👤 K Y C - аббревиатура (сокращение): Know Your Customer переводится как "Знай Своего Клиента".
Чтобы использовать все возможности кабинета инвестора и (или) партнёра (бизнес-брокера) на платформе Allunic, Вам необходимо пройти верификацию. Это условие предусмотрено международными требованиями KYC (Know Your Customer) и AML.
🧐 Процедура верификации позволяет нам убедиться, что капитал наших партнеров не имеет преступного происхождения и не используется в преступных целях, таких как отмывание денег, финансирование терроризма или уклонение от уплаты налогов, которые угрожают репутации холдинга.
Также эта процедура позволяет защитить интересы существующих партнеров, ведь от прозрачности бизнеса и его репутации непосредственно зависит капитализация компании и долгосрочность партнерских отношений.
📄 Список обязательных полей указан в кабинете партнера в разделе "Профиль" во вкладке "Верификация". Он включает такие поля:
Фамилия, Имя, Отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность,
Дата рождения, Телефон,
Тип документа, удостоверяющего личность,
Серия и номер удостоверения личности,
Орган выдачи удостоверения личности в соответствии с документом, удостоверяющим личность,
Дата выдачи удостоверения личности,
Страна рождения
Адрес регистрации: Страна, Область, Город, Адрес, Индекс,
Номер банковской карты, Страна выпуска карты
☝️ Также необходимо загрузить цветное четкое фото Вашего удостоверения личности и других документов, чтобы на фото присутствовали все вышеуказанные данные для их документального подтверждения. Адрес регистрации может быть подтвержден его наличием в удостоверении личности, банковском документе (выписке) или счете на оплату коммунальных услуг.
👉🏻 Документы, которые Вы предоставляете, должны быть читабельны, сфотографированы без посторонних предметов и частей тела, должны быть видны все четыре края представленного документа.
🏙 В качестве документа, подтверждающего адрес, может быть документ, который содержит:
a. Ваши ФИО;
б. Ваш адрес регистрации;
в. Дату выдачи;
д. Орган выдачи.
Таким документом может быть:
1. Документ, удостоверяющий личность, а именно:
1.1. Ваш гражданский паспорт (Ваш внутренний паспорт страны проживания);
1.2. Удостоверение ID;
1.3. Вид на жительство.
Вышеперечисленные документы должны быть действительны на момент прохождения процедуры верификации.
Срок действия других документов, на основании которых также можно подтвердить адрес проживания, не должен превышать 6 месяцев к моменту прохождения Верификации.
P.S. Полный перечень документов можно найти в разделе "Вопросы и ответы" в личном кабинете.
✅ Верификация занимает обычно 10-15 мин до часа с 9 до 21 по МСК
✅ В течении сентября подключат автоматическую верификацию, которая будет работать круглосуточно и занимать около 5 мин в стандартных случаях.
✅ Все инвесторы сперва проходят обязательно верификацию и затем только приобретают понравившиеся инвестиционные инструменты.
#аббревиатура
Чтобы использовать все возможности кабинета инвестора и (или) партнёра (бизнес-брокера) на платформе Allunic, Вам необходимо пройти верификацию. Это условие предусмотрено международными требованиями KYC (Know Your Customer) и AML.
🧐 Процедура верификации позволяет нам убедиться, что капитал наших партнеров не имеет преступного происхождения и не используется в преступных целях, таких как отмывание денег, финансирование терроризма или уклонение от уплаты налогов, которые угрожают репутации холдинга.
Также эта процедура позволяет защитить интересы существующих партнеров, ведь от прозрачности бизнеса и его репутации непосредственно зависит капитализация компании и долгосрочность партнерских отношений.
📄 Список обязательных полей указан в кабинете партнера в разделе "Профиль" во вкладке "Верификация". Он включает такие поля:
Фамилия, Имя, Отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность,
Дата рождения, Телефон,
Тип документа, удостоверяющего личность,
Серия и номер удостоверения личности,
Орган выдачи удостоверения личности в соответствии с документом, удостоверяющим личность,
Дата выдачи удостоверения личности,
Страна рождения
Адрес регистрации: Страна, Область, Город, Адрес, Индекс,
Номер банковской карты, Страна выпуска карты
☝️ Также необходимо загрузить цветное четкое фото Вашего удостоверения личности и других документов, чтобы на фото присутствовали все вышеуказанные данные для их документального подтверждения. Адрес регистрации может быть подтвержден его наличием в удостоверении личности, банковском документе (выписке) или счете на оплату коммунальных услуг.
👉🏻 Документы, которые Вы предоставляете, должны быть читабельны, сфотографированы без посторонних предметов и частей тела, должны быть видны все четыре края представленного документа.
🏙 В качестве документа, подтверждающего адрес, может быть документ, который содержит:
a. Ваши ФИО;
б. Ваш адрес регистрации;
в. Дату выдачи;
д. Орган выдачи.
Таким документом может быть:
1. Документ, удостоверяющий личность, а именно:
1.1. Ваш гражданский паспорт (Ваш внутренний паспорт страны проживания);
1.2. Удостоверение ID;
1.3. Вид на жительство.
Вышеперечисленные документы должны быть действительны на момент прохождения процедуры верификации.
Срок действия других документов, на основании которых также можно подтвердить адрес проживания, не должен превышать 6 месяцев к моменту прохождения Верификации.
P.S. Полный перечень документов можно найти в разделе "Вопросы и ответы" в личном кабинете.
✅ Верификация занимает обычно 10-15 мин до часа с 9 до 21 по МСК
✅ В течении сентября подключат автоматическую верификацию, которая будет работать круглосуточно и занимать около 5 мин в стандартных случаях.
✅ Все инвесторы сперва проходят обязательно верификацию и затем только приобретают понравившиеся инвестиционные инструменты.
#аббревиатура