The Sanctions Law


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Право


Пишем о юридической стороне санкций
Для обратной связи @SanctionsLawBot


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Право
Статистика
Фильтр публикаций


«Холод посреди самого цветения сакуры» // Санкции 🇯🇵 Японии в первый день весны

1 марта 🇯🇵 Япония ввела санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди них выделим:

✔️ АО «Тинькофф Банк» - ограничения применяются с 31 марта 2024
✔️ ГТЛК и ее генеральный директор Евгений Дитрих
✔️ ФГУП «Атомфлот»
✔️ Омсктрансмаш
✔️ ОКБ «Новатор»
✔️ Артем Усс
✔️ Замид Чалаев - командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова
✔️ Ирина Агеева - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
✔️ Мансур Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
✔️ Константин Федоренко – директор международного детского центра «Артек»
✔️ Владимир Коваленко - начальник штаба регионального отделения «Юнармия» в Севастополе

📌 Введены экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 29 юридических лиц, включая
✔️ Концерн «Калашников»
✔️ Концерн «Алмаз-Антей»
✔️ Объединенная судостроительная корпорация

📌 Введен запрет на импорт 🇷🇺 российских 💎 алмазов непромышленного использования, включая алмазы, обработанные за пределами России

#санкции


«Пошла вода горячая!» // 5-е 🇷🇺 юрлицо победило Euroclear

17 сентября 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО «Лидер» против Euroclear к производству о взыскании 💵 денежных средств в размере 35 774 375 рублей. Далее 6 декабря суд назначил судебное заседание в первой инстанции на 22 января 2024.

28 февраля суд полностью удовлетворил иск. В данный момент мотивировочной части 🙅 нет в картотеке арбитражных дел, в виду чего наша редакция не имеет полной и достаточной информации по данному делу. Однако как только она появится, мы уведомим наших уважаемых читателей.

#casestudy #248_1АПК

2.3k 0 36 10 16

“Don’t cry for me Great Britain” // 🇬🇧 Апелляционный суд отказал Е. Швидлеру и С. Науменко

В середине января в ⚖️ Апелляционном суде 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса прошли слушания по 2 «русским» делам. Бизнесмен Евгений Швидлер оспаривал отказ снять санкции, а Сергей Науменко – выпустить из Лондона принадлежащую ему 🛥 суперяхту Phi.

Мы на канале освещали оба эти дела в первой инстанции, поскольку в их основе лежит профильный закон 🇬🇧 SAMLA. В апелляции компания-владелец яхты выдвинула следующие доводы:

1️⃣ непропорциональность принятых мер заявленным целям и неверная трактовка принципа пропорциональности нижестоящим судом
2️⃣ ненадлежащее применение министром своих полномочий при принятии оспариваемых решений
3️⃣ необоснованность принятого решения

Евгений Швидлер добавил к доводу о непропорциональности:

1️⃣ неверное толкование нижестоящим судом отношений и связи с Романом Абрамовичем
2️⃣ ошибка судьи в выводе о способности введённых против апеллянта санкций достичь цели, заявленные в 🇬🇧 Регламенте 855
3️⃣ отказ судьи оценить бездействия ответчика по неприменению к истцу менее обременительных санкций
4️⃣ судья неправомерно не усмотрел нарушение баланса интересов сторон

27 февраля обе апелляционные жалобы были отклонены. Не сработал ни один из доводов. Судебный акт в этом объединённом деле писал судья Сингх. Судьи 👨‍⚖️ Джеффри Вос и 👩‍⚖️ Филиппа Уиппл присоединились к суждениям коллеги. Дело Dalston Projects Lt & Ors v Secretary of State for Transport [2024] EWCA Civ 172 (27 February 2024). Судебный акт - здесь.


“Идея для стартапа” // Ответственность по-южнокорейски

Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.

Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.

Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну. Profit.

Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».

#экспортныйконтроль


«Эра милосердия» // Снятие санкций с 🇳🇪 Нигера

24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.

Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.

Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.

В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.

В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».

Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.

#снятиесанкций


Попасть под санкции после смерти

На самом деле это грустная новость.

13 лет назад не стало Анатолия Лазаревича Колодкина, профессора, д.ю.н., президента 🇷🇺 Российской ассоциации международного права, Российской Ассоциации морского права, судьи от России в ⚖️ Международном трибунале ООН по морскому праву 🇺🇳, человека, вырастившего не одно поколение юристов-международников.

В январе 2013 его именем был назван построенный в 🇰🇷 Южной Корее танкер-продуктовоз, IMO 9610808.

23 февраля танкер попал под санкции 🇺🇸 США как принадлежащий «Совкомфлоту».

#санкции #tribute


“Rhapsody in blue” // Об уголовном деле вокруг Андрея Костина

Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:

1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC

У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.

#ответственность #casestudy

2.8k 1 44 13 23

13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4. Вторичные санкции

В 13-й пакет 🇪🇺 ЕС по основанию за нарушение режима санкций или их обход попали 2 физических и 2 юридических лица.

✅ Григорий Григорьев и его транспортно-логистическая фирма «Новелко» за «параллельный импорт» в 🇷🇺 Россию товаров, запрещённых ко ввозу.

