Компромат ГРУПП


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Политика


Актуальные новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе
Наш сайт: https://compromat.group
Анонимная связь без посредников:
📧 email@compromat.media
🤖 @criminalrubot


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Политика
Статистика
Фильтр публикаций


Репост из: Shumanov
Глава ВТБ Андрей Костин оказался владельцем двух супер яхт и недвижимости в Колорадо. В США возбудили уголовное дело по обходу им санкций.

Хитрая схема сокрытия владения активов Костина была организована через номиналов, которые работали у Костина в ВТБ. Персонал яхт Костина называла его не иначе как boss, а яхты проходили под кодовым названием Mr. K fleet (флот господина К.).

Из судебных документов мы узнаем, что Костин был вежливым соседом. В 2011 году он написал письмо соседям по дому в г.Аспен (Колорадо), в котором представился, приложил свое резюме и сообщил, что он реальный владелец виллы. С 2010 по 2017 год Костин каждый год проводил рождественские праздники в своей американской вилле.

Из судебных решений мы видим неприкрытую щедрость Андрея Костина на примере использования его яхт. Первая яхта Костина, Sea Rhapsody (215 ft), стоимостью $65 млн, была оснащена водными игрушками (?), тренажерами, пейзажным бассейном, джакузи и кинотеатром. Как минимум до марта 2022 года яхта использовалась женой Костина.

Другая яхта Sea&Us, стоимостью $60 млн, использовалась самим Костиным и его любовницей. Это ответ на часто задаваемый вопрос, зачем тому или иному олигарху или клептократу не одна, а две или три яхты.

В обвинительном заключении фигурирует не только Андрей Костин, но и бывший владелец банка "Открытие" Вадим Беляев, который был арестован вчера в США.


Затеям губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и чиновником администрации г.о. Балашиха в лице главы Сергея Юрова не суждено сбыться!

Под шумок проектирования и после строительства самого убийственного проекта дублера Щёлковского шоссе, через центр г.о. Балашиха и по трем лесопаркам Горенский, Пехорка и Озерный хотели построить 1,2 миллиона кв.м. жилья.

О чем говориться на сайте Росавтодор.

И всё это как предполагают жители Балашихи только в интересах коммерческих застройщиков.

Жителей г.о. Балашихи даже и не подумали спросить, не говоря уже о публичных слушаниях. Ну всё как всегда в стили губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и его подопечных.

И так это происходит по всему Подмосковью сплошь и рядом, о чем сообщают нам жители.
Но жители г.о. Балашиха оказались не робкого десятка и стали защищать свои права, город Балашиху, лесопарки и будущие своих детей.

Социальные сети забурлили на эту тему. Была создана петиция.
Жители выпустили много видеороликов, постов в социальных сетях и т.д.

Собрали много подписей против реализации данного проекта и направили на имя президента России Владимира Путина.

Властям Подмосковья пришлось отступить. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил отменить реализацию проекта дублера Щёлковского шоссе через г.о. Балашиху и три лесопарка, а также поручил рассмотреть реконструкцию существующего Щёлковского шоссе в его существующем створе.

Жители г.о. Балашиха благодарят инициативные группы и всех неравнодушных за поддержку.

P.S. У жителей г.о. Балашиха Московской области вопрос - почему Подмосковные власти никогда не спрашивают мнение местных жителей?

И почему жители Московской области, всё время должны со скандалами отстаивать свои права, гарантированные Конституцией РФ и законодательством РФ?
Когда уже Подмосковная власть поймет, что времена изменились и давно закончились, что действовать в одностороннем порядке, только в интересах застройщиков, минуя мнения местных жителей категорически нельзя.

Было жарко!!!
Посмотреть прямой эфир от 21.02.2024 со встречи с главой г.о. Балашиха Сергеем Юровым с жителям можно - здесь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего помощника министра МВД генерал‐лейтенанта Сергея Умнова, его заместителя генерал-майора Ивана Абакумова, и экс-главы петербургского УГИБДД генерал-майора Алексея Семёнова. В том, какие перспективы ждут фигурантов скандального дела о коррупции, выясняла редакция «Компромат ГРУПП».

Итак, следствие утвердило обвинительное заключение, в которое все же вошли все те самые 11 эпизодов получения взяток на общую сумму 65 млн. рублей, о которых мы писали ранее. Также в обвинение вошли все те «траты», которые вызывали недоумение у всех, кто следит за уголовным делом генерала Умнова. Как-то: все те же абонементы на фитнес, покупка автомобилей Toyota, ремонт генеральского туалета и других помещений в здании Главка на Суворовском, концерт к юбилею ГИБДД в БКЗ «Октябрьский» (который посетили ветераны, дети и жены сотрудников, общим числом около 3 тысяч человек) и конечно же банкет с «деликатесами», которыми генерал Умнов подкармливал сотрудников чтобы «оказать на них влияние». Как мы уже упоминали следствие оценило трату на съеденную сотрудниками ГИБДД в 3 млн. рублей.

