Репост из: ВОРЫ в ЗАКОНЕ
Американский запасной аэродром банкира Бударина: как владельцы «Кубань Кредита» скрывают резидентство в США
⛔️ Вокруг одного из крупнейших региональных финансовых институтов разгорается громкий скандал. Совладелец и член наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Елена Кандинер, супруга основного бенефициара банка Виктора Бударина, как утверждается, скрыла от ЦБ РФ факт своего американского резидентства. В анкете, направленной в Банк России в соответствии с Положением № 625-П, отсутствует адрес ее регистрации в США.
Документы корпоративного реестра Аляски, как утверждается, раскрывают детали семейного бизнеса за океаном. В карточке компании Northern Marka Inc Елена Кандинер официально указана как акционер, директор, вице-президент и зарегистрированный агент с адресом в Анкоридже. Сам Виктор Бударин значится президентом и акционером этой же структуры.
⚠️ По законам Аляски, индивидуальный зарегистрированный агент должен постоянно проживать в штате и физически находиться по указанному адресу. Если сведения, изложенные в материалах, подтвердятся, возникает вопрос о достоверности данных, предоставленных Банку России, и возможном нарушении регуляторных требований.
Скандал вокруг банка разгорается на фоне непростой финансовой ситуации. Агентство НКР уже изменило позитивный прогноз по рейтингу «Кубань Кредита». При этом в банке находятся 152,1 млрд рублей вкладов населения, а расходы на формирование резервов только за первое полугодие достигли 1,9 млрд рублей.
🚫 Схема работы семьи Бударина, как утверждается, выглядит особенно противоречиво. Сам «Кубань Кредит» отключен от системы SWIFT из-за санкций ЕС. Одновременно аффилированные с Будариным структуры участвуют в государственных контрактах на восстановление Мариуполя, а крупные строительные и девелоперские проекты получают финансирование через кредитные линии Сбербанка.
В результате, по версии авторов материалов, складывается парадоксальная конструкция: российский бюджет финансирует государственные проекты, госбанк принимает на себя строительные риски, а семейные структуры Кандинер и Бударина связаны с американской юрисдикцией.
⛔️ Устойчивость банкира в регионе, как утверждается, обеспечивалась тесными связями с представителями власти. Губернатор Вениамин Кондратьев неоднократно публично благодарил Бударина. В окружении бизнесмена, по данным авторов, годами находились бывшие руководители регионального ФСБ и таможни, тогда как вокруг его структур звучали обвинения в рейдерских захватах, угрозах и силовых переделах собственности, сопровождавшихся несколькими убийствами.
Помимо возможного предоставления недостоверных сведений Банку России, действия владельцев «Кубань Кредита» требуют проверки на предмет возможного нарушения контрсанкционного законодательства при операциях с американскими компаниями.
⚠️ Утаенная, как утверждается, информация об адресе на Аляске в документах, предоставленных ЦБ, может иметь серьезные последствия для банка и его вкладчиков. Все изложенные сведения требуют проверки и соответствующей правовой оценки компетентных органов.
⛔️ Вокруг одного из крупнейших региональных финансовых институтов разгорается громкий скандал. Совладелец и член наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Елена Кандинер, супруга основного бенефициара банка Виктора Бударина, как утверждается, скрыла от ЦБ РФ факт своего американского резидентства. В анкете, направленной в Банк России в соответствии с Положением № 625-П, отсутствует адрес ее регистрации в США.
Документы корпоративного реестра Аляски, как утверждается, раскрывают детали семейного бизнеса за океаном. В карточке компании Northern Marka Inc Елена Кандинер официально указана как акционер, директор, вице-президент и зарегистрированный агент с адресом в Анкоридже. Сам Виктор Бударин значится президентом и акционером этой же структуры.
⚠️ По законам Аляски, индивидуальный зарегистрированный агент должен постоянно проживать в штате и физически находиться по указанному адресу. Если сведения, изложенные в материалах, подтвердятся, возникает вопрос о достоверности данных, предоставленных Банку России, и возможном нарушении регуляторных требований.
Скандал вокруг банка разгорается на фоне непростой финансовой ситуации. Агентство НКР уже изменило позитивный прогноз по рейтингу «Кубань Кредита». При этом в банке находятся 152,1 млрд рублей вкладов населения, а расходы на формирование резервов только за первое полугодие достигли 1,9 млрд рублей.
🚫 Схема работы семьи Бударина, как утверждается, выглядит особенно противоречиво. Сам «Кубань Кредит» отключен от системы SWIFT из-за санкций ЕС. Одновременно аффилированные с Будариным структуры участвуют в государственных контрактах на восстановление Мариуполя, а крупные строительные и девелоперские проекты получают финансирование через кредитные линии Сбербанка.
В результате, по версии авторов материалов, складывается парадоксальная конструкция: российский бюджет финансирует государственные проекты, госбанк принимает на себя строительные риски, а семейные структуры Кандинер и Бударина связаны с американской юрисдикцией.
⛔️ Устойчивость банкира в регионе, как утверждается, обеспечивалась тесными связями с представителями власти. Губернатор Вениамин Кондратьев неоднократно публично благодарил Бударина. В окружении бизнесмена, по данным авторов, годами находились бывшие руководители регионального ФСБ и таможни, тогда как вокруг его структур звучали обвинения в рейдерских захватах, угрозах и силовых переделах собственности, сопровождавшихся несколькими убийствами.
Помимо возможного предоставления недостоверных сведений Банку России, действия владельцев «Кубань Кредита» требуют проверки на предмет возможного нарушения контрсанкционного законодательства при операциях с американскими компаниями.
⚠️ Утаенная, как утверждается, информация об адресе на Аляске в документах, предоставленных ЦБ, может иметь серьезные последствия для банка и его вкладчиков. Все изложенные сведения требуют проверки и соответствующей правовой оценки компетентных органов.