Защита интересов потерпевших от кибермошенничества: расследование и механизмы возврата похищенных средств

➡️ По делам о телефонном и кибермошенничестве расследование нередко заканчивается на последнем физическом звене преступной цепочки. Дроппера задерживают, дело направляют в суд, а организаторы схемы остаются «не установленными следствием лицами». Вместе с ними исчезают и похищенные деньги.

Михаил Анатольевич Кузьмин, к. ю. н., адвокат, председатель МКА «Кузьмин и партнеры», разобрал такое дело на примере двух потерпевших, которые передали мошенникам 738 тыс. руб.

Единственным обвиняемым стал дроппер: он забирал деньги у водителей такси и отвозил их в криптообменник. При этом следствие не запрашивало данные аккаунта, с которого заказывали такси, не исследовало цифровой и финансовый след, не устанавливало движение криптовалюты и не занималось розыском похищенных средств.

⚪️ Автор показывает, какие действия в подобных делах позволяют двигаться дальше по преступной цепочке: исследовать телефон дроппера, установить криптокошелек и проследить транзакции, получить сведения от криптобирж и обменников, операторов связи, банков и Росфинмониторинга, а затем наложить арест на обнаруженное имущество, включая цифровую валюту.

Отдельно в статье разобрали — можно ли установить конечного владельца криптокошелька и какие процессуальные инструменты использовать, чтобы расследование кибермошенничества закончилось не задержанием дроппера, а реальным поиском похищенных у потерпевших денег.

Подписчикам канала открыли гостевой доступ к материалу на три дня ➡️

⚪️ «Уголовный процесс» в Телеграм | Сообщество ВК | Канал в MAX