Не смотря, на то, что данное уголовное дело в принципе вызывает у многих большое недоумение, именно в таком виде, оно и отправится в суд, в качестве самого крупного дела о коррупции в петербургском ГУ МВД. Все указанные вещи, следствие считает взятками, которые якобы подносились бывшему начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и его товарищам по несчастью.

Сейчас острым моментом станет вопрос – где именно будет слушаться дело опальных генералов. В СМИ уже написали, что по подсудности дело относится к Смольнинскому районному суду. Однако шансы на то, что генералам дадут слушания в родном Питере – ничтожно малы.

По словам наших источников, скорее всего будет определен какой-то районный суд в Москве, но вряд ли Басманный. Потому что в Басманном сейчас у судей увеличилась нагрузка в связи с большим количеством дел о фэйках. Поэтому может быть любой другой суд.
Также, по словам наших источников генералы чувствуют себя бодро и настроены на борьбу и не оставляют надежды на справедливость правосудия. Однако, в Петербурге считают, что участь Умнова, Семенова и Абакумова практически предрешена.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Евросоюз снимет санкции с исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалека, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника. Ранее агентство сообщало, что ЕС снимет санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и еще двух человек, но не уточнял их имена. Один из собеседников агентства заявил, что включение их в список считается «юридически необоснованным», в том числе «из-за изменения поведения», как в случае с Воложем.

Кроме того, источники Reuters сообщили, что Будапешт также добивается исключения из санкционного списка бывшего российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина, сына миллиардера Дмитрия Мазепина, а также Вячеслава Кантора, который, по данным ЕС, является бенефициаром российского производителя удобрений «Акрон». «Предложение Венгрии отказаться от карательных мер против них встретило массовый отпор», — передает агентство слова одного из источников. 

Собеседники также сообщили Reuters, что Венгрия лоббировала отмену санкций против российского миллиардера Алишера Усманова. В начале февраля Европейский суд отклонил апелляции на санкции ЕС, поданные Усмановым. В мае прошлого года он решил через суд оспорить введение против него персональных санкций. Как писал Bloomberg, адвокаты миллиардера заявляли, что европейские чиновники несправедливо выбрали их подзащитного в качестве «добычи», поскольку он являлся «заметным символом», известным общественности. Представительство Венгрии в ЕС не ответило на просьбу Reuters о комментарии.

В сентябре 2023-го Совет Европы сообщал, что Евросоюз решил не продлевать действие антироссийских санкций в отношении четырех физлиц. Имена людей, которые должны быть освобождены от санкций ЕС, в сообщении не приводились. Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники писал, что Евросоюз не станет продлевать действие ограничений бывшего главы Ozon Александра Шульгина, миллиардера Фархада Ахмедова и бизнесмена Григория Березкина. Источники Bloomberg, в свою очередь, утверждали, что в санкционном списке до марта 2024-го останется Волож.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Еще в марте 2023 года мы писали, о том, что в Ленобласти развернулась целая компания против чиновников, расхищавших и перепродававших земельные участки с выгодой для себя. Воровали в разных местах, но лидирует уверенно ставший печально знаменитым Всеволожский район.

Многочисленные истории с землями привела силовиков к кабинетам больших и малых чиновников, (включая первого зампреда Контрольного комитета губернатора Ленобласти, Кадастровой палаты, бывших руководителей районных поселений и самих районов). Теперь «коллекция» уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом Ленобласти, пополнилась еще и Сертоловскими землями того же печального Всеволожского района.

Сначала районный детектив, затронул главу администрации города Сертолово Юрия Ходько, которого, как мы уже писали, Басманный райсуд, Москвы арестовал по ходатайству ГСУ СКР. Затем опергруппа поймала в одном из аэропортов Москвы, его заместительницу Надежду Рудь, которая со слезами на глазах пыталась покинуть берега любимой Родины. Ее внезапный отпуск продолжился уже в СИЗО. Теперь она дает показания в Главном следственном управлении СК РФ. Тема для бесед довольно типична – хищение земель Минобороны.

На днях, к этому уголовному делу прибавилось еще одно – в связи с подозрением в хищении земельных участков в том же Сертолово. Силовое ведомство, считает, что на сей раз речь идет о мошенничестве группы лиц, совершенном в особо крупном размере. Следствие уверено, что два бизнесмена – Алексей Быков и Сино Джураев, ступили в преступный сговор с некими (пока еще неустановленными) сотрудниками администрации Сертоловского городского поселения и украли у государства три участка земли.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Росстат зафиксировал рекордный показатель ввода жилья в регионах, составивший в 2023 году 110,44 млн кв метров: это на 7,5% больше, чем в предыдущем периоде. Согласно данным исследования РИА «Рейтинг», лидерами по строительству квартир на душу населения на начало 2024 года стали Краснодар, Тюмень и Владивосток, самые низкие показатели – у Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Мурманска. Среди регионов Приволжского федерального округа лучшими стали Пенза, Ижевск и Уфа, худшим оказался Саратов.

