WSJ:
https://www.wsj.com/articles/hsbc-monitor-flagged-suspicious-huawei-transactions-to-prosecutors-1544122717
Через HSBC отмыли деньги от наркотранзита [чаще всего говорили о картеле "Синалоа" - SP]. Банк также скрыл операции с Ираном, Ливией и Суданом для того, чтобы избежать санкций США.
Руководство HSBC в 2012 году выплатило США $1,9 млрд. и заключило пятилетние соглашение, в соответствии с которым была нанята консалтинговая компания Exiger, которая проверяла транзакции банка и отчитывалась минюсту США.
Exiger сочла подозрительными операции, связанные с Huawei.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5882438
Информация об этом была передана федеральным прокурорам в Нью-Йорке, что в итоге и привело к аресту Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу США.
В 2017 году Exiger перестала осуществлять надзор за HSBC, так как, по мнению властей США, банку, в том числе его американскому филиалу, удалось добиться большого прогресса в отслеживании возможных финансовых нарушений.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо между тем заявил, что задержание Мэн Ваньчжоу не является политическим решением Оттавы.
***
"Фентаниловое соглашение" Трампа и Си?
Картель "Синалоа" работал с китайской "химией".
Хоакин Гусман был экстрадирован из Мексики в США под инаугурацию Трампа.
https://www.interfax.ru/world/546150
https://www.wsj.com/articles/hsbc-monitor-flagged-suspicious-huawei-transactions-to-prosecutors-1544122717
Через HSBC отмыли деньги от наркотранзита [чаще всего говорили о картеле "Синалоа" - SP]. Банк также скрыл операции с Ираном, Ливией и Суданом для того, чтобы избежать санкций США.
Руководство HSBC в 2012 году выплатило США $1,9 млрд. и заключило пятилетние соглашение, в соответствии с которым была нанята консалтинговая компания Exiger, которая проверяла транзакции банка и отчитывалась минюсту США.
Exiger сочла подозрительными операции, связанные с Huawei.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5882438
Информация об этом была передана федеральным прокурорам в Нью-Йорке, что в итоге и привело к аресту Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу США.
В 2017 году Exiger перестала осуществлять надзор за HSBC, так как, по мнению властей США, банку, в том числе его американскому филиалу, удалось добиться большого прогресса в отслеживании возможных финансовых нарушений.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо между тем заявил, что задержание Мэн Ваньчжоу не является политическим решением Оттавы.
***
"Фентаниловое соглашение" Трампа и Си?
Картель "Синалоа" работал с китайской "химией".
Хоакин Гусман был экстрадирован из Мексики в США под инаугурацию Трампа.
https://www.interfax.ru/world/546150