🇺🇸США заморозили около $84 млн на счетах компании, связанной с Tether
Минюст США добивается конфискации $84,2 млн со счетов платежной компании Capstone в Wells Fargo и JPMorgan. По версии прокуратуры, Capstone представлялась американским банкам как IT-компания, хотя фактически использовала счета для перевода средств клиентов EQIBank — карибского банка, через который, в частности, работал Tether
Financial Times сообщает, что через эту инфраструктуру проходили сотни миллионов долларов для Tether и Bitfinex.
В материалах дела также фигурируют переводы, связанные с мошенничеством против пожилых людей и последующей конвертацией средств в USDT
Tether подтвердил, что был клиентом EQIBank, но заявил, что не знал о предполагаемых нарушениях Capstone. Сама Capstone отрицает нарушения и оспаривает изъятие средств
🔗 Забрать бонусы за торговлю с пониженной комиссией -20% на Bybit
Минюст США добивается конфискации $84,2 млн со счетов платежной компании Capstone в Wells Fargo и JPMorgan. По версии прокуратуры, Capstone представлялась американским банкам как IT-компания, хотя фактически использовала счета для перевода средств клиентов EQIBank — карибского банка, через который, в частности, работал Tether
Financial Times сообщает, что через эту инфраструктуру проходили сотни миллионов долларов для Tether и Bitfinex.
В материалах дела также фигурируют переводы, связанные с мошенничеством против пожилых людей и последующей конвертацией средств в USDT
Tether подтвердил, что был клиентом EQIBank, но заявил, что не знал о предполагаемых нарушениях Capstone. Сама Capstone отрицает нарушения и оспаривает изъятие средств
🔗 Забрать бонусы за торговлю с пониженной комиссией -20% на Bybit