Причиной того, что город вошел в число аутсайдеров, эксперты называют политику саратовского губернатора Романа Бусаргина, в прошлом году инициировавшего внесение законодательных поправок, запрещающих муниципалитетам выдавать разрешения на строительство, а девелоперам – возводить многоквартирные дома без социальных объектов, стоимость которых предложено закладывать в цену квадратного метра жилой недвижимости. Следствием правовых изменений стали около сотни исков, направленных в арбитражные суды региональным Минстроем, добивающимся признания недействительными разрешений на строительство, ранее выданных муниципальными администрациями.

При этом в 2023 году сам Минстрой выдал соответствующие разрешения всего нескольким компаниям. Еще до вынесения решения, в процессе судебных разбирательств чиновники ходатайствуют о принятии обеспечительных мер в виде приостановки действия разрешений, хотя арбитражи далеко не всегда удовлетворяют такие ходатайства, мотивируя отказы, в том числе, возможным нарушением прав дольщиков. В числе третьих лиц в исках Минстроя фигурируют не только компании-застройщики, но также Фонд защиты дольщиков и Фонд развития территорий. Последний, получив контроль над более чем 30 площадками девелоперов-банкротов, столкнулся с проблемой привлечения инвесторов. Тем не менее, известны случаи как возвращения исков Минстрою, так и завершения объектов по личному согласованию губернатора Бусаргина.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Суд в США арестовал двух человек, которые, по версии американских властей, помогали председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США. Речь идет о Вадиме Беляеве, который сменил фамилию на Вольфсон и сейчас постоянно проживает в США, и его партнере, гражданине США, Генноне Бонде. Вольфсон — бывший совладелец банка «ФК Открытие».

Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается Минюст США, суд вменяет Костину участие в двух схемах по обходу санкций. В частности, глава ВТБ, по утверждению Минюста США, участвовал в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт общей стоимостью более $135 млн и дома в Аспене, штат Колорадо. По версии суда, Костин «бенефициарно владел и контролировал через различные подставные компании несколько активов на десятки миллионов долларов». 

Двое арестованных, по версии суда, участвовали в помощи Костину в уклонении от санкций в связи с его домом, который он, по утверждению американского Минюста, купил в 2010 году за $13,5 млн, и двумя яхтами. В частности, в период с 6 апреля 2018 года по 2 марта 2022 года Вольфсон и Бонд, предположительно, предоставляли в пользу Костина средства, товары и услуги,  в том числе финансовые, а также платили за обслуживание и эксплуатацию яхт не имея на то необходимой лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В рамках этих платежей, по версии суда, Костин и другие лица могли участвовать в международном отмывании денег.

Кроме того, как утверждает американский Минюст, Костин, Вольфсон, Бонд и другие неназванные лица якобы договорились продать дом в Аспене и передать банкиру примерно $12 млн в результате продажи. Всего Костину вменяется два пункта обвинения в сговоре с целью нарушения американского закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, два пункта нарушения этого закона и один пункт в сговоре с целью международного отмывания денег, сказано в сообщении. Максимальное наказание по каждому из этих пунктов предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, уточнил Минюст США. 

Минфин США ввел санкции против Костина в апреле 2018 года. 24 февраля 2022 года США ввели блокирующие санкции против ВТБ и еще нескольких банков, а также ограничения на операции российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и иенах. ВТБ также попал под блокирующие санкции Великобритании. Позже об ограничениях в отношении российских банков, в том числе ВТБ, объявила Канада. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Скоро весна 2024 года, а значит и не за горами весеннее обострение. Управление Росреестра по Волгоградской области снова начинает лихорадить. Несменяемая уже три года Наталья Сапега задумала грандиозный шухер – а именно переезд всех городских государственных регистраторов Управления в головное здание по улице Калинина дом 4, города – героя Волгограда.

Волгоград - город миллионник протяженностью более 70 километров, где все предыдущие руководители Росреестра старались занимать достойные помещения, предоставлять своим сотрудникам удобные и комфортные условия работы в разных районах города. Люди сидели десятилетиями на своих местах, имея сплоченные коллективы и отлаженный процесс работы. Все в Волгограде понимают цели странного переезда. Имея государственных регистраторов под боком - гораздо проще влиять, управлять и решать СВОИ «государственные задачи». Еще в 2018 году, будучи руководителем Белгородского Росреестра Наталья Сапега в открытом доступе публиковала фото своих заступников, параллельно рекламируя частные стоматологические клиники и магазины косметики. А если полистать ленту с афоризмами и анекдотами, то все сразу начинают понимать что и к чему. Так происходит и сейчас, но только тихо, без шума и с многочисленными докладами - кляузами в Москву о грандиозных потемкинских победах и выдуманных врагах. Своя рубашка ближе к телу.

В России обычно не принято перед выборами заниматься самодеятельностью, будоража общественность и собственные коллективы ненужными и странными инициативами. Целью каждого руководителя в выборный период является обеспечение явки и по возможности понимания сотрудниками поставленных государством целей и задач. Понимает ли это Наталья Сапега? Конечно же нет. Ее сотрудники уже не верят ни во власть, ни в чудо, ни тем более в своего весеннего руководителя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Суд незначительно изменил приговор экс-руководителям РКК «Энергия». При этом сроки наказания и размер компенсации ущерба после рассмотрения кассационной жалобы остались прежними. Бывший президент корпорации Владимир Солнцев по-прежнему осужден на шесть лет, а его коллега, руководитель АО «НПО имени Лавочкина» Владимир Колмыков, должен провести за решеткой три года. Кроме того, вместе они обязаны выплатить более 650 млн рублей. Кассация отменила только запрет занимать некоторые должности. Но адвокаты бывших управленцев намереваются обратиться в Верховный суд.

