VeroTrace | AML-AI

Одна из крупнейших криптобирж Binance выдала данные российским следователям о своем пользователе.

В 2023 году криптобиржа Binance ушла из России, но сейчас криптобиржа выдала данные по запросу от российских силовиков, а точнее:
- KYC (Know Your Customer) - на бирже это система верификации по официальному документу государства(паспорт)
- Данные переводов
Следствие использовало эти сведения в деле о "финансировании терроризма" из за переводов на счета финансирования Украины.

Binance заявляет, что они как регулируемая финансовая организация обязаны предоставлять такие данные по всему миру по запросу от силовиков каждой страны, тут же возникает вопрос почему для Европы они ввели процедуру MLAT, а с российскими следователями взаимодействие было напрямую?

Почему для нас это важно? При расследовании мошеннических кейсов мы так же отправляем запросы на биржи, таким образом мы показываем российским силовикам, что мы можем так работать.

⚖️ Bybit подала в суд на КНДР и Lazarus Group за кражу $1.5 млрд

Криптобиржа Bybit сделала исторический шаг и подала гражданский иск в Федеральный суд США против Северной Кореи, её разведслужбы и хакеров из Lazarus Group. Это ответ на рекордный взлом, произошедший в феврале 2025 года.

Детали рекордной атаки
• Ущерб: ~$1.5 млрд в ETH и stETH (более 400k монет).
• Метод: Хакеры скомпрометировали ПК разработчика в Safe{Wallet} и внедрили вредоносный код в мультиподписной протокол.
• Атрибуция: ФБР официально подтвердило след КНДР.

Ход судебного процесса (Лето 2026)
• Закон RICO: Иск подан по жесткому закону о борьбе с оргпреступностью. Bybit требует возврата средств и тройных компенсаций.
• Заморозка активов: Суд США уже вынес постановление о блокировке идентифицированных кошельков.
• Ответчики: КНДР, Lazarus Group и биржи-посредники («John Doe»), удерживающие средства.

Что удалось вернуть?
На август 2026 года Bybit вернула всего $48.4 млн (около 3%). Более 90% украденной криптовалюты всё еще не отслежено.

Пользователю Trust Wallet приходит письмо якобы от поддержки с адреса wordpress@blaudirekt.de.

В сообщении предлагают «верифицировать кошелёк» по ссылке. Она ведёт на фишинговый сайт, где пользователя убеждают подключить кошелёк и подписать смарт-контракт. В результате можно потерять все активы одним нажатием.

Как защититься:

- Всегда проверяйте адрес отправителя:
Мошенники меняют символы или допускают похожие ошибки - например, direkt вместо direct, b1nance вместо binance, 0 вместо O.

- Не переходите по подозрительным ссылкам из писем и сверяйте сайт с официальным доменом:
Проверяйте адреса и сайты через официальные сервисы. Например, Binance предоставляет страницу проверки
если сомневаетесь, обратитесь в поддержку компании через официальный сайт.

Главное правило: не подключайте кошелёк к непроверенным сайтам и не подписывайте транзакции, смысл которых вам неизвестен.

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Regulations

Вышел 3-й выпуск журнала Информационная безопасность от издательства Гротеск!

В котором была опубликована статья Александра Подобных - Отсутствие стандартов разметки и уязвимости AML-сферы.

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Regulations

Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_3_2026/70/

Помогите выбрать маскота Vero Trace 💜

Мы разрабатываем фирменного персонажа - рысь, которая станет символом внимательности, точности и безопасности.

Перед вами четыре разных стилистики. Какой вариант лучше всего передаёт характер Vero Trace и вызывает доверие?

1️⃣
2️⃣
3️⃣
4️⃣

Голосуйте за понравившийся вариант. Будем рады, если в комментариях вы расскажете, почему выбрали именно его 👇

Число нападений на владельцев криптовалют выросло на 33% в 2026 году.

По данным CertiK, за первое полугодие зарегистрировано 52 подтверждённых случая, а сумма похищенных средств и выкупов выросла почти в 12 раз — с $10,5 млн до $124 млн.

Большинство нападений произошло в Европе, особенно во Франции. Преступники всё чаще используют утечки данных, соцсети и анализ блокчейна, чтобы находить потенциальных жертв.

Эксперты считают, что реальное количество подобных преступлений значительно выше, так как многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы.

