тысяч долларов. Он также упомянул, что среди его жертв были в том числе знаменитости.

В самом иске Meta упоминается, что Unlocked 4 Life нередко угрожал убить людей, доступ над аккаунтами которых ему удалось перехватить. В связи с этим в августе 2024-го ему были предъявлены соответствующие обвинения. В заключении следователей подробно описывается, как именно Кибаа преследовал жертв, отправляя им среди прочего сотни или даже тысячи текстовых сообщений, расовых оскорблений, фотографий людей с окровавленными лицами и так далее. В одном случае он угрожал пробить SSN жертвы и потребовал, чтобы она заплатила ему 20 тысяч долларов за прекращение преследования.

«Мы рассматриваем все меры принудительного характера и правовые варианты для защиты людей на наших платформах. Эти злоупотребления направлены против пользователей и нарушают нашу политику, а потому мы стремимся противостоять этим вредоносным действиям», — заявил представитель Meta в беседе с журналистами.

Двое эстонцев обманули инвесторов фейковой криптобиржи на 577 миллионов долларов

Двое гражданин Эстонии признали себя виновными в создании масштабной криптовалютной пирамиды, жертвами которой стали сотни тысяч людей по всему миру. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

По данным следователей, 40-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин с 2015 по 2019 годы продавали потенциальным инвесторам доли в криптовалюте, добытой майнинговым сервисом HashFlare. Суммарно им удалось получить от инвесторов 577 миллионов долларов, однако на самом деле компания не обладала оборудованием достаточной вычислительной мощности, чтобы майнить криптовалюту в таких объемах.

Панель управления HashFlare, которая должна была показывать инвесторам состояние счетов на самом деле демонстрировала им сфальсифицированные данные. Потапенко и Турыгин тем временем тратили «заработанное» на элитную недвижимость и роскошные автомобили, а также вели настоящие инвестиционные и криптовалютные счета на других площадках. После ареста у них изъяли около 400 миллионов долларов, которые будут возвращены жертвам мошенничества.

Сами граждане Эстонии ждут оглашения приговора, которое назначено на 8 мая. Каждому из них грозит максимальное наказание в 20 лет тюрьмы.

Осужденный экс-майор ФСБ крышеваший кардеров намерен уйти на СВО

Бывший майор спецслужб, осужденный за получение взяток от киберпреступников, готов отправиться в зону проведения специальной военной операции. По данным уральских СМИ, речь идет об экс-главе отдела контрразведки пермского отделения Федеральной службы безопасности Григории Царегородцеве.

Журналисты уточняют, что такое намерение бывший чекист высказывал еще в ходе судебных заседаний. Тогда он говорил, что готов выполнять самые опасные задачи. Не исключено, что именно так и произойдет, если он подаст прошение и оно будет согласовано.

«Есть мнение, что Царегородцев попадет именно в штурмовое подразделение. Он, в принципе, и собирался на фронт, не отказывался. Настроен решительно», — отмечают источники.

Царегородцев был арестован в Москве в апреле 2023 года. Он «крышевал» относительно крупную кардерскую группировку, состоявшую из шести человек. По версии следствия, обвиняемые продавали в магазине FerumShop данные кредитных карт Visa и MasterCard сразу нескольких крупных американских банков. В апреле 2024 года бывшего контрразведчика судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его приговорили к девяти годам колонии.