Фигурантов признали виновными в деле о необоснованном подписании дополнительного соглашения к договору с компанией из США. Они предоставили право американцам собирать и обслуживать жидкостные ракетные двигатели РД-180 для их ракет-носителей Atlas на безвозмездной основе. Перед тем, как поставить новые подписи, Солнцев сначала помог устроиться Колмыкову в качестве исполнительного директора «Энергомаша». В дальнейшем в качестве благодарности тот смог внести изменения в договор, что и повлекло серьезные последствия. Американцы смогли использовать патенты и техническую документацию ракетных двигателей, и соответственно, самостоятельно создавать, ремонтировать, испытывать и обслуживать агрегаты.

Адвокаты до сих пор пытаются доказать невиновность своих клиентов. Они утверждают, что об ущербе никто из сторон не заявлял. По словам юристов, суд просто игнорирует очевидные доводы защиты. Так что они намерены дойти до самой последней инстанции, чтобы восстановить свою справедливость. Стоит напомнить, что кресло президента РКК «Энергия» приводит своих сидельцев к уголовной ответственности. Один из бывших господ, который занимал этот пост, Виталий Лопота. Его обвинили в прошлом году в незаконном переводе средств компании на погашение долгов по проекту «Морской старт». Также незаконно покупались акции. Сначала ущерб оценивали в 9 миллиардов рублей. Затем он сократился до 4,2 миллиарда. Вместе с Лопотой под следствие попали Александра – Стрекалов, Пызин и Литвинов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


В совершении крупных афер обвиняют главу Всероссийского общества глухих и приближенного к единороссам Станислава Иванова. В след за собой он потянул и своих коллег. Факт продажи активов ВОГа по заниженной стоимости проверяют сразу в шести субъектах. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет более 210 миллионов рублей. Руководители организации (нынешние и бывшие) подозреваются в продаже нескольких зданий, принадлежащих организации. Сами же фигуранты настаивают, что это были исключительно непрофильные активы.

Вместе с Ивановым под следствие попали его замы Евгений Безруков, Венера Гаулстон, помощник Михаил Брагин, экс-вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и ряд других активистов рангом пониже. Правоохранители нагрянули в центральный офис Общества, когда было общее собрание. Тогда под руки вывели два десятка человек. Часть из них потом отпустили, а вот некоторые остались в статусе задержанных. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. Эти задержания являются продолжением недавней истории, связанной с предшественником Иванова Валерием Рухледевым, которого отправили на семь лет за решетку за аналогичные аферы с недвижимостью, только столичной.

Рухледев, которому на момент приговора было 79 лет, потянул за собой Евгения Новосельцева, Наталью Зембатову и Ирину Руденко. Все соучастники экс-президента ВОГ также получили реальные сроки. Они были признаны виновными в крупной растрате в прошлом году. Тогда сумма нанесенного ущерба превышала 300 млн рублей. Сейчас главным фигурантом оказался Иванов. Он пять лет управлял ВОГ. За годы усердного труда подозреваемый успел стать и членом центрального совета сторонников партии «Единая Россия», и одним из членов нескольких комиссий при главе государства, и основателем «Абилимпикса» - всероссийского движения по профориентацию инвалидов и лиц с ОВЗ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Психиатрическое отделение межобластной тюремной больницы МОТБ-19 получило печальную известность в качестве «пыточной» для заключенных, осмелившихся пойти на конфликт с сотрудниками ФСИН. Известно, что только в 2020 году здесь скончался 21 пациент. После того, как информация о происходящем в МОТБ-19 приняла федеральную огласку, фигурантами уголовного дела о превышении полномочий стали замначальника учреждения, отвечавший за безопасность и оперативную работу Александр Лях, экс-начальник отделения психиатрии Дарья Позднякова, бывший психиатр Анастасия Поторочина.

За причинение смерти по неосторожности заключенным пришлось отвечать экс-начальнику хирургического отделения Алексею Константинову и бывшему эндокринологу Лусине Григорян. К ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть заключенного привлекли главного санитара психиатрического отделения Юрия Тарануху. Бывший главврач МОТБ-19 Тигран Мкртчан стал фигурантом дела о халатности, приведшей к смерти.

Согласно записям видеорегистраторов, заключенных держали привязанными к кроватям, зачастую лежащими на металлических решетках без матрасов. Такую практику стали применять с 2018 года – вскоре после назначения на должности Мкртчана и Ляха. Тогда же в качестве санитаров начали привлекать других заключенных, получавших за работу поблажки и нередко игнорировавших указания части медперсонала, включая некоторых лечащих врачей. Позже о многочисленных нарушениях в обращении на имя Владимира Путина рассказала Дарья Позднякова, по ее словам, опасавшаяся преследования со стороны «безопасника» Александра Ляха.