✅ Генеральный директор ООО «Тесткомплект» Руслан Булатов и само это ООО за поставки «Радиоприборснабу», дочернему предприятию Концерна «Радиоэлектронные технологии», крупнейшему в России разработчику и производителю военной радиоэлектронной продукции. ООО «Тесткомплект» предлагает широкий ассортимент аналого-цифровых компонентов, микроконтроллеров, диодов и датчиков, которые не подлежат экспорту в Российскую Федерацию из 🇪🇺 ЕС.

Оба физических и оба юридических лица попали под блокирующие санкции за обход 🇪🇺 секторальных из Регламента 833.

#ограничительныемеры


"Ой, цветёт калина в поле у ручья" // 🇬🇧 Анжелике Хан отказано в иске о снятии санкций

21 апреля 2022 Анжелика Хан попала в санкционный список Великобритании из-за статуса своего супруга как лица, близкого к российскому правительству и к Владимиру Путину. 22 ноября потребовала у министра исключить из списка. Глава МИД отказал ей в феврале 2023. Отказ был оспорен в ⚖️ суд по 3 основаниям:

1️⃣ вводя санкции, 🇬🇧 министр действовал неразумно и превысил свои полномочия. Включение в список британской подданной не позволит достичь внешнеполитические цели Королевства
2️⃣ санкции повлекли за собой несоразмерное вмешательство в частную жизнь и право на уважение частной собственности
3️⃣ положения Регламента 855 о санкциях против России несовместимы с требованиями статьи 8 ЕКПЧ и статьи 1 Протокола 1 к ней же

👩‍⚖️ Судья Сара Кокерилл отказала в иске 20 февраля. Супружеской связи с достаточно для введения и поддержания санкций. В предмет доказывания не входит исследование вопроса, может ли фигурант в действительности оказать какое-то влияние на 🇷🇺 Правительство и политику. Дело Anzhelika Khan v Secretary of State for FCDO [2024] EWHC 361 (Admin).

#casetudy


«Свобода действий» // Генеральные лицензии 🇺🇸 OFAC

23 февраля были не только введены блокирующие санкции 🇺🇸 США, но и выпущены четыре генеральные лицензии.

📌 Генеральные лицензии 88А, 89 до 8 апреля 2024 разрешают операции, необходимые для прекращения правоотношений с подсанкционными лицами и принадлежащим им на 50 % компаниям, включая
✔️ ПАО «Трансконтейнер»
✔️ ПАО «Мечел»
✔️ АО «СУЭК»
✔️ АО «НСПК»
✔️ Банк «Авангард»
✔️ РостФинанс Банк
✔️ Модульбанк

📌 Генеральная лицензия 90 до 8 апреля 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Холдинг ГПМ
✔️ ГеоПроМайнинг Верхне Менкече
✔️ Сарылах-Сурьма
✔️ АО «Звезда»
✔️ ГеоПроМайнинг Инвест
✔️ ПАО «ПИК СЗ»

📌 Генеральная лицензия 91А до 23 мая 2024 разрешает ⛴️ судам, принадлежащим подсанкционным лицам, в частности, судоходной компании «Ладога», Южморгеология

1️⃣ безопасную стоянку в портах

2️⃣ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов

3️⃣ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду

#санкции #комплаенс


«А мы, на минуточку, тоже не отстаем!» // Новые санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России

🇨🇦 Канада вслед за 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобританией ввела санкции против 🇷🇺 10 физических лиц, в числе которых:

✔️Игорь Левитин - помощник Президента РФ - и его брат Леонид - российский предприниматель
✔️Сергей и Николай Саркисовы - российские предприниматели, совладелецы «РЕСО-Гарантии»
✔️Андрей Бокарев - совладелец и председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг»
✔️Андрей Молчанов - экс-сенатор РФ

Более того под ограничительные меры также попали 153 юридических лица, в числе которых:

✔️АО «Военторг»
✔️страховые компании САО «РЕСО-Гарантии» и АО «Альфастрахование»
✔️Редакция газета «Красная звезда»
✔️ПАО «Банк Санкт-Петербург»
✔️Федеральное агентство новостей
✔️ОАО «Завод Радиоприбор»
✔️АО «Завод Фиолент»

#санкции


#пятничное


Блокирующие санкции США

🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц по основаниям указа 14024.

За осуществление деятельности в финансовом секторе российской экономики в SDN включены:

📌 Национальная система платежных карт - оператор национальной платежной системы «Мир»

📌 8 банков, среди них банк «Авангард», РостФинанс Банк, «СПБ Банк», Модульбанк.

Кроме того, в санкционный список включены:

📌 Особая экономическая зона «Алабуга» - поскольку осуществляет сборку беспилотных летательных аппаратов из компонентов, направленных из 🇮🇷 Ирана

📌 Топ-менеджеры ОЭЗ «Алабуга»
✔️ Тимур Шагивалеев
✔️ Сергей Алексеев
✔️ Ильдар Тазутдинов
✔️ Артем Снитко

Физические и юридические лица из 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейна, которые по мнению OFAC, поставляли товары и технологии для 🇷🇺 российского ВПК.

