"Новая газета" о деле Минеева.
Расследование Ирека Муртазина.
Часть 1 (03.02.2017)
Отставной сотрудник ФСБ, хорошо знакомый с подробностями противостояния силовиков за контроль над каналами контрабанды, вылившегося в знаменитое дело «Трех китов», рассказал «Новой», что в начале 2000-х основателем и собственником «Партии» и «Домино» заинтересовался департамент экономической безопасности ФСБ, в то время возглавляемый генерал-полковником Юрием Заостровцевым. Генерал подозревал, что «Партия» и «Домино» занижают таможенные платежи, а Минееву покровительствует Борис Гутин. Тот самый Гутин, который еще в КГБ СССР «курировал» всю внешнюю торговлю Советского Союза, в 1997–2000 годах возглавлял управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета России (ГТК), а в июле 2000-го был назначен заместителем руководителя ГТК.
...
В 2001–2003 годах оперативники ФСБ собрали прорву материалов об Александре Минееве, в том числе и подтверждающих его неформальные контакты с замглавы ГТК Борисом Гутиным. И не только с ним, но и с генералитетом ФСБ, МВД, прокуратуры.
...
Судья [Высокого суда Лондона] Элеонора Кинг в ноябре 2013 года вынесла решение, что Минеев «держит под полным контролем свою бизнес-империю».
...
Когда уже после смерти Минеева, через одиннадцать месяцев после роковых выстрелов в Королеве, удалось вернуть активы предприятиям, которые он контролировал при жизни, выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — панамская компания FORUS Corporation.
...
Гонконгская компания Crazy Dragon International Limited была создана 24 февраля 2012 года. В декабре 2014-го у компании сменился собственник, а 13 ноября 2015 года новый владелец ликвидировал ее. После ликвидации все активы были переданы все той же панамской компании FORUS Corporation, руководит которой Александр Шибаков. Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года был Александр Каледин.
...
У Шибакова и Каледина есть и российская фирма с похожим названием — ООО «Форус Групп».
***
"Ъ" (28.10.2015)
По версии ГСУ СКР, вернувшись из Лондона, Александр Минеев узнал о рейдерском захвате и обратился в правоохранительные органы и арбитражные суды. В ответ организаторы рейдерского захвата в 2013 году сообщили в правоохранительные органы о том, что структуры Александра Минеева якобы финансируют боевиков: в карман одежды одного из уничтоженных участников НВФ даже подбросили поддельную печать ООО "Евразия".
...
Тогда, по показаниям Дмитрия Куриленко, Михаил Некрич и предложил ему "убрать" господина Минеева. Однако тот отказался, после чего и был найден другой исполнитель — уроженец Дагестана Омар Сулейманов.
"Ъ" (05.02.2019)
Вскоре после убийства, в марте 2014 года, его партнер по «Партии» Константин Ваньков на допросе сначала показал, что владельцем Crazy Dragon был Александр Минеев.
В декабре 2015 года Ваньков отправил следователю некую «декларацию» о том, что, учредив в феврале 2012 года Crazy Dragon, был до ноября 2014 года ее единственным бенефициаром. Позже, по его словам, он продал эту компанию гендиректорам других офшоров господина Минеева — Александру Шибакову и Александру Каледину.
Шибаков и Каледин, проходившие ранее в качестве свидетелей по уголовному делу, были задержаны в декабре 2018 года и арестованы. Тогда же под стражу взяли адвоката Вадима Веденина, участвовавшего в сделках.
Расследование Ирека Муртазина.
Часть 1 (03.02.2017)
Отставной сотрудник ФСБ, хорошо знакомый с подробностями противостояния силовиков за контроль над каналами контрабанды, вылившегося в знаменитое дело «Трех китов», рассказал «Новой», что в начале 2000-х основателем и собственником «Партии» и «Домино» заинтересовался департамент экономической безопасности ФСБ, в то время возглавляемый генерал-полковником Юрием Заостровцевым. Генерал подозревал, что «Партия» и «Домино» занижают таможенные платежи, а Минееву покровительствует Борис Гутин. Тот самый Гутин, который еще в КГБ СССР «курировал» всю внешнюю торговлю Советского Союза, в 1997–2000 годах возглавлял управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета России (ГТК), а в июле 2000-го был назначен заместителем руководителя ГТК.
...
В 2001–2003 годах оперативники ФСБ собрали прорву материалов об Александре Минееве, в том числе и подтверждающих его неформальные контакты с замглавы ГТК Борисом Гутиным. И не только с ним, но и с генералитетом ФСБ, МВД, прокуратуры.
...
Судья [Высокого суда Лондона] Элеонора Кинг в ноябре 2013 года вынесла решение, что Минеев «держит под полным контролем свою бизнес-империю».
...
Когда уже после смерти Минеева, через одиннадцать месяцев после роковых выстрелов в Королеве, удалось вернуть активы предприятиям, которые он контролировал при жизни, выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — панамская компания FORUS Corporation.
...
Гонконгская компания Crazy Dragon International Limited была создана 24 февраля 2012 года. В декабре 2014-го у компании сменился собственник, а 13 ноября 2015 года новый владелец ликвидировал ее. После ликвидации все активы были переданы все той же панамской компании FORUS Corporation, руководит которой Александр Шибаков. Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года был Александр Каледин.
...
У Шибакова и Каледина есть и российская фирма с похожим названием — ООО «Форус Групп».
***
"Ъ" (28.10.2015)
По версии ГСУ СКР, вернувшись из Лондона, Александр Минеев узнал о рейдерском захвате и обратился в правоохранительные органы и арбитражные суды. В ответ организаторы рейдерского захвата в 2013 году сообщили в правоохранительные органы о том, что структуры Александра Минеева якобы финансируют боевиков: в карман одежды одного из уничтоженных участников НВФ даже подбросили поддельную печать ООО "Евразия".
...
Тогда, по показаниям Дмитрия Куриленко, Михаил Некрич и предложил ему "убрать" господина Минеева. Однако тот отказался, после чего и был найден другой исполнитель — уроженец Дагестана Омар Сулейманов.
"Ъ" (05.02.2019)
Вскоре после убийства, в марте 2014 года, его партнер по «Партии» Константин Ваньков на допросе сначала показал, что владельцем Crazy Dragon был Александр Минеев.
В декабре 2015 года Ваньков отправил следователю некую «декларацию» о том, что, учредив в феврале 2012 года Crazy Dragon, был до ноября 2014 года ее единственным бенефициаром. Позже, по его словам, он продал эту компанию гендиректорам других офшоров господина Минеева — Александру Шибакову и Александру Каледину.
Шибаков и Каледин, проходившие ранее в качестве свидетелей по уголовному делу, были задержаны в декабре 2018 года и арестованы. Тогда же под стражу взяли адвоката Вадима Веденина, участвовавшего в сделках.