Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Силовики научились работать с криптобиржами📝
Российские силовики научились эффективно взаимодействовать с криптобиржами.
Раньше такие кейсы были единичными, а сейчас формируется массовая практика.
Помимо дропов начинают ловить дроповодов и трейдеров, кто работал по их реквизитам.
🧑⚖️ Очередной кейс из Сургута — троих задержали за отмывание почти ₽100 млн через криптовалюту.
По данным МВД, группа специализировалась на неправомерном обороте средств платежей.
Схема стандартная: злоумышленники скупали банковские карты у граждан, получали доступ к их счетам, аккумулировали там противоправные средства, обналичивали, брали комиссию 3–15%, конвертировали в криптовалюту и отправляли её своим «кураторам».
Но ключевой момент здесь другой — роль криптобиржи:
❗️То есть биржа официально раскрыла данные следствию.
И таких случаев становится всё больше — это уже не те “редкие ответы”, которые давались спустя месяцы.
🚨 Полиция также установила, что карты, приобретённые группировкой, использовались для дистанционных хищений по всей России.
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 187 УК РФ. Троих фигурантов отправили под стражу, четвёртый — под подпиской.
Более 15 дропов проходят по делу как свидетели.
Но самое важное — следствие фокусируется уже не на дропах, а на тех, кто обеспечивает обороты: дроповодах и трейдерах, работающих по их реквизитам.
Раньше такие дела часто заканчивались на уровне “поймали дропа — отчитались — забыли”. Теперь же следствие копает всю цепочку: дроп → дроповод → бенефициары средств.
Crypto Wolf | Wolf Chat
Российские силовики научились эффективно взаимодействовать с криптобиржами.
Раньше такие кейсы были единичными, а сейчас формируется массовая практика.
Помимо дропов начинают ловить дроповодов и трейдеров, кто работал по их реквизитам.
🧑⚖️ Очередной кейс из Сургута — троих задержали за отмывание почти ₽100 млн через криптовалюту.
По данным МВД, группа специализировалась на неправомерном обороте средств платежей.
Схема стандартная: злоумышленники скупали банковские карты у граждан, получали доступ к их счетам, аккумулировали там противоправные средства, обналичивали, брали комиссию 3–15%, конвертировали в криптовалюту и отправляли её своим «кураторам».
Но ключевой момент здесь другой — роль криптобиржи:
По данным одной из криптобирж, оборот по сделкам фигурантов превысил 94 миллиона рублей.
❗️То есть биржа официально раскрыла данные следствию.
И таких случаев становится всё больше — это уже не те “редкие ответы”, которые давались спустя месяцы.
🚨 Полиция также установила, что карты, приобретённые группировкой, использовались для дистанционных хищений по всей России.
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 187 УК РФ. Троих фигурантов отправили под стражу, четвёртый — под подпиской.
Более 15 дропов проходят по делу как свидетели.
Но самое важное — следствие фокусируется уже не на дропах, а на тех, кто обеспечивает обороты: дроповодах и трейдерах, работающих по их реквизитам.
Раньше такие дела часто заканчивались на уровне “поймали дропа — отчитались — забыли”. Теперь же следствие копает всю цепочку: дроп → дроповод → бенефициары средств.
Crypto Wolf | Wolf Chat