❌ ТВОЯ КРИПТА УЖЕ ПОД САНКЦИЯМИ!

Chainalysis - это компания, которая анализирует блокчейн-транзакции и помогает биржам, банкам и регуляторам понимать, откуда приходят и куда уходят криптовалюты, а также выявлять рискованные операции

Сегодня введен 20-й пакет санкций ЕС и контроль за крипторынком стал намного жестче. Усилилось внимание к операциям, которые прямо или косвенно связаны с Россией и Беларусью, а также к любым схемам возможного обхода ограничений через третьи страны

🐦‍⬛️ Основные моменты:
🔵После 20-го пакета санкций ЕС усилился контроль за криптосервисами, связанными с РФ и РБ, и любыми способами взаимодействия с ними
🔵Chainalysis адаптирует свои системы комплаенса под новые санкционные правила и повышает чувствительность проверок таких транзакций
🔵В фокусе теперь не только отдельные кошельки, а вся цепочка движения средств: обменники, мосты, промежуточные сервисы и маршруты перевода
🔵Любые косвенные связи с криптосервисами из России и Беларуси могут повышать риск операции в системах бирж и кастодианов
🔵Теперь самый важный момент - прошлые транзакции тоже могут пересматриваться: если сервис, через который раньше проходили средства, позже получил высокий риск, старые депозиты могут снова попадать под проверку, а биржи могут замораживать средства у таких клиентов
🔵Из-за этого транзакции чаще уходят на ручную проверку, а доступ к средствам может временно ограничиваться до выяснения происхождения
🔵Отдельное внимание уделяется выявлению обходных схем через третьи страны и альтернативные финансовые маршруты


✔️ Очень важно:

🔴Надеюсь, у всех хватило ума не пользоваться белорусской биржей-обменником Whitebird, которую вам активно пропихивали не особо умные инфлы? Я предупреждал, что это опасно и может повлечь печальные последствия.

🔴Если пользовались - в срочном порядке выводите крипту на малоиспользуемую (маловажную для вас) биржу, купите на ней какой нибудь анонимный токен, типа ZEC или DASH и выведите уже их

🔴После этого можно перекинуть крипту несколько раз на другие кошельки чтобы запутать следы как можно больше. Ну а уже потом купите за него то, что вам нужно уже на другой бирже.

🔴Ну а для тех, кто покупал крипту на Whitebird и потом отправлял её на основную биржу - поздравляю. Теперь все ваши активы на бирже в опасности, как и кошельки, на которые вы делали с неё выводы!

🔴Уже многим пользователям Whitebird прилетают блокировки и заморозки аккаунтов и счётов, поэтому дело серьезное!

С каждым днём всё больше убеждаюсь, насколько опасны инфлы, которые плохо разбираются в теме, но при этом лезут учить и что-то рекомендовать другим. Если вы читаете человека, который продвигал подобную шляпу - рекомендую сразу отписываться и больше никогда не воспринимать его всерьёз.

Еще больше полезного и интересного можно найти на одном из моих каналов: в 👉первом или 👉втором, так что обязательно подпишись на оба, чтобы ничего не пропускать✊

📏📏📏📏📏📏📏

📈 Скидка на биржи: 📈 Bybit | 📈 OKX | 📈 MEXC | 📈 Kucoin | 📈 Bitget | 📈 Gate | 💰 Binance

🧑‍💻 Все для мульти-аккаунтов

💎 Приватный канал

🕜 Отличный VPN

🌐 PROFIT DRIVE