Журналистский консорциум ICIJ реанимировал утечку Pandora Papers, запустив проект Pandora Papers Russia. Что нового стало известно о попавшем под санкции сенаторе Сулеймане Керимова.
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]