В свою очередь, бывший начальник хирургического отделения Алексей Константинов сообщил об исчезновении из хирургии некоторых пациентов, якобы «разозливших оперчасть» и позже обнаруженных им связанными в психиатрическом отделении. Одинаковые карательные меры применялись в отношении как мужчин, так и женщин. Многие впоследствии рассказывали о доверительных отношениях, сложившихся у санитаров из числа заключенных с тем же Ляхом. Некоторые санитары имели неучтенные дубликаты ключей, полагавшихся только сотрудникам ФСИН. Психиатра Анастасию Поторочину санитары характеризовали исключительно отрицательно, а пациенты называли не иначе как «садисткой». Несмотря на заверения персонала в естественном характере имевших место смертей, родственники погибших пациентов и выжившие заключенные уверены: на самом деле в психиатрическом отделении умирали от медикаментов, вкалываемых по распоряжению администрации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Весной следственные органы намерены передать в суд материалы уголовного дела о крупном мошенничестве, в котором, в том числе, фигурирует бывший совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский. Бизнесмена правоохранители считают причастным к хищению несколько лет назад почти 85 миллионов долларов, инвестированных рядом компании в кипрский V.M.H.Y. Holdings Limited, 25-процентным пакетом акции которого владел господин Якубовский. Напомним, что участником процесса предприниматель стал в апреле прошлого года. После предъявления обвинения Кирилл Якубовский два месяца содержался под стражей.

Однако добиться продления ареста следствию не удалось, и фигуранта отпустили под арест домашний. Недавно стало известно о принятом Мещанским районным судом Москвы решении ужесточить избранную меру пресечения. За нарушение наложенных ограничений Кирилла Якубовского вновь отправили в изолятор. Как пояснили авторы поддержанного служителями Фемиды ходатайства, подследственный во время визитов к врачу отклонялся от согласованного маршрута для встреч с третьими лицами, что подтверждается результатами оперативного наблюдения. Сторона защиты, отметим, доводы оппонентов намерена опротестовать.

Надо сказать, что Кирилл Якубовский не единственный фигурант уголовного дела. Претензии адресованы также генеральному директору «дочки» иностранной компании Светлане Безруковой. Неожиданным участником процесса стал Павел Масловский. В прошлом один из учредителей V.M.H.Y. Holdings Limited он избавился от своей доли еще до того, как кипрская компания начала привлекать заемные средства и долгое время имел статут свидетеля. При этом предполагаемым организаторам преступной схемы – экс-совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка Андрею Вдовину и англичанину Питеру Хамбро – удалось сбежать заграницу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Ректор Орловского государственного аграрного университета (ОГАУ) Владимир Масалов инициировал уголовное преследование бывшего главного бухгалтера вуза, многодетной матери Оксаны Филимоновой: ее обвиняют в оплате фактически невыполненных работ по стирке грязного белья на сумму 49,7 тыс. рублей. Соответствующий документ в прошлом сентябре в УЭБиПК УМВД России по Орловской области направила начальник управления правовых и земельно-имущественных отношений университета Светлана Савенкова. В итоге в отношении Филимоновой возбудили дело о крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Из текста постановления о возбуждении уголовного дела следует, что получавшее незаконную оплату от вуза ООО «Альянс групп» фактически контролировалось Оксаной Филимоновой. Между тем, учредитель и гендиректор компании Оксана Королёва в ходе следствия сообщила, что не была знакома с главбухом ОГАУ, а знала о ней только со слов своего знакомого Владимира Наумкина. Последний, по словам Королёвой, от ее имени подписал с университетом договор на стирку белья. Он же рассказал о предложении «сотрудника бухгалтерии» заключить с «Альянс групп» фиктивный договор на оказание услуг.

Владимир Наумкин – это преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры ОГАУ. В своих показаниях он утверждает, что всего лишь оказывал Королёвой «помощь», в том числе, расписываясь от ее имени в документах, в частности, в договоре и акте выполненных работ с вузом, которые якобы даже не читал. Именно Наумкин передал Филимоновой фигурирующую в деле сумму, причем из своих собственных средств, но она эти деньги ему вернула. Кроме того, главбух не имела полномочий на заключение каких-либо договоров, принятие решений об их оплате и контроль выполнения работ. Видимо, понимая всю зыбкость обвинений, была предпринята попытка запугать Филимонову: ей назначили принудительную судебно-психиатрическую экспертизу, основанием для которой стала приобщенная к материалам дела фиктивная справка из в Орловского психоневрологического диспансера, подписанная главврачом учреждения Олегом Силаевым.