Именно поэтому существует VeroTrace — мы помогаем возвращать утраченные активы и проверяем криптоадреса, чтобы вы были уверены в безопасности перевода средств.

Госдума приняла закон о криптовалютах - что важно знать

- Принят в 2–3 чтениях (340 «за»)
- Формируется регулируемый рынок: биржи, брокеры, депозитарии, обменники под контролем ЦБ

Основное:

Криптовалюта = инвестиция
Платежи внутри РФ запрещены (кроме ВЭД и обменников)

Активы
Допуск только ликвидных монет (BTC, ETH, USDT)

Для физлиц
- тестирование
- лимиты для неквалифицированных (~300 тыс. руб. ориентир)
- хранение через кастодиальные кошельки (self-custody внутри РФ ограничен)

Инфраструктура
Брокеры смогут давать доступ к иностранным площадкам
Депозитарии - с требованиями к безопасности

ЦФА
Долговые ЦФА ≈ облигации (больше контроля и раскрытия)

Сроки:
- старт: 1 сентября 2026
- переходный период: до 1 июля 2027
- полный запуск рынка ожидается к 2027

Итог: легализация крипты в формате «под контролем», с ограничениями для розницы.

Криптопроекты потеряли уже около $1 миллиарда в первом полугодии 2026 года по данным Immunefi

Криптопроекты потеряли около $972 млн в первом полугодии 2026 года в 207 хак‑инцидентах, пишет Immunefi. Число атак рекордно, но по сумме убытков это меньше половины потерь H1 2025.

Ключевые выводы:

- Атаки участились, но средний ущерб на инцидент снизился.

- Убытки в DeFi упали на 74% с пика 2022 года — до $680.3 млн; медианная потеря сократилась на 75%.

- Причины улучшения: постоянное сопровождение безопасности, баг‑баунти, аудиты и растущее сообщество исследователей.

- Угроза смещается от багов в смарт‑контрактах к инфраструктурным провалам: компрометация ключей, ошибки кросс‑чейн, неправильные права доступа — «атаки под стеком».

По данным Immunefi, в H1 2026 платформе выплатили исследователям ~$13.45 млн за 837 валидных отчётов; общие выплаты превысили $140 млн, число исследователей — >92,000. Компания защищает более $180 млрд активов и предотвратила свыше $25 млрд потенциальных потерь.

Криптоскандал в Кыргызстане: кража ≈$1 млн, обвинения в адрес WhiteBIT

Госфиннадзор КР приостановил лицензию обменника Four Dragons - в рамках расследования кражи почти $1 млн в USDT, которую в начале 2024 года совершили бывший сотрудник и его сожительница. Деньги вывели одним переводом, раздробили на 16 частей, прошли через пять обменников, затем попали на WhiteBIT, а дальше - на KuCoin и Gate.io. Подозреваемые (граждане РФ) задержаны, им грозит до 20 лет. Часть средств Tether заморозила менее чем за 10 часов после суда.

Обвинения: инвестор Антон Мордорович и адвокат Нурлан Мамбеталиев утверждают, что через WhiteBIT могли быть отмыты свыше $2,7 млрд, называют ряд бизнесменов - эти оценки не подтверждены редакцией.

Позиция WhiteBIT: Биржа называет публикации «информационной атакой», заявляет о соблюдении KYC/AML, сотрудничестве со следствием и том, что вернула пострадавшим $46 450 в ноябре 2024 года.

Почему это важно: кейс может ударить по репутации криптоиндустрии Кыргызстана. Расследование продолжается.

Дополнительный заработок в сети это хорошо, но не надо терять бдительность...

Так, одна жертва поработав на площадке с оплатой комментариев к товарам, решила туда же и инвестировать. Тем более, что представители сервиса обещали 3-х кратный рост капитала (в период от 1 до 3 мес.)

http://ozcocna.ru

Когда жертва попыталась вывести заработанные средства, и уведомила об этом администрацию площадки, сайт попросту перестал работать. Затем, она стала искать юристов через поисковик, и нашла якобы из Бельгии занимающихся именно этим скам-ресурсом.

https://aclaw.help/
arseniy.d@aclaw.help

Иностранные юристы поддерживали связь с жертвой в почте и мессенджере, дали три сервиса кошельков безопасных, для открытия счета в BTC и внесения туда депозита в размере 10% от возвращаемой суммы.

http://learnaks.com
https://ownrwallet.com/ru
https://wagecan.com/

Получив несколько писем с угрозами от лжеюристов, жертва осознала 2-й круг мошенничества и обратилась к аналитикам VeroTrace. Которые помогли собрать все сведения воедино, подать заявление в правоохранительные органы и направить жалобу в ЦБ России (для блокировки сайтов мошенников).

