Репост из: TriTrace Investigations
🇹🇷 Турецкие компании и банки в схемах России и Ирана
23 сентября FATF опубликовала оценку системы Турции по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия. Организация выявила существенные недостатки и по восьми из 11 ключевых целей системы оценила эффективность Турции как умеренную.
На примерах показываем, как эти проблемы позволили использовать турецкие компании и финансовую инфраструктуру в трансграничных схемах с участием российского ВПК, “Хезболлы” и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Среди проблемных направлений из оценки FATF:
🔹 Проверка сведений о бенефициарах компаний.
В мае 2024 года Госдепартамент США внес в санкционный список турецкую Evol Group, которую, по данным ведомства, основал российский гражданин и владелец ПТК “Априори” Михаил Николаев. Этой компании Evol Group поставляла товары из перечня приоритетных компонентов для российского ВПК.
🔹 Выявление операций по финансированию террористических организаций.
В феврале 2026 года OFAC заявило, что турецкая Platinum Group помогла вывезти из Ирана в Турцию удобрения на миллионы долларов, указав в документах ложное происхождение груза из Омана. По данным OFAC, операцию организовали финансисты “Хезболлы”. В той же сети фигурирует турецкая Mira: ее сотрудник, российский гражданин Андрей Борисов, работал с финансистом “Хезболлы” над закупками оружия в России и товарными сделками.
🔹 Пробелы в оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма через трансграничную торговлю и контрабанду.
В 2024 году Минюст США обвинил руководителей турецкой ASB Group в участии в сети КСИР. По версии ведомства, группа выступала посредником при продаже иранской нефти, а выручка от сделок отмывалась через цепочку компаний, наличные и торговлю российской сельхозпродукцией. Деньги, как утверждает Минюст США, поступали подразделению КСИР.
🔹 Недостатки применения превентивных мер финансовыми организациями.
В сентябре 2026 года OFAC внесло в санкционный список турецкий Golden Global Bank. По данным ведомства, банк предоставлял Ирану корреспондентский доступ к международным расчетам и провел для подразделения КСИР десятки миллионов долларов. OFAC также утверждает, что банк создавался для перевода в Турцию выручки от продажи иранской нефти в Китае с последующей конвертацией в наличные и золото.
🔹 Недооценка рисков финансирования распространения оружия через юридические лица.
В феврале 2026 года OFAC заявило, что три турецкие компании - Utus, Arya Global и Altis - были финансовыми посредниками иранской Mado, которая производит двигатели для беспилотников. По данным OFAC, в сумме три компании провели переводы на сумму более $1 млн для ее закупок.
⚠️ Усиленные контроль
Для международного бизнеса работа с турецкими контрагентами может нести повышенные риски и требовать более детальной проверки владения, торговых цепочек, и назначений платежа.
FATF отметила прогресс Турции в использовании финансовой разведки и международного сотрудничества при расследовании финансовых преступлений. Теперь стране предстоит за три года выполнить план по устранению выявленных недостатков и регулярно отчитываться перед FATF о прогрессе в рамках усиленного последующего контроля.
Фото: Ben Morlok // FATF
💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя выявить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.
23 сентября FATF опубликовала оценку системы Турции по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия. Организация выявила существенные недостатки и по восьми из 11 ключевых целей системы оценила эффективность Турции как умеренную.
На примерах показываем, как эти проблемы позволили использовать турецкие компании и финансовую инфраструктуру в трансграничных схемах с участием российского ВПК, “Хезболлы” и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Среди проблемных направлений из оценки FATF:
🔹 Проверка сведений о бенефициарах компаний.
В мае 2024 года Госдепартамент США внес в санкционный список турецкую Evol Group, которую, по данным ведомства, основал российский гражданин и владелец ПТК “Априори” Михаил Николаев. Этой компании Evol Group поставляла товары из перечня приоритетных компонентов для российского ВПК.
🔹 Выявление операций по финансированию террористических организаций.
В феврале 2026 года OFAC заявило, что турецкая Platinum Group помогла вывезти из Ирана в Турцию удобрения на миллионы долларов, указав в документах ложное происхождение груза из Омана. По данным OFAC, операцию организовали финансисты “Хезболлы”. В той же сети фигурирует турецкая Mira: ее сотрудник, российский гражданин Андрей Борисов, работал с финансистом “Хезболлы” над закупками оружия в России и товарными сделками.
🔹 Пробелы в оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма через трансграничную торговлю и контрабанду.
В 2024 году Минюст США обвинил руководителей турецкой ASB Group в участии в сети КСИР. По версии ведомства, группа выступала посредником при продаже иранской нефти, а выручка от сделок отмывалась через цепочку компаний, наличные и торговлю российской сельхозпродукцией. Деньги, как утверждает Минюст США, поступали подразделению КСИР.
🔹 Недостатки применения превентивных мер финансовыми организациями.
В сентябре 2026 года OFAC внесло в санкционный список турецкий Golden Global Bank. По данным ведомства, банк предоставлял Ирану корреспондентский доступ к международным расчетам и провел для подразделения КСИР десятки миллионов долларов. OFAC также утверждает, что банк создавался для перевода в Турцию выручки от продажи иранской нефти в Китае с последующей конвертацией в наличные и золото.
🔹 Недооценка рисков финансирования распространения оружия через юридические лица.
В феврале 2026 года OFAC заявило, что три турецкие компании - Utus, Arya Global и Altis - были финансовыми посредниками иранской Mado, которая производит двигатели для беспилотников. По данным OFAC, в сумме три компании провели переводы на сумму более $1 млн для ее закупок.
⚠️ Усиленные контроль
Для международного бизнеса работа с турецкими контрагентами может нести повышенные риски и требовать более детальной проверки владения, торговых цепочек, и назначений платежа.
FATF отметила прогресс Турции в использовании финансовой разведки и международного сотрудничества при расследовании финансовых преступлений. Теперь стране предстоит за три года выполнить план по устранению выявленных недостатков и регулярно отчитываться перед FATF о прогрессе в рамках усиленного последующего контроля.
Фото: Ben Morlok // FATF
💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя выявить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.