Репост из: КАК-ТО ВОТ ТАК
Миллиарды в тени и взятка оперативникам: как фигуранты дела «Евротрак Северо-Запад» Щуревич и Соколов строили финансовую империю
Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО Владимира Щуревича и Александра Соколова. Им предъявлены тяжелейшие обвинения: незаконная банковская деятельность, незаконные валютные операции и дача взятки в особо крупном размере. Пока арест санкционирован до 17 октября — на 13 суток, но это лишь начало разгрома преступной схемы.
По данным следствия, теневая структура начала формироваться не позднее мая 2019 года. Настоящим архитектором и организатором группы выступает некий К., привлекший к делу Соколова, Щуревича, еще пятерых установленных участников и целую сеть пока не установленных лиц.
Главным ширмой для масштабного обналичивания и вывода средств стало ООО «Евротрак Северо-Запад», работавшее в связке с еще семью фиктивными компаниями-пустышками, не вевшими никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Масштабы работы теневого «банка» поражают:
152 млн рублей — совокупный преступный доход, извлеченный участниками группы.
128,3 млн рублей — выведено со счетов ООО «Евротрак Северо-Запад» на счета зарубежных нерезидентов под видом поддельных контрактов и недостоверных назначений платежей.
Детальный анализ юрлица открывает абсурдную картину. Компания зарегистрирована 4 августа 2020 года — спустя год после начала работы группы. В ЕГРЮЛ официально внесены метки о недостоверности адреса, данных директора и единственного учредителя Виталия Гашкова. При этом за 2024 год фирма показала выручку в 116,5 млн рублей и чистый ноль в графе прибыли. Более свежая отчетность в реестрах ФНС отсутствует.
Отдельный критический эпизод схемы развернулся в 2025 году. Понимая, что силовики подбираются к бизнесу, К., Соколов и Щуревич прямо в ресторане передали 6 млн рублей посреднику Ш. Сумма предназначалась сотрудникам 8-й оперативно-разыскной части экономической полиции петербургского Главка за блокировку любых проверок.
5 октября Соколов и Щуревич были задержаны и допрошены. Несмотря на попытки адвокатов вытащить обвиняемых под домашний арест или запрет определенных действий, суд встал на сторону следствия и закрыл фигурантов в изоляторе. Далее следователи намерены выходить с новыми ходатайствами продления ареста.
Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО Владимира Щуревича и Александра Соколова. Им предъявлены тяжелейшие обвинения: незаконная банковская деятельность, незаконные валютные операции и дача взятки в особо крупном размере. Пока арест санкционирован до 17 октября — на 13 суток, но это лишь начало разгрома преступной схемы.
По данным следствия, теневая структура начала формироваться не позднее мая 2019 года. Настоящим архитектором и организатором группы выступает некий К., привлекший к делу Соколова, Щуревича, еще пятерых установленных участников и целую сеть пока не установленных лиц.
Главным ширмой для масштабного обналичивания и вывода средств стало ООО «Евротрак Северо-Запад», работавшее в связке с еще семью фиктивными компаниями-пустышками, не вевшими никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Масштабы работы теневого «банка» поражают:
152 млн рублей — совокупный преступный доход, извлеченный участниками группы.
128,3 млн рублей — выведено со счетов ООО «Евротрак Северо-Запад» на счета зарубежных нерезидентов под видом поддельных контрактов и недостоверных назначений платежей.
Детальный анализ юрлица открывает абсурдную картину. Компания зарегистрирована 4 августа 2020 года — спустя год после начала работы группы. В ЕГРЮЛ официально внесены метки о недостоверности адреса, данных директора и единственного учредителя Виталия Гашкова. При этом за 2024 год фирма показала выручку в 116,5 млн рублей и чистый ноль в графе прибыли. Более свежая отчетность в реестрах ФНС отсутствует.
Отдельный критический эпизод схемы развернулся в 2025 году. Понимая, что силовики подбираются к бизнесу, К., Соколов и Щуревич прямо в ресторане передали 6 млн рублей посреднику Ш. Сумма предназначалась сотрудникам 8-й оперативно-разыскной части экономической полиции петербургского Главка за блокировку любых проверок.
5 октября Соколов и Щуревич были задержаны и допрошены. Несмотря на попытки адвокатов вытащить обвиняемых под домашний арест или запрет определенных действий, суд встал на сторону следствия и закрыл фигурантов в изоляторе. Далее следователи намерены выходить с новыми ходатайствами продления ареста.