Репост из: ПОЛИТКУХНЯ
От футзала до наркотрафика: как экс-игрок ФК «Барановичи» Подберезский и «серый банкир» Челебий построили прачечную для криминала
Изучение материалов международных расследований вскрывает циничный маршрут: от провинциального футбольного поля в Беларуси до криптовалютных схем Дубая и испанских плантаций марихуаны. Главным связующим звеном в этой теневой сети выступает экс-футболист Евгений Подберезский, сменивший спортивную форму на роли «финансового архитектора» для международной преступности.
Бывший вингер, успевший поиграть за «Энергетик-БГУ», «Звезда-БГУ» и ФК «Барановичи», завершил карьеру в 2019 году и принялся тщательно зачищать прошлое: из сети исчезли архивные фото, а страница в ВК оказалась заблокирована. Завершив учебу в БГУ, Подберезский предпринял попытку легального бизнеса — зарегистрировал ИП Подберезский Евгений Владимирович (УНП 291627410) в сфере грузоперевозок.
В семье Подберезских этот бизнес не новичк. Его отец, Владимир Леонидович Подберезский, числился менеджером барановичского предприятия УП «БелАмикс». Эта структура более 20 лет работает на мебельном рынке, выступая дистрибьютором фабрик Gerbor-Холдинг, BRW, «Мебель-Сервис» и Forma Ideale, а также организует рейсы в Германию, Россию и СНГ. Позже в сферу грузоперевозок заходила и Подберезская Елена Ивановна (УПН 291677009). Однако семейный бизнес с фурами и гарнитурами не устроил экс-спортсмена — ИП было ликвидировано.
Подберезский выбрал другой путь, став протеже «серого банкира» Дмитрия Челебия. Бывший латышский полицейский, лишенный гражданства Латвии за криминал, после службы в Госполиции успел поработать в Trasta komercbanka, а затем развернул масштабные финансовые схемы в Москве и Риге. Челебий числился учредителем московского ООО «ЭЛЕКТРОФОРМ ЛАЙТ» (ИНН 7709318420) с внушительной долей в 250 млн рублей, а также светился в ООО «Охранное бюро «Циклон», ООО КБ «БВТ», ООО «Маяк» и ООО «Мебель Бизнес Комфорт». В Латвии он сохранил офис на улице Блауманя и контроль над компаниями Quinto Group, Tradebacking.com, KARVIS и Quinto Logistics.
Именно Челебий, выступавший «мостом» для переброски денег на Запад, помог Подберезскому закрепиться в Дубае и запустить транзитный хаб для отмывания капиталов между ОАЭ, СНГ и Евросоюзом. Сомнительными путями компания Подберезского SIA Moneliq Europe получила от Банка Латвии лицензию учреждения электронных денег (EMI). Регулятор проигнорировал даже то, что связанная фирма BTCBIT Sp. z o.o. ранее штрафовалась Минфином Польши за нарушения законодательства AML и сокрытие подозрительных транзакций.
С 2020 по 2024 год криптоделец Подберезский прокачивал миллионы евро, полученные с плантаций марихуаны в Жироне (Испания), через виртуальные активы. Пока в Льорет-де-Мар, Валенсии и Риге шли силовые операции с участием Европола и Евроюста, где изымались пистолеты Glock 17, наличные, 13 кг наркотиков и арестовывалась недвижимость, белорусский «Футболист» продолжал обеспечивать легализацию доходов криминала.
В латвийском Суде по экономическим делам продолжаются слушания. Наряду с фигурантами по кличкам «Шайба» и «Вирус», бывший футболист из Барановичей остается центральной фигурой расследования, доказавшим, как легальный бизнес превращается в ширму для обслуживания мафии.
Изучение материалов международных расследований вскрывает циничный маршрут: от провинциального футбольного поля в Беларуси до криптовалютных схем Дубая и испанских плантаций марихуаны. Главным связующим звеном в этой теневой сети выступает экс-футболист Евгений Подберезский, сменивший спортивную форму на роли «финансового архитектора» для международной преступности.
Бывший вингер, успевший поиграть за «Энергетик-БГУ», «Звезда-БГУ» и ФК «Барановичи», завершил карьеру в 2019 году и принялся тщательно зачищать прошлое: из сети исчезли архивные фото, а страница в ВК оказалась заблокирована. Завершив учебу в БГУ, Подберезский предпринял попытку легального бизнеса — зарегистрировал ИП Подберезский Евгений Владимирович (УНП 291627410) в сфере грузоперевозок.
В семье Подберезских этот бизнес не новичк. Его отец, Владимир Леонидович Подберезский, числился менеджером барановичского предприятия УП «БелАмикс». Эта структура более 20 лет работает на мебельном рынке, выступая дистрибьютором фабрик Gerbor-Холдинг, BRW, «Мебель-Сервис» и Forma Ideale, а также организует рейсы в Германию, Россию и СНГ. Позже в сферу грузоперевозок заходила и Подберезская Елена Ивановна (УПН 291677009). Однако семейный бизнес с фурами и гарнитурами не устроил экс-спортсмена — ИП было ликвидировано.
Подберезский выбрал другой путь, став протеже «серого банкира» Дмитрия Челебия. Бывший латышский полицейский, лишенный гражданства Латвии за криминал, после службы в Госполиции успел поработать в Trasta komercbanka, а затем развернул масштабные финансовые схемы в Москве и Риге. Челебий числился учредителем московского ООО «ЭЛЕКТРОФОРМ ЛАЙТ» (ИНН 7709318420) с внушительной долей в 250 млн рублей, а также светился в ООО «Охранное бюро «Циклон», ООО КБ «БВТ», ООО «Маяк» и ООО «Мебель Бизнес Комфорт». В Латвии он сохранил офис на улице Блауманя и контроль над компаниями Quinto Group, Tradebacking.com, KARVIS и Quinto Logistics.
Именно Челебий, выступавший «мостом» для переброски денег на Запад, помог Подберезскому закрепиться в Дубае и запустить транзитный хаб для отмывания капиталов между ОАЭ, СНГ и Евросоюзом. Сомнительными путями компания Подберезского SIA Moneliq Europe получила от Банка Латвии лицензию учреждения электронных денег (EMI). Регулятор проигнорировал даже то, что связанная фирма BTCBIT Sp. z o.o. ранее штрафовалась Минфином Польши за нарушения законодательства AML и сокрытие подозрительных транзакций.
С 2020 по 2024 год криптоделец Подберезский прокачивал миллионы евро, полученные с плантаций марихуаны в Жироне (Испания), через виртуальные активы. Пока в Льорет-де-Мар, Валенсии и Риге шли силовые операции с участием Европола и Евроюста, где изымались пистолеты Glock 17, наличные, 13 кг наркотиков и арестовывалась недвижимость, белорусский «Футболист» продолжал обеспечивать легализацию доходов криминала.
В латвийском Суде по экономическим делам продолжаются слушания. Наряду с фигурантами по кличкам «Шайба» и «Вирус», бывший футболист из Барановичей остается центральной фигурой расследования, доказавшим, как легальный бизнес превращается в ширму для обслуживания мафии.