Салют.
Тут снова ночью прилетела инфа от нашего любимого SEC. На этот раз схватили за филейную часть проект AriseBank и лично соучредителей товарища Райса (Jared Rice Sr.) и товарища Форда (Stanley Ford).
Дело: SEC v. AriseBank et al., номер дела 3:18-cv-00186, рассмотрено в U.S. District Court for the Northern District of Texas
Что любопытно, SEC шумит не только о нарушении порядка выпуска ценных бумаг. На авансцену вышли теперь еще и misrepresentations. Совсем без ценных бумаг не обошлось, ведь проект этот – ни что иное как ритейл фонд, который обещал стать банком. И не просто банком, а первым в мире децентрализованным банком.
SEC указал, что ребята продали незарегистрированные инвестиционные инструменты с помощью несоответствующих действительности заявлений. Таких как, например, состоявшаяся покупка банка, застрахованного FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, аналог АСВ). О ней проект заявил ранее в январе 2018 (COMPANY ACQUIRES KFMC BANK HOLDING COMPANY AND TPBG INVESTMENT BANK AS NEW ENTITIES). Но регулятор и следователи утверждают, что этой покупки не было. Также проект сообщил о готовой разработке алгоритмического приложения для мгновенной конвертации крипты (всей и любой), чего тоже не было.
В итоге суд Далласа согласился с Комиссией и арестовал активы проекта, а также активы соучредителей, в том числе крипту.
Примечательно, что это делал не центральный аппарат, а местные парни, с поддержкой недавно созданного Cyber Unit и ФБР.
Чуть ранее, 25 января, на проект уже наехал техасский банковский регулятор (Texas Department of Banking), сказав, что останавливает их деятельность, так как проект не является банком, позиционируя себя таковым (пруф тут: http://www.dob.texas.gov/public/uploads/files/news/press-releases/2018/01-26-18bpr.pdf)
Итого, хозяйке на заметку, не пишите в ваших бумагах о себе того, чего нет на самом деле. Можно ведь и присесть за такое.
На страничке SEC появилась также закладочка для «пожаловаться» на ico и всякое.
Дальше – больше 😜
Stay tuned
Тут лежит текст заявления SEC в суд: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2018/comp-pr2018-8.pdf
Тут снова ночью прилетела инфа от нашего любимого SEC. На этот раз схватили за филейную часть проект AriseBank и лично соучредителей товарища Райса (Jared Rice Sr.) и товарища Форда (Stanley Ford).
Дело: SEC v. AriseBank et al., номер дела 3:18-cv-00186, рассмотрено в U.S. District Court for the Northern District of Texas
Что любопытно, SEC шумит не только о нарушении порядка выпуска ценных бумаг. На авансцену вышли теперь еще и misrepresentations. Совсем без ценных бумаг не обошлось, ведь проект этот – ни что иное как ритейл фонд, который обещал стать банком. И не просто банком, а первым в мире децентрализованным банком.
SEC указал, что ребята продали незарегистрированные инвестиционные инструменты с помощью несоответствующих действительности заявлений. Таких как, например, состоявшаяся покупка банка, застрахованного FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, аналог АСВ). О ней проект заявил ранее в январе 2018 (COMPANY ACQUIRES KFMC BANK HOLDING COMPANY AND TPBG INVESTMENT BANK AS NEW ENTITIES). Но регулятор и следователи утверждают, что этой покупки не было. Также проект сообщил о готовой разработке алгоритмического приложения для мгновенной конвертации крипты (всей и любой), чего тоже не было.
В итоге суд Далласа согласился с Комиссией и арестовал активы проекта, а также активы соучредителей, в том числе крипту.
Примечательно, что это делал не центральный аппарат, а местные парни, с поддержкой недавно созданного Cyber Unit и ФБР.
Чуть ранее, 25 января, на проект уже наехал техасский банковский регулятор (Texas Department of Banking), сказав, что останавливает их деятельность, так как проект не является банком, позиционируя себя таковым (пруф тут: http://www.dob.texas.gov/public/uploads/files/news/press-releases/2018/01-26-18bpr.pdf)
Итого, хозяйке на заметку, не пишите в ваших бумагах о себе того, чего нет на самом деле. Можно ведь и присесть за такое.
На страничке SEC появилась также закладочка для «пожаловаться» на ico и всякое.
Дальше – больше 😜
Stay tuned
Тут лежит текст заявления SEC в суд: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2018/comp-pr2018-8.pdf