За мошенника Турлова взялась Генпрокуратура РФ. Основание – финансирование киевского режима
Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства российских активов основателя группы Freedom Holding Тимура Турлова, недавно избранного президентом международной шахматной федерации FIDE. Поводом стало финансирование киевского режима и антироссийская деятельность финансиста. Соответчиками выступают американская Freedom Holding Corp., кипрская Freedom Finance Europe Ltd., офшор V-Empirical Holding Corp. и деловой партнер Турлова Аркадий Щукин.
Судя по всему, «медвежью услугу» Турлову оказал его дружок – советник главы Офиса президента Украины, грязный пропагандист и русофоб Михаил Подоляк, который заявил, что собирается стать заместителем избранного руководителя FIDE Турлова. Почему-то до этого антироссийский характер деятельности Турлова Генпрокуратура не замечала.
Финансирование киевского режима связано с попыткой Турлова снять персональные санкции СНБО Украины, под которые он попал еще в 2022 году, и которые мешают ему работать в ЕС. Чтобы выслужиться перед западными регуляторами и Киевом, схематозник перечислял миллионы долларов в украинские фонды, публично осуждал курс руководства России и спешно зачищал следы работы в РФ. Сейчас с его избранием главой FIDE очевидно, что шахматная федерация будет куда менее сдержана в формулировках о России – даже с учетом позиции бывшего главы федерации Аркадия Дворковича, который публично выступил против СВО. Организация будет обслуживать интересы киевского режима.
От российского гражданства Турлов отказался в том же 2022 году, перебравшись в Казахстан. При этом от бизнеса в РФ отказываться не стал, а лишь фиктивно переписал свои активы – инвесткомпанию «Фридом Финанс» и одноименный банк (ныне – «Цифра брокер» «Цифра банк») на своего топ-менеджера Максима Повалишина.
Как вскрыло расследование агентства Hindenburg Research, сделка служила ширмой для обхода санкций и создания финансовой пирамиды. Структуры Турлова продолжали оперировать на рынке РФ, прокручивая клиентские средства через белизский офшор FFIN Brokerage Services и кипрскую Freedom Finance Europe Ltd. Холдинг системно фальсифицировал финансовую отчетность, искусственно раздувал выручку фиктивными сделками, манипулировал котировками собственных акций на бирже NASDAQ и использовал деньги сотен тысяч розничных инвесторов для латания кассовых разрывов.
Иск Генпрокуратуры поставит точку в попытках авантюриста усидеть на двух стульях - выводить триллионы рублей из российской юрисдикции и при этом вести антироссийскую деятельность и спонсировать киевский режим. Национализация активов, оформленных на людей Турлова и его партнера Аркадия Щукина обрубит связи между «Цифрой» и Freedom Finance, что повлечет за собой потерю российского рынка, обеспечивавшего основной приток неучтённой ликвидности в финансовую пирамиду Турлова.
Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства российских активов основателя группы Freedom Holding Тимура Турлова, недавно избранного президентом международной шахматной федерации FIDE. Поводом стало финансирование киевского режима и антироссийская деятельность финансиста. Соответчиками выступают американская Freedom Holding Corp., кипрская Freedom Finance Europe Ltd., офшор V-Empirical Holding Corp. и деловой партнер Турлова Аркадий Щукин.
Судя по всему, «медвежью услугу» Турлову оказал его дружок – советник главы Офиса президента Украины, грязный пропагандист и русофоб Михаил Подоляк, который заявил, что собирается стать заместителем избранного руководителя FIDE Турлова. Почему-то до этого антироссийский характер деятельности Турлова Генпрокуратура не замечала.
Финансирование киевского режима связано с попыткой Турлова снять персональные санкции СНБО Украины, под которые он попал еще в 2022 году, и которые мешают ему работать в ЕС. Чтобы выслужиться перед западными регуляторами и Киевом, схематозник перечислял миллионы долларов в украинские фонды, публично осуждал курс руководства России и спешно зачищал следы работы в РФ. Сейчас с его избранием главой FIDE очевидно, что шахматная федерация будет куда менее сдержана в формулировках о России – даже с учетом позиции бывшего главы федерации Аркадия Дворковича, который публично выступил против СВО. Организация будет обслуживать интересы киевского режима.
От российского гражданства Турлов отказался в том же 2022 году, перебравшись в Казахстан. При этом от бизнеса в РФ отказываться не стал, а лишь фиктивно переписал свои активы – инвесткомпанию «Фридом Финанс» и одноименный банк (ныне – «Цифра брокер» «Цифра банк») на своего топ-менеджера Максима Повалишина.
Как вскрыло расследование агентства Hindenburg Research, сделка служила ширмой для обхода санкций и создания финансовой пирамиды. Структуры Турлова продолжали оперировать на рынке РФ, прокручивая клиентские средства через белизский офшор FFIN Brokerage Services и кипрскую Freedom Finance Europe Ltd. Холдинг системно фальсифицировал финансовую отчетность, искусственно раздувал выручку фиктивными сделками, манипулировал котировками собственных акций на бирже NASDAQ и использовал деньги сотен тысяч розничных инвесторов для латания кассовых разрывов.
Иск Генпрокуратуры поставит точку в попытках авантюриста усидеть на двух стульях - выводить триллионы рублей из российской юрисдикции и при этом вести антироссийскую деятельность и спонсировать киевский режим. Национализация активов, оформленных на людей Турлова и его партнера Аркадия Щукина обрубит связи между «Цифрой» и Freedom Finance, что повлечет за собой потерю российского рынка, обеспечивавшего основной приток неучтённой ликвидности в финансовую пирамиду Турлова.