🇲🇦 Управление валютного контроля усилило требования к офшорным компаниям в рамках противодействия отмыванию денег

Компании обязаны идентифицировать клиентов и конечных бенефициаров, проверять происхождение и назначение средств, а также уделять повышенное внимание необычным и потенциально рискованным операциям.

Контроль строится с учетом уровня риска: глубина проверки зависит от профиля клиента, структуры владения и характера проводимых операций. Фактически офшорные холдинги должны самостоятельно проверять своих клиентов и бенефициаров, отслеживать движение средств и оценивать экономический смысл операций. Каждая компания обязана назначить сотрудника, ответственного за соблюдение этих требований.

Для бизнеса это означает более тщательное документальное сопровождение операций через марокканские офшорные структуры. Особое значение приобретают подтверждение конечных бенефициаров, источника средств и экономической цели платежей. Сама деятельность офшорных холдингов не ограничивается, однако требования к прозрачности их операций и внутреннему финансовому контролю существенно повышаются.

#Марокко #валютный #контроль #OfficedesChanges 💱

⚡️ Торгпредство РФ в Марокко
⚡️ Посольство РФ в Марокко