Фактической причиной уголовного преследования бывшего главбуха ОГАУ стали выявленные ей нарушения экономического и коррупционного характера в деятельности ректора вуза Владимира Масалова. А помог в ее увольнении мэр Орла Юрий Парахин, лично посоветовавший Филимоновой написать соответствующее заявление с последующим назначением на должность завкафедрой цифровой экономики. В январе 2023 года это назначение состоялось, однако одновременно Масалов направил в прокуратуру Советского района Орла письмо, в котором уведомлял прокурора Дмитрия Бирюкова о незаконном получении Филимоновой и ее детьми 75,1 тыс. рублей из Отделения пенсионного фонда г. Железногорск.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Самарское ООО «НПП «Бурение», специализирующееся на оказании нефтегазовых услуг, отбилось от финансовых притязаний налоговой службы на почти четверть миллиарда рублей. Решение о доначислении указанной суммы на днях отменил Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Отметим, что праздновать победу компании Ивана Попова пока рано. Фискальное ведомство готовится оспорить вступившее в силу постановление в кассационном порядке. Кроме того, обществу с ограниченной ответственностью все-таки придется дополнительно внести в бюджет порядка 180 миллионов рублей, сэкономленных в течение как минимум 2018 - 2019 годов благодаря серым схемам расчетов.

Непосредственными участниками последних, согласно выводам налоговых органов, выступили близкие родственники – мать, супруга, дочь главы «НПП «Бурение» господина Попова. Члены семьи, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, по бумагам являлись контрагентами юридического лица. Формально они сдавали научно-производственному предприятию в аренду его же собственные оборудование и транспорт. Полученные за «услуги» деньги сообщники обналичивали или же тратили на личные нужды. Зафиксированы факты оплаты, например, туристических поездок, люксовых автомобилей, объектов недвижимости.

Заказчик, в свою очередь, завышал таким образом расходную часть в декларации, уменьшая реальный объем полученной прибыли. Одновременно с этим получал необоснованно высокие вычеты по НДС. Интересно, как столь явное дробление бизнеса не заметила апелляционная инстанция самарского Арбитража? Вполне вероятно, что коллеги из Поволжского округа, которым предстоит рассмотреть кассационную жалобу, будут более внимательными. Тем более что ответчик далеко не бедствует. Чистая прибыль «НПП «Бурение» пару-тройку лет назад составляла порядка миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Охранное предприятие ООО ЧОП «ФОРОБР защита», охраняющее элитнейшую частную гимназию «Московская экономическая школа», возможно, делает это не в полном соответствии с законом.

Охранная деятельность приносит организации немалую прибыль. Согласно финансовому отчёту за 2022 год, услуги ЧОПа обошлись гимназии почти в 24 млн рублей. Но похоже, что весь доход идёт в семью Сняткова-Каджая, контролирующую и школу, и охранную фирму.

Учредителем «ФОРОБР защиты» является мать директора и соосновательница МЭШ — Сняткова Ольга Викторовна. Согласно требованиям ч. 4 ст. 15.1 Закона об охранной деятельности, для физического лица — учредителя охранной организации основным видом экономической деятельности должна быть именно охранная, что в данном случае не соблюдается, т. к. для этого учредителя основной вид деятельности связан с предоставлением образовательных услуг.

Как ранее сообщал «Компромат ГРУПП», Ольга Сняткова является учредителем ООО «Институт педагогических систем», которое раньше называлось Российско-американским обществом. Это общество на момент создания имело в своём составе представителей США, что определило во многом и направление, в котором развивались связанные с ним образовательные учреждения.

Сняткова также является учредителем ООО «КОД ОБРАЗОВАНИЯ» (с 03.11.2021 г.) и ООО ЧОП «ФОРОБР ЗАЩИТА» (с 26.01.2010 г.), то есть сфера образования является главным видом деятельности, а в охранном предприятии, она может выступать в качестве контролирующего лица от семьи.

Кроме того, она является Первым вице-президентом «Московской экономической школы», что говорит о возможном несоблюдении требований законодательства об охранной деятельности, т. к. работником охранного предприятия не может быть должностное лицо организации, с которой заключён договор охранных услуг.

Но похоже, что для МЭШ это мелочь, т. к. речь идёт о сотнях миллионов рублей. Согласно отчётам из открытых источников, годовой оборот МЭШ приближается к миллиарду рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Депутаты окружной думы ХМАО обратились к главе региона Наталье Комаровой с просьбой взять на личный контроль ситуацию со стартовавшей в Нижневартовске транспортной реформой, уже ознаменовавшуюся рядом конфликтных ситуаций, связанных с появлением на местном рынке пассажирских перевозок нового игрока – подмосковной компании «Домтрансавто». Парламентарии обращают внимание главы региона на фактическое прекращение деятельности с 1 марта «ПАТП-1» – одного из системообразующих предприятий Югры: отсутствие контрактов привело к тому, что сотни человек остались без работы.

В начале февраля «Домтрансавто» стало победителем конкурса в Нижневартовске, получив контракт стоимостью 4,3 млрд рублей. Между тем, ранее глава города Дмитрий Кощенко и первый замдиректора Депдорхоза Андрей Середнев, курирующие транспортную реформу, публично обещали обеспечить конкурентные условия для местных бизнесменов. Показательно, что ФАС выявила нарушения в конкурсных процедурах: претензии антимонопольного ведомства касались лота ценой 3,8 млрд рублей, условия которого оказались идентичными требованиям конкурса, выигранного подмосковным подрядчиком.

