«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России В 2015 🇺🇸
Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸
Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸
Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸
UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸
Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между
Global Circuit Innovations, Inc. и
Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании
UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки
Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с
Techson Electronics, Inc в соответствии с 18
U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес
решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a)
IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii)
EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный
использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу
Saturday Night Live, отметил: «
The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».#санкции #конфискация #casestudy