Крупнейшие криптовалютные скамы
Pincoin и iFan — $660 миллионов — Вьетнам
Два ICO проводились одной компанией Modern Tech, классифицируются как мультиуровневый маркетинговый скам. Пострадали 32,000 инвесторов.
OneCoin — $30 миллионов — Китай, Тайланд
Финансовая пирамида. О рисках инвестирования предупреждали несколько стран. Международное расследование продолжается.
Plexcoin — $15 миллионов — США
Инвестиционная программа. Создатели обещали вкладчикам 1300% прибыли в месяц. Фонды заморожены, основатель арестован.
Centratech — $15 миллионов — США
Многоуровневый маркетинг, основанный на инвестпрограмме. ICO продвигали боксер Флойд Мэйуэзер и DJ Khaled. Основатели арестованы.
Bitconnect — $700 тысяч — США
Финансовая пирамида. Закрытая кредитная платформа и биржа. Клиенты подают судебные иски.
Pincoin и iFan — $660 миллионов — Вьетнам
Два ICO проводились одной компанией Modern Tech, классифицируются как мультиуровневый маркетинговый скам. Пострадали 32,000 инвесторов.
OneCoin — $30 миллионов — Китай, Тайланд
Финансовая пирамида. О рисках инвестирования предупреждали несколько стран. Международное расследование продолжается.
Plexcoin — $15 миллионов — США
Инвестиционная программа. Создатели обещали вкладчикам 1300% прибыли в месяц. Фонды заморожены, основатель арестован.
Centratech — $15 миллионов — США
Многоуровневый маркетинг, основанный на инвестпрограмме. ICO продвигали боксер Флойд Мэйуэзер и DJ Khaled. Основатели арестованы.
Bitconnect — $700 тысяч — США
Финансовая пирамида. Закрытая кредитная платформа и биржа. Клиенты подают судебные иски.