Сегодня участники транспортного рынка Нижневартовска говорят о фактически начавшейся монополизации. В частности, водителям подконтрольного муниципалитету «ПАТП-2» якобы уже объявили о переводе в «Домтрансавто». При этом ремонтники и инженерно-технический персонал попадут под сокращение, а производственную базу предприятия планируется сдать в аренду. Более того, за счет бюджета для «Домтрансавто» в лизинг приобретается новый автотранспорт: в мэрии сообщают о 45 автобусах, проходящих регистрацию в ГИБДД.

Представители депутатского корпуса, общественности и бизнеса уверены, что подобная практика вскоре распространится на весь регион. Тем не менее, планы кураторов транспортной реформы попытались сорвать в Сургуте, где мэрия самостоятельно провела торги на пассажирские перевозки. В итоге город лишился финансирования проекта транспортной модернизации: направленные в профильный департамент четыре заявки о включении АО «СПОПАТ» в федеральный инвестпроект по приобретению в лизинг 60 автобусов остались без положительного ответа, а мэрии Сургута пришлось проводить модернизацию за счет средств муниципалитета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


В Ленобласти задержали политическую и бизнес-легенду Дамира Шадаева. Этот человек не раз избирался в региональный парламент. И до сих пор является действующим облдепом. Пытался пролезть в Совет Федерации. Но поддельный диплом о высшем образовании не позволил. За этой неудачей последовала сразу же рокировка в Госдуму. Шадаев наводил много политического шума в начале нулевых. Тогда он проявлял сильное рвение. Но с новым созывом ЗагСа Ленобласти в 2016 году пыл его заметно угас. Он занимался лишь тем, что закидывал прокуратуру жалобами на лесной комитет, который, по его словам, не давал проводить санитарные рубки насаждений в срок. А отстаивал он интересы своей же компании «Луга-лес», в руководстве которой тогда были две его дочери.

С чем именно связано задержание Шадаева, пока точно не известно. Не исключено, что это касается дела в отношении преступной группы черных лесорубов. Одного из покровителей – начальника отдела охраны лесов в региональном ведомстве Вадима Латышева – задержали несколько дней назад. Он вместе с некими Рощупкиным, Дударовым и Малашенко почти 6 лет незаконно валили лес под видом санитарных рубок. В общей сложности заготовили свыше 24 тысяч кубометров. Ущерб государству оценивается более чем в миллиард рублей. Латышев виновным себя не признает, поэтому отправился в СИЗО до середины апреля. Шадаев же – крупный лесозаготовитель. Он и его родственники связаны с несколькими компаниями. «Санитар леса» даже в свое время открыто заявлял, что является чуть ли не крупнейшим лесным торговцем в стране.

По поводу его последнего депутатства. Сейчас решается вопрос о лишении его мандата. Причина тому – отсутствие на заседаниях на протяжении нескольких месяцев. Он уехал в Германию после объявления мобилизации. Даже справку в ЗакС присылал, что находится на лечении и реабилитации. А тут решил вернуться, чтобы поправить дела по бизнесу. Тут-то его чекисты и взяли. Еще немного подробностей из бурного прошлого Шадаева. Он успел поработать и в центральном аппарате МЧС России. Говорят, что связи помогли пристроить сына. Кстати, у него шестеро детей. Хвалился Шадаев-старший и яхтой, декларировал несколько премиальных мотоциклов. Имеется у него и собственный остров – Подпороджский – с усадьбой на озере Вуокса.

В 90-х к нему на остров наведывались чекисты по делу о складе оружия. Даже задерживали на пару дней. Но в итоге схрон с несколькими десятками автоматов Калашникова и пистолетов признали бесхозным, а Шадаева отпустили. По поводу острова тоже были разбирательства в бытность губернатора Дмитрия Сердюкова. Даже сам глав региона направлял жалобы в разные инстанции, чтобы признать владения незаконными. Но и здесь Шадаеву удалось убедить всех, что никакого закона он не нарушал. Удастся ли в деле о черных лесорубах выйти сухим из воды, предсказывать не беремся.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Руководство получившего скандальную известность оператора мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске АО «Ситиматик» (контролируется бизнесменом Сергеем Котляренко) не считает для себя обязательным выполнение показателей эффективности, оговоренных в концессионном соглашении с правительством Челябинской области и прописанных в территориальной схеме обращения с ТКО. Как известно, в 2022 году этот показатель составил немногим более 4%, хотя сегодня на предприятии заявляют о том, что в 2023-м доля отходов, направленных на утилизацию, увеличилась до 8,32%, а в минувшем январе – почти до 12%.

По условиям концессионного соглашения, после обработки на полигон должно отправляться не более 80% отходов, полученных мусоросортировочным комплексом. Вот только в компании делают акцент на отсутствие указания о том, что в качестве вторичных ресурсов должны быть извлечены именно 20%. Таким образом, из общей массы ТКО, поступивших на объект в прошлом году, было выделено 8,32% вторсырья, куда делись оставшиеся 11,68% в «Ситиматике» не уточняют, хотя речь идет примерно о 19 тыс. тонн отходов.

