💵 A M L - аббревиатура (сокращение): anti-money laundering.
Это означает: Борьба с легализацией денежных средств, полученных незаконно. (В народе чаще упоминается как "Антиотмывочное законодательство")
Включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
AML как и KYC обязательная процедура проверки клиента-инвестора платформы на "честные" деньги, которыми клиент пополняет свой аккаунт для дальнейшего инвестирования.
‼️ По правилам антиотмывочного законодательства (AML) при инвестициях запрещена передача денег третьим лицам и прием от них внутри одной компании. Все должно происходить между клиентом и компанией. То есть, AML запрещает переводы между клиентами. (Это мы и видим в Allunic, т.к это не хайп (не мошенническая компания), а серьёзно настроенная на мировое господство со всеми вытекающими процедурами и регулированием, и это должен понять абсолютно каждый партнёр холдинга X100 ,который инвестирует на платформе и (или) строит бизнес.
Например, по законодательству в США американским предприятиям, оказывающим финансовые услуги, необходимо вести подробный учет транзакций на сумму $3 000 и более, в то время как FATF рекомендует отслеживать транзакции от $1 000.
FATF (The Financial Action Task Force) — международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями, которая диктует всему миру правила пользования денежными переводами в фиате и даже посягает на децентрализованный крипторынок.
🌚 Черный список FATF – перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ – Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм.
В 2012 году ФАТФ использовала новый подход к формированию списка. Он был разделен на три группы:
1️⃣ Во-первых, это так называемые государства с наибольшим уровнем риска, не сотрудничающие с ФАТФ и против которых применяются ответные меры международным сообществом. К таким странам относятся Иран и Северная Корея.
2️⃣ Во-вторых, страны с высоким уровнем риска, против которых, однако, меры не применяются: Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция и др.
3️⃣ В-третьей группе перечислены страны, руководство которых готово к сотрудничеству, но не имеет реальных возможностей для взаимодействия с ФАТФ – не развита финансовая и контролирующая инфраструктуры и т. п. В этом списке Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркменистан и другие беднейшие страны.
Черный список ФАТФ имеет прямое отношение к банковской системе и международной торговле. Любые платежи в пользу получателей в этом списке обязательно попадают под подозрение. Более того, часто финансовые учреждения вообще отказываются проводить операции с контрагентами из этих государств – для того, чтобы избежать лишних вопросов со стороны контролирующих органов.
Первоначально, когда черный список только появился, в нем оказалось большинство офшорных государств, однако в настоящее время многим из них удалось привести свое законодательство в соответствие с международными нормами. В результате стало невозможно открывать анонимные банковские счета, скрывать информацию о владельце офшорной компании и т. п.
Помимо ФАТФ, список неблагополучных стран ведет и другая организация – Организация международного сотрудничества и развития.
P.S. Ниже прикреплён перечень стран ,которые подходят или не подходят для инвестирования на Allunic и возможность стать бизнес-брокером компании для привлечения инвестиций.
Возможно, некоторые страны в индивидуальном порядке рассматриваются в службе поддержки компании по запросу, где помогут найти решение для вас и ваших потенциальных партнёров.
#аббревиатура
Это означает: Борьба с легализацией денежных средств, полученных незаконно. (В народе чаще упоминается как "Антиотмывочное законодательство")
Включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
AML как и KYC обязательная процедура проверки клиента-инвестора платформы на "честные" деньги, которыми клиент пополняет свой аккаунт для дальнейшего инвестирования.
‼️ По правилам антиотмывочного законодательства (AML) при инвестициях запрещена передача денег третьим лицам и прием от них внутри одной компании. Все должно происходить между клиентом и компанией. То есть, AML запрещает переводы между клиентами. (Это мы и видим в Allunic, т.к это не хайп (не мошенническая компания), а серьёзно настроенная на мировое господство со всеми вытекающими процедурами и регулированием, и это должен понять абсолютно каждый партнёр холдинга X100 ,который инвестирует на платформе и (или) строит бизнес.
Например, по законодательству в США американским предприятиям, оказывающим финансовые услуги, необходимо вести подробный учет транзакций на сумму $3 000 и более, в то время как FATF рекомендует отслеживать транзакции от $1 000.
FATF (The Financial Action Task Force) — международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями, которая диктует всему миру правила пользования денежными переводами в фиате и даже посягает на децентрализованный крипторынок.
🌚 Черный список FATF – перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ – Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм.
В 2012 году ФАТФ использовала новый подход к формированию списка. Он был разделен на три группы:
1️⃣ Во-первых, это так называемые государства с наибольшим уровнем риска, не сотрудничающие с ФАТФ и против которых применяются ответные меры международным сообществом. К таким странам относятся Иран и Северная Корея.
2️⃣ Во-вторых, страны с высоким уровнем риска, против которых, однако, меры не применяются: Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция и др.
3️⃣ В-третьей группе перечислены страны, руководство которых готово к сотрудничеству, но не имеет реальных возможностей для взаимодействия с ФАТФ – не развита финансовая и контролирующая инфраструктуры и т. п. В этом списке Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркменистан и другие беднейшие страны.
Черный список ФАТФ имеет прямое отношение к банковской системе и международной торговле. Любые платежи в пользу получателей в этом списке обязательно попадают под подозрение. Более того, часто финансовые учреждения вообще отказываются проводить операции с контрагентами из этих государств – для того, чтобы избежать лишних вопросов со стороны контролирующих органов.
Первоначально, когда черный список только появился, в нем оказалось большинство офшорных государств, однако в настоящее время многим из них удалось привести свое законодательство в соответствие с международными нормами. В результате стало невозможно открывать анонимные банковские счета, скрывать информацию о владельце офшорной компании и т. п.
Помимо ФАТФ, список неблагополучных стран ведет и другая организация – Организация международного сотрудничества и развития.
P.S. Ниже прикреплён перечень стран ,которые подходят или не подходят для инвестирования на Allunic и возможность стать бизнес-брокером компании для привлечения инвестиций.
Возможно, некоторые страны в индивидуальном порядке рассматриваются в службе поддержки компании по запросу, где помогут найти решение для вас и ваших потенциальных партнёров.
#аббревиатура