Железный дровосек

В Москве завершилась международная стажировка специалистов финансовой разведки

Представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана изучили российские подходы к финансовой безопасности и противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Лекции, интерактивные сессии, мастер-классы и деловые игры позволили рассмотреть работу финоразведки с практической стороны. Участники разбирали инструменты финансовых расследований, риски применения искусственного интеллекта и анализ криптовалютных операций. Отдельно обсуждались компетенции аналитика будущего и механизмы международного взаимодействия.

Ещё одно направление — знакомство с российской финансовой системой. На встречах в Банке России и ВТБ делегаты увидели, как финансовый мониторинг реализуется в крупных организациях.

Вне деловой программы гости знакомились с историей, культурой и достижениями России. Спортивные встречи стали площадкой для неформального общения: участники стажировки и сотрудники Росфинмониторинга сыграли в футбол и вместе посмотрели матч чемпионата России.

Итогом стало вручение дипломов. Полученные знания, практические инструменты и профессиональные контакты лягут в основу дальнейшей работы и продолжения международного обмена опытом.

Железный Дровосек
Рубим для вас новости в ВК I ОК I Дзен

Все важное — также в Максе

В Москва-Сити прошла масштабная операция против сети криптообменников

Силовики одновременно провели обыски в 15 криптообменниках, расположенных в разных башнях делового центра «Москва-Сити». Среди них — крупные и известные площадки. Сотрудников задерживали и доставляли в Следственный комитет России на Технический переулок. Допросы продолжаются.

По предварительной версии, через эти обменники выводили за рубеж деньги, похищенные у россиян украинскими мошенниками. Жертвам, попавшим под влияние аферистов, продавали криптовалюту. Затем её переводили на счета украинских кураторов.

Операция стала одной из самых крупных в «Москва-Сити» за последнее время. Силовики действовали синхронно в разных башнях. Это указывает на длительную подготовку и наличие данных о разветвлённой сети.

Задержания проходят в рамках уголовного дела. Подробности пока не раскрываются. Следствию предстоит установить объём выведенных средств и число потерпевших.

Железный Дровосек
Рубим для вас новости в ВК I ОК I Дзен

Все важное — также в Максе

Лишённый гражданства глава азербайджанской диаспоры Москвы депортирован из России

Председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов покинул территорию Российской Федерации в принудительном порядке. Ранее он утратил российское гражданство, а судебная инстанция отклонила его апелляцию на решение о высылке. С июня Гасанов находился в центре временного содержания иностранных граждан, откуда его затем отправили в аэропорт для депортации на родину.

Решение о принудительной высылке было принято после того, как Гасанов перестал обладать российским паспортом. Попытка оспорить в апелляционном порядке соответствующее постановление не дала результата: вышестоящий суд оставил ранее вынесенное решение без изменений. Таким образом, пребывание Гасанова в Москве в статусе руководителя диаспоральной организации завершилось принудительным выдворением за пределы страны.

С июня он содержался в специализированном центре временного содержания иностранных граждан, предназначенном для лиц, ожидающих депортации или административного выдворения. После вступления в силу судебного акта его перевезли в аэропорт. В ближайшее время Бахтияр Гасанов должен покинуть Российскую Федерацию.

Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы, которую возглавлял Гасанов, является общественной организацией, объединяющей представителей азербайджанской общины столицы. Детали, связанные с лишением гражданства и последующей депортацией, в официальных источниках не раскрываются.

Железный Дровосек
Рубим для вас новости в ВК I ОК I Дзен

Все важное — также в Максе

Горбушка: маски-шоу, вынос дверей и «спортивная делегация» на подхвате

Ранним утром в Москве на легендарной Горбушке прошла облава силовиков, связанная с деятельностью подпольных криптообменников. Оперативные мероприятия сопровождались выносом дверей и маски-шоу — классика жанра для точек, где наличные ходят парами с криптой.

Пока силовики вскрывали помещения, на площадке возникла альтернативная «группа поддержки». К месту событий оперативно съехались крепкие спортивные уроженцы Дагестана и Армении — видимо, чтобы помочь разобраться в курсах обмена. Свидетели заметили среди транспорта машину, которую связывают с братом Хабиба Нурмагомедова.

