РБК (06.11.2018)
5 ноября среди задержанных за контрабанду крупных партий алмазов оказались брат и сын «короля бриллиантов» миллиардера Льва Леваева.
Источник в полиции рассказал изданию Haaretz, что расследование началось в марте 2018 года. При этом объем контрабанды оценили в $81 млн (300 млн шекелей).
"Forbes" (07.11.2018)
Драгоценные камни добывались на рудниках Леваева за пределами России, доставлялись на одно из российских предприятий LLD Diamonds, после чего и ввозились в Израиль.
Haaretz отмечает, что контрабанда камней в Израиль может иметь смысл в двух случаях. Во-первых, камни, доставленные в Израиль, могут быть вывезены в третью страну с низкими налогами (например, Бельгию или Дубай), где и будут проданы конечному покупателю. Во-вторых, речь может идти об алмазах сомнительного происхождения: например, если они были незаконно добыты. Наконец, в отчете израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2017 года, которое цитируетиздание, отмечается, что драгоценные камни благодаря компактному размеру и высокой ценности используются для финансирования террористических организаций и незаконных финансовых операций.
"Haaretz" (06.11.2018)
Многие в отрасли говорят, что аресты связаны с чем-то более глубоким – хотя они отказались обсуждать с чем именно.
"Радио Свобода" (08.11.2018)
По версии расследующего это дело полицейского спецподразделения "Лахав 433" (оно известно как "израильское ФБР" и занимается расследованием самых громких дел, связанных с организованной преступностью, в том числе делом о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху), часть ввезенных в Израиль таким образом драгоценных камней была добыта в Африке, в странах, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.
...
Рыболовлев, и Леваев тесно сотрудничали с бывшим губернатором Пермской области, а ныне вице-премьером правительства России и полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Именно во времена губернаторства Трутнева Леваев приватизировал "Уралалмаз", кроме того, Трутнев курировал "АЛРОСу".
По данным издания Politico, в 2007 году Трамп активно искал выходы на российский рынок недвижимости. Для этого он объединил усилия с компанией Bayrock-Sapir, которую возглавляли эмигранты из СССР Тевфик Ариф, Феликс Сатер и Тамир Сапир – все они были тесно связаны с любавичским хасидизмом.
...
AFI Investments Льва Леваева была партнером компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва.
...
"Politico" (09.04.2017)
в переводе "ИноСМИ"
Трамп называл Сапира своим «большим другом». В декабре 2007 года он устроил свадьбу дочери Сапира Зины в Мар-а-Лаго. Жених Ротем Розен (Rotem Rosen) работал генеральным директором американского отделения холдинговой компании Леваева Africa Israel.
В статье есть интересные подробности. Например такая: когда Джаред Кушнер и Иванка Трамп отдыхали в Аспене с двумя ее братьями и их семьями, самолет Абрамовича, согласно информации диспетчерской службы, прилетел из Москвы в Денвер. Абрамович владеет в Аспене двумя объектами недвижимости.
Элита Колорадо, Aspen Institute - это серьёзно.
5 ноября среди задержанных за контрабанду крупных партий алмазов оказались брат и сын «короля бриллиантов» миллиардера Льва Леваева.
Источник в полиции рассказал изданию Haaretz, что расследование началось в марте 2018 года. При этом объем контрабанды оценили в $81 млн (300 млн шекелей).
"Forbes" (07.11.2018)
Драгоценные камни добывались на рудниках Леваева за пределами России, доставлялись на одно из российских предприятий LLD Diamonds, после чего и ввозились в Израиль.
Haaretz отмечает, что контрабанда камней в Израиль может иметь смысл в двух случаях. Во-первых, камни, доставленные в Израиль, могут быть вывезены в третью страну с низкими налогами (например, Бельгию или Дубай), где и будут проданы конечному покупателю. Во-вторых, речь может идти об алмазах сомнительного происхождения: например, если они были незаконно добыты. Наконец, в отчете израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2017 года, которое цитируетиздание, отмечается, что драгоценные камни благодаря компактному размеру и высокой ценности используются для финансирования террористических организаций и незаконных финансовых операций.
"Haaretz" (06.11.2018)
Многие в отрасли говорят, что аресты связаны с чем-то более глубоким – хотя они отказались обсуждать с чем именно.
"Радио Свобода" (08.11.2018)
По версии расследующего это дело полицейского спецподразделения "Лахав 433" (оно известно как "израильское ФБР" и занимается расследованием самых громких дел, связанных с организованной преступностью, в том числе делом о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху), часть ввезенных в Израиль таким образом драгоценных камней была добыта в Африке, в странах, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.
...
Рыболовлев, и Леваев тесно сотрудничали с бывшим губернатором Пермской области, а ныне вице-премьером правительства России и полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Именно во времена губернаторства Трутнева Леваев приватизировал "Уралалмаз", кроме того, Трутнев курировал "АЛРОСу".
По данным издания Politico, в 2007 году Трамп активно искал выходы на российский рынок недвижимости. Для этого он объединил усилия с компанией Bayrock-Sapir, которую возглавляли эмигранты из СССР Тевфик Ариф, Феликс Сатер и Тамир Сапир – все они были тесно связаны с любавичским хасидизмом.
...
AFI Investments Льва Леваева была партнером компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва.
...
"Politico" (09.04.2017)
в переводе "ИноСМИ"
Трамп называл Сапира своим «большим другом». В декабре 2007 года он устроил свадьбу дочери Сапира Зины в Мар-а-Лаго. Жених Ротем Розен (Rotem Rosen) работал генеральным директором американского отделения холдинговой компании Леваева Africa Israel.
В статье есть интересные подробности. Например такая: когда Джаред Кушнер и Иванка Трамп отдыхали в Аспене с двумя ее братьями и их семьями, самолет Абрамовича, согласно информации диспетчерской службы, прилетел из Москвы в Денвер. Абрамович владеет в Аспене двумя объектами недвижимости.
Элита Колорадо, Aspen Institute - это серьёзно.