Антиотмывочная платформа "Знай своего клиента", которую запустил Банк России, пока не дала такого результата, которого от неё ждали. В нынешних условиях правительство и регулятор прекрасно понимают, что с серой зоной полностью развязаться не получится. Отдельные профилактические меры возможны, но полностью серую зону закрыть нельзя.
Параллельный импорт и многие другие важные сделки совершаются через такие фирмы однодневки и прочие прокладки. При этом сама платформа представляет собой прекрасный инструмент для усиления контроля ЦБ над банками и в логику построения своей банковской вертикали Эльвиры Набиуллиной эти процессы вписываются. При необходимости им можно пользоваться достаточно жёстко.
Параллельный импорт и многие другие важные сделки совершаются через такие фирмы однодневки и прочие прокладки. При этом сама платформа представляет собой прекрасный инструмент для усиления контроля ЦБ над банками и в логику построения своей банковской вертикали Эльвиры Набиуллиной эти процессы вписываются. При необходимости им можно пользоваться достаточно жёстко.