Кыргызстан ужесточает надзор за криптоиндустрией: кабинет министров скорректировал постановление 2025 года, усилив обмен данными и проверки AML/CFT.
Ключевое: Нацагентство по виртуальным активам будет минимум раз в месяц передавать финразведке реестры лицензированных провайдеров, сведения о сертификатах на майнинг и бенефициарах; раз в квартал — статистику по нарушениям, штрафам и отзывам лицензий. Финразведка в ответ делится новыми схемами отмывания и финансирования преступлений.
Реакция ускоряется: при выявлении нарушений материалы за 3 рабочих дня уходят регулятору, на ответ — 10 дней с оценкой деловой репутации и связей с криминалом.
Расширено понятие бенефициара (контроль через родственников, вето, назначения, распределение прибыли). Обновления о бенефициарах — за 3 дня. Переводы выше порога сопровождаются полными данными отправителя и получателя, независимо от юрисдикции.
Нейрокрипто
Ключевое: Нацагентство по виртуальным активам будет минимум раз в месяц передавать финразведке реестры лицензированных провайдеров, сведения о сертификатах на майнинг и бенефициарах; раз в квартал — статистику по нарушениям, штрафам и отзывам лицензий. Финразведка в ответ делится новыми схемами отмывания и финансирования преступлений.
Реакция ускоряется: при выявлении нарушений материалы за 3 рабочих дня уходят регулятору, на ответ — 10 дней с оценкой деловой репутации и связей с криминалом.
Расширено понятие бенефициара (контроль через родственников, вето, назначения, распределение прибыли). Обновления о бенефициарах — за 3 дня. Переводы выше порога сопровождаются полными данными отправителя и получателя, независимо от юрисдикции.
Нейрокрипто