Банк России рекомендует банкам усилить проверки происхождения наличных у граждан и компаний, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Документ планируют опубликовать в ближайшее время, он затронет внесение денег на счета и валютно-обменные операции. Шабля призвал банки проверять источники средств содержательно, а не формально, назвав рынки и нелегальные криптообменники частыми источниками наличности неустановленного происхождения.

ЦБ планирует выявлять грязную криптовалюту, а российские участники крипторынка будут проверять историю происхождения монет, поступающих из нерегулируемого контура, рассказал Шабля.

ЦБ также готовит предложения по изменению закона 115-ФЗ. @banksta