Откуда наличка? ЦБ готовит жесткие правила проверки денег при пополнении счетов и обмене валюты
По словам Шабли, чаще всего источниками наличности «неустановленного происхождения» выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
https://www.iphones.ru/1389353
#новости@iphonesru
Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время.
Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
По словам Шабли, чаще всего источниками наличности «неустановленного происхождения» выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
https://www.iphones.ru/1389353
#новости@iphonesru