Фиктивная поставка лома обернулась для «Невамета» миллионным штрафом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительным договор поставки лома между «Неваметом» и «Домом металла». С «Невамета», выступающего поставщиком «Транслома», взыскали 3,01 млн рублей в доход государства. Иск в интересах Российской Федерации подал заместитель прокурора Санкт-Петербурга.
«Невамет» связан с крупными закупками на рынке металлолома. В качестве поставщика компания участвовала в 35 закупках «Транслома» общей стоимостью около 763 млн рублей. «Транслом», в свою очередь, работает с компаниями РЖД: в его закупочной истории указана 81 закупка АО «ТД РЖД» более чем на 7,68 млрд рублей и семь закупок ОАО «РЖД» более чем на 1,8 млрд рублей.
Предметом судебного разбирательства стал договор, заключенный 10 марта 2025 года, по которому предусматривалась поставка лома и отходов черных и цветных металлов. В материалах дела говорится о перечислении 3,01 млн рублей в качестве оплаты за лом и стальные отходы.
Разбирательство началось после того, как в прокуратуру поступила информация Банка России о финансовых операциях «Дома металла» с участием «Невамета». Регулятор обнаружил признаки незаконных операций, предположительно связанных с уклонением от уплаты НДС путем представления налоговым органам заведомо ложных сведений.
При проверке поставки возникли вопросы к документам. Согласно товарно-транспортным накладным, с 10 по 12 марта была оформлена отгрузка 140 тонн лома черных металлов. Однако указанный в документах КамАЗ, по данным Госавтоинспекции, в районе пунктов погрузки и выгрузки в этот период обнаружен не был. Акты о закупке части лома у физических лиц были составлены уже после поставки.
Росфинмониторинг также указал на возможные риски хищения денег через транзит, вывод в теневой оборот и последующее обналичивание. Суд пришел к выводу, что действия участников сделки нарушали публичные интересы, и признал договор ничтожным. В результате с «Невамета» взыскали 3,01 млн рублей в доход государства.
Источник
@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России
@Metallolomprice_bot — укажи свои цены лом и узнай цены на лом по всей стране
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительным договор поставки лома между «Неваметом» и «Домом металла». С «Невамета», выступающего поставщиком «Транслома», взыскали 3,01 млн рублей в доход государства. Иск в интересах Российской Федерации подал заместитель прокурора Санкт-Петербурга.
«Невамет» связан с крупными закупками на рынке металлолома. В качестве поставщика компания участвовала в 35 закупках «Транслома» общей стоимостью около 763 млн рублей. «Транслом», в свою очередь, работает с компаниями РЖД: в его закупочной истории указана 81 закупка АО «ТД РЖД» более чем на 7,68 млрд рублей и семь закупок ОАО «РЖД» более чем на 1,8 млрд рублей.
Предметом судебного разбирательства стал договор, заключенный 10 марта 2025 года, по которому предусматривалась поставка лома и отходов черных и цветных металлов. В материалах дела говорится о перечислении 3,01 млн рублей в качестве оплаты за лом и стальные отходы.
Разбирательство началось после того, как в прокуратуру поступила информация Банка России о финансовых операциях «Дома металла» с участием «Невамета». Регулятор обнаружил признаки незаконных операций, предположительно связанных с уклонением от уплаты НДС путем представления налоговым органам заведомо ложных сведений.
При проверке поставки возникли вопросы к документам. Согласно товарно-транспортным накладным, с 10 по 12 марта была оформлена отгрузка 140 тонн лома черных металлов. Однако указанный в документах КамАЗ, по данным Госавтоинспекции, в районе пунктов погрузки и выгрузки в этот период обнаружен не был. Акты о закупке части лома у физических лиц были составлены уже после поставки.
Росфинмониторинг также указал на возможные риски хищения денег через транзит, вывод в теневой оборот и последующее обналичивание. Суд пришел к выводу, что действия участников сделки нарушали публичные интересы, и признал договор ничтожным. В результате с «Невамета» взыскали 3,01 млн рублей в доход государства.
Источник
@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России
@Metallolomprice_bot — укажи свои цены лом и узнай цены на лом по всей стране