🎯 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в процедуру усиленного последующего мониторинга.
🔎 По итогам новой взаимной оценки FATF указала на сохраняющиеся недостатки в расследовании дел об отмывании денег, прежде всего по высокорисковым направлениям, а также в выявлении и возврате преступных активов, выведенных за рубеж.
❗️Это не означает возвращения Турции в «серый список» FATF, из которого она вышла в 2024 году, текущая процедура является отдельным механизмом контроля.
👉 В отчете FATF уделила внимание тому, как правила работают на практике в банках и криптосервисах. Одной нормативной базы недостаточно: необходимы эффективный надзор и реальное соблюдение требований по противодействию отмыванию денег.
🏦 Для банков и клиентов это часть общемирового тренда. FATF регулярно оценивает национальные системы финансового мониторинга, поэтому банки усиливают проверку операций и происхождения средств.
🔥 На предстоящем вебинаре расскажем, как проходить банковский комплаенс при переводе криптодохода на банковский счёт: какие вопросы может задать банк, какие документы стоит подготовить и как подтверждать происхождение средств.
#Турция #вебинар
🔎 По итогам новой взаимной оценки FATF указала на сохраняющиеся недостатки в расследовании дел об отмывании денег, прежде всего по высокорисковым направлениям, а также в выявлении и возврате преступных активов, выведенных за рубеж.
❗️Это не означает возвращения Турции в «серый список» FATF, из которого она вышла в 2024 году, текущая процедура является отдельным механизмом контроля.
👉 В отчете FATF уделила внимание тому, как правила работают на практике в банках и криптосервисах. Одной нормативной базы недостаточно: необходимы эффективный надзор и реальное соблюдение требований по противодействию отмыванию денег.
🏦 Для банков и клиентов это часть общемирового тренда. FATF регулярно оценивает национальные системы финансового мониторинга, поэтому банки усиливают проверку операций и происхождения средств.
🔥 На предстоящем вебинаре расскажем, как проходить банковский комплаенс при переводе криптодохода на банковский счёт: какие вопросы может задать банк, какие документы стоит подготовить и как подтверждать происхождение средств.
#Турция #вебинар