Alameda Research vs Waves. Подробности дела. Юристы Alameda Research подали иск против Waves с целью вернуть $80 млн замороженных средств.
Заглянул в материалы
дела. История следующая:
В марте 2022 Alameda разместила в лендинговом протоколе Vires (проект Waves) ~$80 млн в качестве залога и взяла в долг 630.000 Waves (~$22 млн) для своих задач маркетмейкинга.
В январе-марте 2022 цена на Waves выросла с $15 до $50, а пользователи Vires внесли $1.2 млрд депозитов в протокол.
В этот же период «некто», стоящий за лендинговым протоколом вывел из него до $530 млн.
Схема следующая: 1. «Некто» размещал много USDN (стейблкоин от Waves) в протокол Vires.
2. Используя USDN в качестве залога, «некто» брал в долг USDC/USDT от других пользователей протокола
/за большой процент/.
3. Полученные USDC/USDT использовались для покупки токенов Waves, толкая цену вверх.
4. Токены Waves с бОльшей стоимостью использовались для покупки USDN в ещё бОльшем объёме.
5. Весь цикл повторялся снова. И снова.
В конце марта в медиа
появилось обвинение Саши Иванова в использовании схемы Понци «заимствуя USDC под 35% годовых, чтобы купить собственный токен», и что «Waves в итоге рухнет».
Цена на Waves на самом деле начала падать с 50$ до $28 к 6 апреля. Цена на USDN также отвязалась.
3 апреля, Иванов, постарался
перенаправить все подозрения на Alameda. Якобы она несёт ответственность за падение цены, тайно открывая короткие позиции против Waves, а затем запуская FUD кампании.
Он также разместил в DAO Vires голосование, которое вынуждало Alameda моментально вернуть 650.000 Waves ($30 млн на тот момент). Иначе $80 млн их депозита будут ликвидированы.
В этот же день Alameda вышли на связь с Waves в попытке рассмотреть претензии Иванова.
В качестве решения Waves предложила Alameda провести листинг USDN на FTX и продать тем самым USDN на достаточную сумму для восстановления ликвидности. После чего публично заявить о разрешении ситуации.
По сути, «предложение» требовало, чтобы Alameda согласилась публично поддержать Waves, в противном случае Иванов будет использовать свой контроль над Vires DAO.
Alameda даже была готова временно откупить токен Waves на $100 млн для помощи в восстановлении ликвидности, но отказывалась делать какие-либо публичные заявления о поддержке Waves. Обсуждение зашло в тупик
8 апреля 2022 года Alameda приобрела на открытом рынке 634 000 токенов Waves и погасила кредит.
В течение недели после, Vires DAO включает ограничение на вывод USDC/USDT до $1000 в день. Тем самым блокируя вывод и вынуждая перевести весь депозит в USDN.
Waves, тем временем продолжал падение до $3 к октябрю, а у USDN не получалось восстановить привязку к доллару. Несмотря на это, Waves продолжала присылать предложения с целью получить публичную поддержку.
Во внутреннем Slack трейдер Alameda, обсуждая одно из них писал: «предложение кажется действительно отвратительным, лол, они украли наши деньги и держат их в заложниках в обмен на то, что мы сделаем какие-то публичные вещи». Другой разработчик отмечал: «[Мы] все знаем, что спрос на USDN отсутствует, потому что он плохо пахнет. . . . [Это] по сути то, что они просили нас сделать 6 месяцев назад, . . . С тех пор они обманывали нас ещё несколько раз… их пользователи определенно ненавидят их . . . [и] ликвидность USDN значительно ухудшилась».
11 ноября 2022, неожиданно для этой истории, Alameda и FTX подали на банкротство.
Уже после, Иванов публично
подтверждал наличие депозита от Alameda и даже был готов сотрудничать с кредиторами, однако после нескольких попыток связаться, перестал выходить на связь. Аккаунт Alameda в Vires оказался замороженным.
В течение 2023 года Иванов ликвидировал обе компании, которые управляли проектами Vires и Waves.
Комментариев со стороны Waves пока не поступало.
——
Лично у меня лежало $650 на FTX и $500 на Vires. Я пока не намерен поднимать шумиху по этому поводу, но жду, что со мной свяжутся для возврата. У нас же тут вроде децентрализация. Так на входе было написано..
