Республиканцы, решившие поддержать демократов в отмене вето Трампа, хотели защитить свои трасты, слегка ослабив положение законопроекта? Сделка, в результате которой Трамп проиграл выборы, а потом получил штурм Капитолия?
Т.е. Демпартия добилась в 2020 году того, что не смогла обеспечить в 2016-м после вступления в силу FATCA – давления на «карман» своих оппонентов?
Кларк Гаскойн, старший советник по вопросам политики Коалиции по финансовой подотчетности и корпоративной прозрачности (FACT) в интервью Vox (04.01.2021):
Вызывает большую озабоченность, что триллионы долларов, поступают в частные объединенные инвестиционные фонды.
...
Растущий хор поддержки [законопроекта] в сообществе национальной безопасности, который начался, я бы сказал, после того, как Россия [присоединила] Крым. Люди в сообществе национальной безопасности начали внимательнее относиться к санкциям, спрашивая: «Можем ли мы на самом деле обеспечить соблюдение санкций, если люди создают эти анонимные подставные компании? Используют ли Россия и Китай коррупцию как форму внешней политики для подрыва нашей национальной безопасности?»
Команда по санкциям - 2014 практически в полном составе отвечает за санкции после начала СВО.
Дэвид Коэн, который при Обаме курировал FATCA в ЦРУ (как Помпео при Трампе), при Байдене вновь назначен заместителем директора ЦРУ.
В июне 2021 года Байден объявил борьбу с коррупцией
«основным интересом национальной безопасности США».
Правительство РФ в середине июня внесло в Госдуму законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам по их запросам, если представление такой информации не разрешено российским законодательством.
Поправки будут внесены в закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран.
Законопроект накладывает на банки новые обязанности информировать Росфинмониторинг и ЦБ о поступлении запросов со стороны компетентных иностранных органов.
Вместе с тем, согласно FATCA, финансовые институты самостоятельно выполняют требования по направлению отчетности в IRS в рамках своих общих принятых на себя обязательств по раскрытию информации, предусмотренных актом FATCA (а не по запросу иностранного органа).
Возможность, условия и порядок раскрытия российскими финансовыми институтами информации по своим клиентам в рамках FATCA прямо урегулированы специальным законом №173-ФЗ от 28 июня 2014 года.
Politico (24.03.2022)
Конгресс США должен принять двухпартийный закон, который потребует новых мер по борьбе с отмыванием денег, включая проведение базовой должной проверки клиентов страховщиками недвижимости, арт-дилерами и поставщиками финансовых услуг, включая юристов и бухгалтеров, создающих трасты.
Точно так же, как иностранные банки обязаны раскрывать информацию о своих американских клиентах (FATCA), законодатели должны покончить с нынешним двойным стандартом, потребовав от американских финансовых учреждений делиться информацией об иностранных клиентах с другими. США также должны присоединиться к своим европейским союзникам, подписав Общий стандарт отчетности (CRS), разработанный ОЭСР в 2014 году. CRS помогает странам обмениваться информацией о финансовых счетах в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов.
***
В связи с событиями на Украине 12 марта 2014 г. Совет ОЭСР единогласно принял решение о приостановке переговорного процесса по вступлению России в ОЭСР.
После начала СВО Совет ОЭСР решил официально прекратить процесс присоединения России, отложенный в 2014 году.
Интересные синхронизации?
В марте 2022 года Россия установила строгие новые правила для иностранцев, ищущих разрешения на покупку и продажу российских активов.
Заявители должны раскрыть полную информацию о бенефициарах и бенефициарных владельцах, а также подробную информацию о любых инвестициях в компании в «стратегическом секторе».
Т.е. Демпартия добилась в 2020 году того, что не смогла обеспечить в 2016-м после вступления в силу FATCA – давления на «карман» своих оппонентов?
Кларк Гаскойн, старший советник по вопросам политики Коалиции по финансовой подотчетности и корпоративной прозрачности (FACT) в интервью Vox (04.01.2021):
Вызывает большую озабоченность, что триллионы долларов, поступают в частные объединенные инвестиционные фонды.
...
Растущий хор поддержки [законопроекта] в сообществе национальной безопасности, который начался, я бы сказал, после того, как Россия [присоединила] Крым. Люди в сообществе национальной безопасности начали внимательнее относиться к санкциям, спрашивая: «Можем ли мы на самом деле обеспечить соблюдение санкций, если люди создают эти анонимные подставные компании? Используют ли Россия и Китай коррупцию как форму внешней политики для подрыва нашей национальной безопасности?»
Команда по санкциям - 2014 практически в полном составе отвечает за санкции после начала СВО.
Дэвид Коэн, который при Обаме курировал FATCA в ЦРУ (как Помпео при Трампе), при Байдене вновь назначен заместителем директора ЦРУ.
В июне 2021 года Байден объявил борьбу с коррупцией
«основным интересом национальной безопасности США».
Правительство РФ в середине июня внесло в Госдуму законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам по их запросам, если представление такой информации не разрешено российским законодательством.
Поправки будут внесены в закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран.
Законопроект накладывает на банки новые обязанности информировать Росфинмониторинг и ЦБ о поступлении запросов со стороны компетентных иностранных органов.
Вместе с тем, согласно FATCA, финансовые институты самостоятельно выполняют требования по направлению отчетности в IRS в рамках своих общих принятых на себя обязательств по раскрытию информации, предусмотренных актом FATCA (а не по запросу иностранного органа).
Возможность, условия и порядок раскрытия российскими финансовыми институтами информации по своим клиентам в рамках FATCA прямо урегулированы специальным законом №173-ФЗ от 28 июня 2014 года.
Politico (24.03.2022)
Конгресс США должен принять двухпартийный закон, который потребует новых мер по борьбе с отмыванием денег, включая проведение базовой должной проверки клиентов страховщиками недвижимости, арт-дилерами и поставщиками финансовых услуг, включая юристов и бухгалтеров, создающих трасты.
Точно так же, как иностранные банки обязаны раскрывать информацию о своих американских клиентах (FATCA), законодатели должны покончить с нынешним двойным стандартом, потребовав от американских финансовых учреждений делиться информацией об иностранных клиентах с другими. США также должны присоединиться к своим европейским союзникам, подписав Общий стандарт отчетности (CRS), разработанный ОЭСР в 2014 году. CRS помогает странам обмениваться информацией о финансовых счетах в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов.
***
В связи с событиями на Украине 12 марта 2014 г. Совет ОЭСР единогласно принял решение о приостановке переговорного процесса по вступлению России в ОЭСР.
После начала СВО Совет ОЭСР решил официально прекратить процесс присоединения России, отложенный в 2014 году.
Интересные синхронизации?
В марте 2022 года Россия установила строгие новые правила для иностранцев, ищущих разрешения на покупку и продажу российских активов.
Заявители должны раскрыть полную информацию о бенефициарах и бенефициарных владельцах, а также подробную информацию о любых инвестициях в компании в «стратегическом секторе».