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Scam #Fraud #OZcocna #AClaw #Learnaks #Ownrwallet #Wagecan #Cryptocurrency

На прошлой неделе в Санкт‑Петербурге прошёл юридический форум по регулированию цифровых активов и международному взаимодействию при преступлениях с криптовалютой. Участники — судьи, прокуроры, представители МВД, Центробанка, практикующие юристы и эксперты по блокчейн‑форензике — сосредоточились на двух ключевых темах: правовой статус криптовалют как имущества и механизмах международного сотрудничества при хищениях и отмывании.

Эксперты отметили, что российская практика движется к признанию криптовалют имущественными ценностями, что позволяет применять нормы о взыскании и обеспечительных мерах. В то же время есть проблемы: отсутствие единой методики оценки, сложности с идентификацией владельцев и передачей прав на токены.

Обсуждалась практика ареста цифровых активов через запросы к биржам и кастодианам, блокировки транзакций и важность блокчейн‑аналитики для отслеживания переводов и фиксации конверсий в фиат. Подчеркнули, что арест реализуется через правовые меры в отношении провайдеров, а не «физически».

🚀 IX Crypto Summit 2026 расширяет географию стран участников 🚀

🔥 7–8 октября 2026 года в Москве на площадке МТС Live Холл пройдет IX Crypto Summit — главное криптособытие России и стран СНГ.

🇷🇺 В этом году Crypto Summit делает особый акцент на развитии международного сотрудничества и расширении географии участников. Помимо представителей российского крипторынка, в мероприятии примут активное участие делегации из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — стран, где криптоиндустрия уже сегодня развивается высокими темпами и формирует собственные успешные практики регулирования и внедрения цифровых активов.

📰 В рамках деловой программы представители государственных органов, бизнеса и профессионального сообщества из этих стран обсудят перспективы развития криптоотрасли, обменяются опытом реализации законодательных инициатив, а также рассмотрят возможности запуска совместных проектов и новых направлений сотрудничества.

🗣 Crypto Summit традиционно выступает площадкой для открытого диалога между государством и индустрией, объединяя участников рынка вокруг ключевых вопросов развития цифровой экономики в регионе.

💻 Ожидается, что IX Crypto Summit соберет более 20 000 участников. Впервые наряду с очным форматом будет доступно полноценное онлайн-участие, что позволит присоединиться к мероприятию представителям любых регионов России и дружественных государств.

Все подробности и билеты — на официальном сайте.

Используйте промокод [VEROCRYPTO] и успейте получить скидку 10%.

ЕС внедрит пересмотренные правила ПОД/ФТ 10 июля 2027 года, запретив монеты для приватности и анонимные аккаунты

Согласно CryptoNews, Европейский союз внедрит обновлённые правила противодействия отмыванию денег (AML/CTF) начиная с 10 июля 2027 года. Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны проводить строгие процедуры Know-Your-Customer (KYC) для транзакций, превышающих 1 000 евро. Анонимные аккаунты и сервисы, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены.

Новые правила также устанавливают лимит в 10 000 евро на коммерческие наличные платежи внутри ЕС, а операции на сумму 3 000 евро или более требуют от продавцов и обязанных организаций проверять личность клиента и проводить комплексную проверку до t` завершения.

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Regulations #Cryptocurrency

По выявленным за последнее время мошенническим проектам SoulPeg Labs и Centras Securities, аналитики VeroTrace исследовали транзитные крипто-адреса и выявили крупные консолидирующие кошельки (находящиеся под управлением скамеров), зафиксировали выводы на биржи и обменники (и другие следы).

Также, оказали содействие жертвам упомянутых мошенничеств в подготовке документов (с доказательствами) и подаче заявлений в правоохранительные органы (с ходатайством о приобщении нашего эксперта).

Если вы или ваши близкие пострадали от похожих мошеннических и вымогательских проектов, обращайтесь к экспертам VeroTrace за консультацией и проведением предварительного анализа ситуации!..

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics #Help