Практически все прибывшие «защитники» оказались явно призывного возраста. Жаль, что военкомат не приехал по тому же адресу: судя по кадрам, там легко можно было бы обновить данные воинского учета сразу для большой группы лиц, которые, по всей видимости, ещё не встали на учёт.

Впрочем, к утру работа силовиков завершилась, а импровизированная делегация растворилась в московских пробках.

Железный Дровосек
Рубим для вас новости в ВК I ОК I Дзен

Все важное — также в Максе

Четыре года тишины и один внезапный розыск
В информационное поле вброшена новость об объявлении в федеральный розыск бывшего главы Агентства по страхованию вкладов и экс-зампреда ЦБ Юрия Исаева. Повод — мошенничество на 4,3 миллиарда рублей с имуществом новосибирского аквапарка. Однако куда интереснее здесь не фабула уголовного дела, а хронология бездействия, превращающая этот кейс в диагноз состояния правоохранительной машины.

Исаев покинул АСВ в январе 2022 года, а спустя полгода — и пост в Банке России. С того момента минуло четыре года. Четыре года, в течение которых топ-менеджер спокойно жил, не значился в публичных делах и не получал ограничений на выезд. Итог закономерен: фигурант покинул страну и, по сообщениям СМИ, обосновался на Кипре, находясь сейчас лишь в федеральном, но не международном розыске.

Сама по себе схема с «конкурсными массами» для посвященных сюрпризом не стала — слухи о специфических методах работы АСВ с банкротными активами циркулировали годами. Вопрос в другом: почему силовики заметили финансовые цепочки именно сейчас, когда высокопоставленный экс-чиновник оказался вне зоны досягаемости российской юрисдикции? Или искать за границей удобнее, чем предъявлять обвинения здесь?

В этой истории нет места конспирологии — тут чистая бюрократическая оптика. Задержка в четыре с лишним года либо говорит о качестве первичной проверки, либо о том, что претензии формировались по мере изменения внутриаппаратной конъюнктуры. Подобный «длинный триггер» мы не раз наблюдали в кейсах, когда уход с должности означал не конец, а лишь начало медленного движения уголовной машины. Пока Исаев занимал кресло в ЦБ, его статус, очевидно, служил естественным предохранителем. Как только предохранитель исчез, часы пошли — но с фатальной задержкой.

Любопытно отсутствие международного розыска. Если следствие уверено в тяжести обвинения, то неповоротливость на этапе реализации выглядит еще красноречивее факта возбуждения дела. В сухом остатке — конструкция, идеальная для внешнего наблюдателя: урон бюджету зафиксирован, фигурант обозначен, но за периметром. А неловкие вопросы к системе остаются без публичных ответов, создавая у глубинного народа ощущение, что интересы справедливости и ритм работы государственных институтов существуют в разных измерениях.

И главное — такой кумулятивный эффект от разрозненных решений обычно оказывается неожиданно интересным. Остается дождаться, когда машина сделает следующий такт, и посмотреть, превратится ли федеральный розыск в международный. Или окажется лишь обменным фондом в рамках непубличных договоренностей, где 4,3 миллиарда — просто цифра в карточке дела.

Железный Дровосек
Рубим для вас новости в ВК I ОК I Дзен

Все важное — также в Максе

Бобров и Черных покинули СИЗО — суд отправил фигурантов дела "Облкоммунэнерго" под домашний арест

Меру пресечения изменили Алексею Боброву и его компаньону Татьяне Черных. В СИЗО они провели меньше года.

Фабула претензий следствия: экс-бенефициары «Корпорации СТС» и медиа УРА.РУ Бобров и Артем Биков выстраивали бизнес за счет госсубсидий и повышения тарифов. Черных была доверенным лицом акционеров. В деле также фигурирует наемный менеджмент: бывший гендиректор АО «ОТСК» Антон Боликов. Всех троих задержали прошлой осенью.

Как обнаружили «Осторожно, новости», по эпизоду о мошенничестве в особо крупном размере проходит и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Местонахождение второго бенефициара — Артема Бикова — до сих пор неизвестно. Осенью Ленинский райсуд Екатеринбурга дважды выносил решения о национализации активов предпринимателей.

Железный Дровосек
Рубим для вас новости в ВК I ОК I Дзен

Все важное — также в Максе