#регулирование #санкции #ofac #torn
🚫Сhainalysis: Санкции OFAC США в 2022 г - original
Hydra - была крупнейшим рынком даркнета в мире до тех пор, пока ее серверы не были конфискованы немецкой полицией одновременно с санкциями OFAC в апреле 2022 года, что фактически закрыло рынок.
Garantex - криптобиржа с высоким уровнем риска, базирующаяся в России, и была подвергнута санкциям одновременно с Hydra за аналогичную деятельность по отмыванию денег (но продолжает работать)
Tornado Cash - это децентрализованный сервис микширования на блокчейне Ethereum, который был подвергнут санкциям в августе 2022 года (новый дивный мир) за содействие отмыванию денег, в первую очередь в отношении средств, украденных киберпреступниками, связанными с Северной Кореей при взломах.
Tornado Cash в настоящее время является единственным протоколом DeFi, который был санкционирован OFAC — все остальные обозначения были централизованными сервисами или личными кошельками.
▫️У Hydra была самая криминальная активность из трех сервисов: 68,2% всех входящих средств поступали с незаконных адресов, а 12,6% — с рискованных адресов.
▫️Garantex, с другой стороны, увидел, что 6,1% его притока поступило из незаконных источников и 16,1% из рискованных источников.
▫️34% всех средств, отправленных в Tornado Cash, поступили из незаконных источников, но это число сильно колебалось в зависимости от дня, при этом большая часть незаконных средств поступала кратковременно.
@crypto_hd
🚫Сhainalysis: Санкции OFAC США в 2022 г - original
Hydra - была крупнейшим рынком даркнета в мире до тех пор, пока ее серверы не были конфискованы немецкой полицией одновременно с санкциями OFAC в апреле 2022 года, что фактически закрыло рынок.
Garantex - криптобиржа с высоким уровнем риска, базирующаяся в России, и была подвергнута санкциям одновременно с Hydra за аналогичную деятельность по отмыванию денег (но продолжает работать)
Tornado Cash - это децентрализованный сервис микширования на блокчейне Ethereum, который был подвергнут санкциям в августе 2022 года (новый дивный мир) за содействие отмыванию денег, в первую очередь в отношении средств, украденных киберпреступниками, связанными с Северной Кореей при взломах.
Tornado Cash в настоящее время является единственным протоколом DeFi, который был санкционирован OFAC — все остальные обозначения были централизованными сервисами или личными кошельками.
▫️У Hydra была самая криминальная активность из трех сервисов: 68,2% всех входящих средств поступали с незаконных адресов, а 12,6% — с рискованных адресов.
▫️Garantex, с другой стороны, увидел, что 6,1% его притока поступило из незаконных источников и 16,1% из рискованных источников.
▫️34% всех средств, отправленных в Tornado Cash, поступили из незаконных источников, но это число сильно колебалось в зависимости от дня, при этом большая часть незаконных средств поступала кратковременно.
@crypto_hd