Шалом, Аргентина 🇦🇷

Ваганов из дела «Arbita Capital» задержан в Южной Америке.

В 2023 году суд в Костроме вынес приговор по делу инвестиционной схемы «Arbita Capital».
По версии, установленной судом, под видом инвестиционного бизнеса участники группы привлекали деньги граждан под обещания доходности до 20–80%. Выплаты первоначальным вкладчикам осуществлялись за счёт денег новых инвесторов.
Организатором схемы суд назвал Ваганова - сына Вагановой Е.Н. Именно он, согласно материалам дела, осуществлял общее руководство, привлекал инвесторов, заключал договоры и распоряжался полученными деньгами. Его мать Ваганова Е.Н. занималась привлечением вкладчиков и сбором денег. Техническую часть и банковские операции контролировал Синицин А.В.
Всего потерпевшими признаны более 70 человек. Установленная судом сумма хищения - 78 529 500 рублей. Через подконтрольные группе счета прошло более 204 млн рублей.
Суд приговорил:
# А.В. Синицина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима;
# Е.Н. Ваганову к 4 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения её дочерью 14-летнего возраста.
Сам Ваганов к этому моменту находился за пределами России. Его дело было выделено в отдельное производство, а он был объявлен в международный розыск.
По данным, поступившим из русскоязычной диаспоры в Аргентине, после отъезда из России Ваганов длительное время жил в Аргентине. Он периодически ездил в соседнюю Бразилию.
По этой информации, во время очередного возвращения из Бразилии в Аргентину Ваганов был задержан по международному запросу России через Интерпол.
Сейчас он, по имеющимся данным, находится под стражей и ожидает решения по вопросу о выдаче (экстрадиции) в Россию.
Где именно он сейчас содержится (в Аргентине или Бразилии ) пока точно установить не удалось.
Если информация подтвердится официальными документами, это означает, что спустя несколько лет после возбуждения уголовного дела российский обвиняемый, объявленный в международный розыск, был обнаружен в Южной Америке.
(Вся информация об уголовном деле и преступлении из официального материала дела и нет версии случившегося от Ваганова)

Продолжение следует.

https://t.me/mostwantedmanager