#санкции


13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3. Блокирующие санкции. Физические лица.

В рамках 13 пакета ограничительных мер, ЕС ввел санкции также против 106 физических лиц, в числе которых:

✔️Евгений Байкин - генеральный директор АО «РКБ Глобус»
✔️Владимир Сорокин - генеральный директор АО «МКБ «Искра» имени И.И. Картукова»
✔️Александр Лившиц - генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Артем Жога - председатель Народного Совета ДНР
✔️Валентина Лаврик - министр образования, науки и молодежи Республики Крым
✔️Губернаторы: Тульской области, Пензенской области, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Белгородской области
✔️Министры Херсонской области
✔️Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
✔️Кан Сун Нам - министр обороны КНДР КНДР
✔️Григорий Григорьев - генеральный директор ООО «Новелко»

#санкции


Новости с другого конца света // Блокирующие санкции 🇺🇸 США

США также существенно расширили SDN-лист. Блокирующие санкции были введены в отношении:

📌 Физических лиц, в том числе родственников подсанкционных лиц

📌 8 российских банков

📌 Предприятия ВПК

Было выдано 4 генеральных лицензии и опубликованы ряд разъяснений OFAC.

#санкции


13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2. Блокирующие санкции. Юридические лица.

В санкционный список ЕС были включены 88 юридических лиц, среди которых можно выделить:

📌 АО Совфрахт

📌 НПО Титан-Баррикады

📌 Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова

📌 Тульский патронный завод

#санкции


13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Экспортный контроль

Опубликован Регламент 2024/745, который вносит поправки в «секторальный» Регламент 833.

📌 В приложение IV включены 27 юридических лиц из 🇷🇺 России и третьих стран, которые поддерживают 🇷🇺 российский ВПК, посредством разработки, поставки электронных компонентов, используемых в военных целях.

📌 Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, по мнению 🇪🇺 Совета ЕС, способствуют укреплению промышленного потенциала России.

📌 В список товаров, к которым применяются экспортные ограничения, включены компоненты, используемые при производстве беспилотных летательных аппаратов.

📌 🇬🇧 Великобритания включена в список стран-партнеров, которые применяют аналогичные ЕС ограничительные меры на импорт железа и стали из 🇷🇺 России.

#ограничительныемеры


"Калинка, малинка, малинка моя" // 4-й 🇷🇺 банк победил Euroclear

Вечером 21 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения в деле ПАО Банк Синара против 🇧🇪 Euroclear. Суд:

1️⃣ не удовлетворил ходатайство о прекращении производства по делу
2️⃣ принял решение о взыскании 💲11 440 221 с ответчика + 200 000 рублей расходов истца по оплате госпошлины.

Важные моменты из мотивировочной части:

✔️статус 🇧🇪 Euroclear, как иностранной организации, не является препятствием для предъявления истцом иска
✔️имеющееся имущество у Euroclear в России позволяет истцу предъявить требования по месту нахождения имущества ответчика на территории РФ
✔️режим банковского счета типа «С», установленный ЦБ, не препятствует списанию денежных средств со счёта, открытого Euroclear
✔️нормы иностранного права, устанавливающие санкционные ограничения не подлежат применению в деле, следовательно необходимость применения бельгийского и европейского права отсутствует
✔️признание обязательности соблюдения санкционного режима ЕС означает нарушение основополагающих принципов и противоречие публичному порядку РФ

Исковое заявление ПАО Банк Синара против Euroclear о взыскании 💲10 928 394 было подано 5 сентября 2023 в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. 9 ноября суд оставил исковые требования в части без рассмотрения.

Следует отметить, это уже 4 🍀 успешное дело, когда суд удовлетворил иск российского банка в данной категории дел.

#casestudy


«Five o'clock» // Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

22 февраля Великобритания ввела санкции в отношении 21 физического и 29 юридических лиц, среди них компании из 🇷🇺России, 🇹🇷 Турции, 🇨🇳 Китая, 🇦🇪ОАЭ, 🇨🇭 Швейцарии.

В санкционный список включены:

📌 Топ-менеджеры ПАО «Алроса» - Евгений Агуреев, Павел Маринычев

📌 Топ-менеджеры Уральской горно-металлургической компании - Александр Бунин, Игорь Кудряшкин

📌 Топ-менеджеры ПАО «Новатек» - Лев Феодосьев, Ирина Гайда

📌 Арктик СПГ 2 и его директор Олег Карпушин

📌 Судоходная компания Азия

📌 Особая экономическая зона «Алабуга»

📌 Частная военная компания «Редут»

#санкции


Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по иску 🇷🇺 российского инвестора к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. о взыскании убытков.

📌 Cчитается ли блокировка ценных бумаг утратой права собственности на них или нет?

📌 Почему российский суд отказал инвестору во взыскании убытков с европейского депозитария?

Ответы на эти вопросы можно найти в блоге коллеги Арама Григоряна, который подробно проанализировал судебный акт.

Показано 20 последних публикаций.