Репост из: ОГПУ НКВД
Фиктивные счета и 6 миллионов в ресторане: как Щуревич и Соколов уходили от налогов под крышей полиции
Миллиардные обороты, «бумажные» фирмы и наличка в ресторанных салфетках. Октябрьский районный суд Петербурга отправляет в СИЗО двух ключевых участников крупного теневого синдиката — Владимира Щуревича и Александра Соколова. Объём претензий следствия впечатляет: незаконная банковская деятельность, миллионные переводы на счета нерезидентов по подложным документам и прямое подкуп силовиков.
Схема на 152 миллиона: как работала теневая прачечная
По версии следствия, история началась ещё в мае 2019 года, когда некий гражданин К. сформировал организованную преступную группу. В её состав, помимо Соколова и Щуревича, вошли ещё как минимум пять установленных фигурантов, а также ряд пока не названных лиц.
Для отмывания и обналички денежных средств группировка задействовала целую сеть из восьми фиктивных структур. Главным ширмовым фасадом выступало ООО «Евротрак Северо-Запад» — компания, якобы занимавшаяся грузоперевозками и торговлей. На деле же организация, как и семь других подконтрольных фирм-однодневок, не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.
За время работы теневого центра доход злоумышленников превысил 152 миллиона рублей. Parallelльно за рубеж утекали еще более внушительные суммы: со счетов «Евротрак Северо-Запад» на счета нерезидентов перевели 128,3 миллиона рублей. Чтобы обходить банковский контроль, поддельщики предоставляли финансовым организациям документы с заведомо недостоверными данными о назначении и основаниях платежей.
Фирма-призрак и нулевая прибыль
Сама история ООО «Евротрак Северо-Запад» — наглядное пособие по созданию «мыльных пузырей»:
Юридическое лицо было зарегистрировано 4 августа 2020 года — спустя больше года после того, как группа К. уже развернула свою деятельность.
В ЕГРЮЛ официальные отметки прямо указывают на недостоверность ключевых данных: юридического адреса, фигуре генерального директора и единственного участника компании — Виталия Гашкова.
Финансовая отчётность за 2024 год демонстрирует классическую картину обнала: при официальной выручке в 116,5 миллиона рублей чистая прибыль компании составила ровно 0 рублей.
Взятка в ресторане и финал в СИЗО
Когда над организаторами начали сгущаться тучи, в ход пошли проверенные методы. В 2025 году К., Соколов и Щуревич отправились на встречу в один из петербургских ресторанов, где передали 6 миллионов рублей посреднику по фамилии Ш.
Эти деньги предназначались сотрудникам 8-й оперативно-разыскной части экономической полиции петербургского Главка МВД. За солидный куш полицейские должны были закрыть глаза на финансовые махинации и отказаться от проведения оперативно-разыскных мероприятий.
Но планам силовой «крыши» не суждено было сбыться. 5 октября Соколова и Щуревича задержали и в тот же день предъявили обвинения. На суде обвиняемые и их защита просили о домашнем аресте или запрете определённых действий, но суд встал на сторону следствия и отправил обоих в СИЗО до 17 октября. У силовиков есть всего 13 суток, чтобы подготовить новые ходатайства и окончательно зафиксировать роли всех участников схемы.
Миллиардные обороты, «бумажные» фирмы и наличка в ресторанных салфетках. Октябрьский районный суд Петербурга отправляет в СИЗО двух ключевых участников крупного теневого синдиката — Владимира Щуревича и Александра Соколова. Объём претензий следствия впечатляет: незаконная банковская деятельность, миллионные переводы на счета нерезидентов по подложным документам и прямое подкуп силовиков.
Схема на 152 миллиона: как работала теневая прачечная
По версии следствия, история началась ещё в мае 2019 года, когда некий гражданин К. сформировал организованную преступную группу. В её состав, помимо Соколова и Щуревича, вошли ещё как минимум пять установленных фигурантов, а также ряд пока не названных лиц.
Для отмывания и обналички денежных средств группировка задействовала целую сеть из восьми фиктивных структур. Главным ширмовым фасадом выступало ООО «Евротрак Северо-Запад» — компания, якобы занимавшаяся грузоперевозками и торговлей. На деле же организация, как и семь других подконтрольных фирм-однодневок, не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.
За время работы теневого центра доход злоумышленников превысил 152 миллиона рублей. Parallelльно за рубеж утекали еще более внушительные суммы: со счетов «Евротрак Северо-Запад» на счета нерезидентов перевели 128,3 миллиона рублей. Чтобы обходить банковский контроль, поддельщики предоставляли финансовым организациям документы с заведомо недостоверными данными о назначении и основаниях платежей.
Фирма-призрак и нулевая прибыль
Сама история ООО «Евротрак Северо-Запад» — наглядное пособие по созданию «мыльных пузырей»:
Юридическое лицо было зарегистрировано 4 августа 2020 года — спустя больше года после того, как группа К. уже развернула свою деятельность.
В ЕГРЮЛ официальные отметки прямо указывают на недостоверность ключевых данных: юридического адреса, фигуре генерального директора и единственного участника компании — Виталия Гашкова.
Финансовая отчётность за 2024 год демонстрирует классическую картину обнала: при официальной выручке в 116,5 миллиона рублей чистая прибыль компании составила ровно 0 рублей.
Взятка в ресторане и финал в СИЗО
Когда над организаторами начали сгущаться тучи, в ход пошли проверенные методы. В 2025 году К., Соколов и Щуревич отправились на встречу в один из петербургских ресторанов, где передали 6 миллионов рублей посреднику по фамилии Ш.
Эти деньги предназначались сотрудникам 8-й оперативно-разыскной части экономической полиции петербургского Главка МВД. За солидный куш полицейские должны были закрыть глаза на финансовые махинации и отказаться от проведения оперативно-разыскных мероприятий.
Но планам силовой «крыши» не суждено было сбыться. 5 октября Соколова и Щуревича задержали и в тот же день предъявили обвинения. На суде обвиняемые и их защита просили о домашнем аресте или запрете определённых действий, но суд встал на сторону следствия и отправил обоих в СИЗО до 17 октября. У силовиков есть всего 13 суток, чтобы подготовить новые ходатайства и окончательно зафиксировать роли всех участников схемы.