🇬🇪 В Грузии задержали 5 граждан России за незаконные криптотранзакции – original
По данным следствия, фигуранты дела работали без лицензии Нацбанка – завозили наличку в страну, покупали крипту и гоняли транзакции через фиктивные фирмы (на десятки миллионов $$$), маскируя происхождение средств.
При обысках нашли $721,000 наличными. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы за нелегальную предпринимательскую деятельность и отмывание денег.
Сryptо Headlines
По данным следствия, фигуранты дела работали без лицензии Нацбанка – завозили наличку в страну, покупали крипту и гоняли транзакции через фиктивные фирмы (на десятки миллионов $$$), маскируя происхождение средств.
При обысках нашли $721,000 наличными. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы за нелегальную предпринимательскую деятельность и отмывание денег.
Сryptо Headlines