О неэффективной работе магнитогорского комплекса заявляли в руководстве регионального мусорного оператора ООО «ЦКС», отказавшись от оплаты части некачественно оказанных услуг. В ходе последующих судебных разбирательств «Ситиматик» не оспаривал факт того, что в результате обработки ТКО у него не образовалось оговоренного количества вторсырья, затем направленного на утилизацию. В итоге две судебных инстанции признали обоснованными претензии «ЦКС», указав при этом на отсутствие у регоператора права самостоятельно применять в отношении «Ситиматика» какие-либо санкции.

В настоящее время оператору полигона важно продемонстрировать максимальную эффективность своей работы, так как по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко Росприроднадзор готовится к проведению в Магнитогорске масштабной проверки. Между тем, по мнению экспертов, в свое работе «Ситиматик» может использовать схему сбора у юрлиц чистых вторичных ресурсов, затем проводя их по договорам как ТКО. Эти объемы в отчетности можно указывать как отсортированные при обработке, получая от регоператора оплату в соответствии с утвержденным тарифом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


До предоставления госслужащим возможности не публиковать декларации о доходах, действующий глава Россельхознадзора, бывший первый замминистра сельского хозяйства Сергей Данкверт отчитывался о заработанных им десятках миллионов рублей и многочисленных объектах недвижимости. Известно, что помимо официальной зарплаты, чиновнику принадлежит ряд коммерческих структур, приносящих солидный доход.

Среди прочего, Данкверт является основным владельцем расположенного в Калужской области охотничьего хозяйства «Озерное», которое в ближайшее время может перейти под контроль структур бывшего краснодарского губернатора, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Супруга главы Россельхознадзора Инна Данкверт также занимается бизнесом и согласно декларациям мужа в 2020 - 2021 гг. заработала свыше 3 млн рублей. Вот только зарегистрированная на нее компания «Агробизнес» за тот же период официально принесла гораздо меньшую прибыль.

Между тем, в качестве председателя совета директоров Агрофирмы «Нива», созданной на базе бывшего колхоза им. Дзержинского, Инна Данкверт и бизнесмен Никита Гордеев (сын депутата Госдумы, бывшего главы федерального Минсельхоза и вице-премьера Сергея Гордеева) провернули схему по продаже за 150 млн рублей более 800 тыс. «квадратов» подмосковных сельхозземель столичной компании «Фармбейс Айти». Первоначально владельцем этой фирмы выступал Гордеев-младший, однако, вскоре после земельной сделки «Фармбейс Айти» перешла под контроль девелоперской группы «Самолет», связанной с бизнесменом Максимом Воробьевым – братом губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На сегодняшний день компания сменила основной вид деятельности и наименование: теперь она называется Специализированный застройщик «Самолет-Остров». Но такого рода схемы нисколько не смущают Сергея Данкверта, равно как и наличие у его родственников коммерческих структур, надзор за которыми фактически должно осуществлять возглавляемое им ведомство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь


Самарская компания «Центр-Резерв», которая аффилирована с бизнесменом Алексеем Неустроевым и заместителем регионального министра сельского хозяйства Евгением Афанасьевым должна вернуть в бюджет более 60 миллионов рублей. Такое постановление вынес Арбитраж после того, как выяснилось, что фирма, которая является оператором свинокомплекса «Кировский» не смогла освоить деньги государственной субсидии в соответствии с подписанным соглашением. В частности, речь шла про модернизацию хозяйства на основе софинансирования. Причем часть вложений владельцем комплекса должна была составить не менее 30%. Однако сумма оказалась куда меньше.

Но это обстоятельство является не единственным. Также в определении суда говорится о том, что получатель субсидии не учел предпринимательских рисков. Речь идет о том, что коммерсанты не смогли получить заказанное за рубежом оборудование и комплектующие к нему. А потом они апеллировали к суду, мол, санкции во всем виноваты. Сейчас же модно на них пенять. Еще и коронавирус можно было приплести, так как субсидия была выделена в 2020 году. Однако суд оставил эти аргументы без внимания, так как санкции на то оборудование, которое требовалось для модернизации свинокомплекса, на тот момент уже действовали еще со времен Крымской весны. Так что получатели госсредств сами виноваты в том, что не смогли учесть эти факторы риска.

У компании «Центр-резерв» несколько учредителей. По 30% принадлежит Галине Сангулии и Анне Тимофеевой, у Евгения Лопатина – 15%. Оставшаяся часть активов находится в руках Средневолжской логистической компании. Минсельхоз собирался решить вопрос с оператором свинокомплекса мирно, когда в конце 2022 года направил требования о возврате субсидии напрямую в контору. Но там претензии проигнорировали. А спустя месяц иск ушел в Арбитраж.

Стоит отметить, что «Центр-Сервис» живет на арендных площадях, которые предоставляет компания «Интер-импекс» Алексея Неустроева. Также учредителем арендодателя является глава Самарского комбикормового завода Александр Ситников. И самое интересное, что в этот список ранее входил и Евгений Афанасьев. И как только последний стал замминистра сельского хозяйства, свинокомпленксу, который был на грани краха, сразу же дали субсидию. Только вот воспользоваться ею не смогли. И не смогут.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Показано 20 последних публикаций.