Репост из: Дайджест
⚠️Турецкие карты Ininal перестали работать
Пользователи карт сообщают, что оплата по виртуальным и пластиковым картам сервиса Ininal больше не проходит ни онлайн, ни в магазинах.
Виртуальную карту Ininal можно было открыть онлайн с помощью заграничного паспорта и российского номера телефона. Дополнительная верификация позволяла увеличить лимиты и получить пластиковую карту. Некоторые российские банки и платежные системы даже добавили возможность пополнять карты Ininal через свои приложения.
В чём дело?
Турецкие СМИ пишут, что был задержан Эркан Корка, основатель Ininal, по обвинению в отмывании денег, добытых незаконным путём, и участии в нелегальной букмекерской деятельности.
Корк основал в 2014 году компанию Troyin Bilişim и создал платёжную систему Payfix, через которую проводились транзакции с использованием криминальных доходов. Ставки принимались через Payfix-аккаунты, зарегистрированные на подставных лиц. Сообщается, что благодаря доходам от Payfix Payment, Корк приобрёл банк Pozitifbank.
В рамках расследования, проведённого Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула, задержали 59 человек, включая самого Эркана Корка, которого считают лидером группировки. Конфискованы активы на сумму 6.9 миллиарда турецких лир, включающие:
- 17 жилых домов, 9 земельных участков, 1 офис и 13 автомобилей,
- личные банковские счета и криптовалютные кошельки,
- 23 компании, такие как Pozitifbank, Flash TV и Payfix Payment Institution, а также 114 транспортных средств, принадлежавших этим компаниям,
- партнёрские доли в компаниях и корпоративные криптовалютные кошельки.
Источники: rudaw, 4pda; MarketOverview
📌 Дайджест
Пользователи карт сообщают, что оплата по виртуальным и пластиковым картам сервиса Ininal больше не проходит ни онлайн, ни в магазинах.
Виртуальную карту Ininal можно было открыть онлайн с помощью заграничного паспорта и российского номера телефона. Дополнительная верификация позволяла увеличить лимиты и получить пластиковую карту. Некоторые российские банки и платежные системы даже добавили возможность пополнять карты Ininal через свои приложения.
В чём дело?
Турецкие СМИ пишут, что был задержан Эркан Корка, основатель Ininal, по обвинению в отмывании денег, добытых незаконным путём, и участии в нелегальной букмекерской деятельности.
Корк основал в 2014 году компанию Troyin Bilişim и создал платёжную систему Payfix, через которую проводились транзакции с использованием криминальных доходов. Ставки принимались через Payfix-аккаунты, зарегистрированные на подставных лиц. Сообщается, что благодаря доходам от Payfix Payment, Корк приобрёл банк Pozitifbank.
В рамках расследования, проведённого Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула, задержали 59 человек, включая самого Эркана Корка, которого считают лидером группировки. Конфискованы активы на сумму 6.9 миллиарда турецких лир, включающие:
- 17 жилых домов, 9 земельных участков, 1 офис и 13 автомобилей,
- личные банковские счета и криптовалютные кошельки,
- 23 компании, такие как Pozitifbank, Flash TV и Payfix Payment Institution, а также 114 транспортных средств, принадлежавших этим компаниям,
- партнёрские доли в компаниях и корпоративные криптовалютные кошельки.
Источники: rudaw, 4pda; MarketOverview
📌 Дайджест