📢 Важные новости по крипте и тайским биржам (Bitazza, Bitkub) в Таиланде 🇹🇭
Ребят, если вы живете у нас на островах и принимаете или выводите криптовалюту через тайские площадки — собрал для вас важную сводку по ситуациям вокруг местных бирж и регулятора (SEC Таиланда) 🚨
1️⃣ Ограничения на ввод крипты (Deposit):
Из-за жесткого внедрения международной системы Travel Rule и правил AML, тайские биржи (в частности Bitazza) фактически отключили прямой приём криптовалюты с внешних кошельков от третьих лиц (особенно в сетях TRC20, Solana, TON/Gram) 🚫
2️⃣ Уголовные дела и проверки регулятора:
🔹 Bitazza: SEC направила заявления в полицию (ECD) против Bitazza и Bitazza Global за организацию нелицензированной торговли и нарушения в проверках клиентов источник: SEC Thailand ⚖️
🔹 Bitkub: SEC передала дополнительные доказательства в полицию по уголовному делу против Bitkub и бывших директоров из-за фальсификации отчетов и сокрытия взлома 2021 года на 1,7 млрд бат источник: SEC Thailand 📉
⚠️ Предупреждение по P2P: Переводы через P2P с тайскими банковскими картами сейчас крайне рискованны! В Таиланде идет масштабная зачистка «дроп-аккаунтов», и ваш банковский счет могут заблокировать без предупреждения за любой сомнительный входящий перевод 🏦⛔️
🔄 А если вам требуется обмен рублей на баты, обращайтесь к @CatExchange 🤝
#Таиланд #Панган #Самуи #Тай #Крипта #Криптовалюта #Bitazza #Bitkub #P2P #USDT #Thailand #Phangan #Samui
Ребят, если вы живете у нас на островах и принимаете или выводите криптовалюту через тайские площадки — собрал для вас важную сводку по ситуациям вокруг местных бирж и регулятора (SEC Таиланда) 🚨
1️⃣ Ограничения на ввод крипты (Deposit):
Из-за жесткого внедрения международной системы Travel Rule и правил AML, тайские биржи (в частности Bitazza) фактически отключили прямой приём криптовалюты с внешних кошельков от третьих лиц (особенно в сетях TRC20, Solana, TON/Gram) 🚫
2️⃣ Уголовные дела и проверки регулятора:
🔹 Bitazza: SEC направила заявления в полицию (ECD) против Bitazza и Bitazza Global за организацию нелицензированной торговли и нарушения в проверках клиентов источник: SEC Thailand ⚖️
🔹 Bitkub: SEC передала дополнительные доказательства в полицию по уголовному делу против Bitkub и бывших директоров из-за фальсификации отчетов и сокрытия взлома 2021 года на 1,7 млрд бат источник: SEC Thailand 📉
⚠️ Предупреждение по P2P: Переводы через P2P с тайскими банковскими картами сейчас крайне рискованны! В Таиланде идет масштабная зачистка «дроп-аккаунтов», и ваш банковский счет могут заблокировать без предупреждения за любой сомнительный входящий перевод 🏦⛔️
🔄 А если вам требуется обмен рублей на баты, обращайтесь к @CatExchange 🤝
#Таиланд #Панган #Самуи #Тай #Крипта #Криптовалюта #Bitazza #Bitkub #P2P #USDT #Thailand #Phangan #Samui