Следком Приморья

По подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, задержаны: спортсмены - Иван Бахтин, Михаил Сумин и  Дмитрий Сергеев. Следствие полагает, что через них обеспечивалось финансирование преступного сообщества.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, не ранее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Сообществом совершались тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке.
 
С 2004 года с целью извлечения прибыли участниками преступного сообщества использовались юридические лица ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест», а также иные подконтрольные им лица. Так, сдавались в аренду торговые и иные площади на улицах Спортивной, Фадеева в городе Владивостоке, которые не были предназначены для этих целей. Для придания внешнего вида законной деятельности указанные земельные участки обманным путем были взяты в аренду.  При этом они являлись зонами объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения. Вместе с тем на их месте участниками ОПГ построено два торговых центра «Гранд» и «Союз», которые являются самовольными постройками. С 2004 до 2022 года использование торговых центров принесло доход на общую сумму более 1,6 млрд рублей.
 
Ясин и другие участники преступного сообщества в целях сокрытия происхождения своих преступных доходов в период с 2004 года по настоящее время совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества, оформленного как на свое имя, так и на других своих близких родственников.
 

Ранее сообщалось, что по версии следствия, ночью 13 июля 2024 года обвиняемые и другие участники, группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 15 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух. Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с этим они решили отомстить.

По итогам работы первого полугодия 2024 года раскрыто 557 тяжких и особо тяжких преступлений, расследовано 103 уголовных дела коррупционной направленности и 24 уголовных дела, связанных с невыплатой заработной платы. Нашему государству приморские следователи возместили ущерб свыше 796 млн. рублей. За 6 месяцев 2024 года следственным управлением возбуждено 1024 уголовных дела, окончено производством 1017 уголовных дел. Окончено 51 преступление прошлых лет, в том числе 13 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи-криминалисты рассказали участникам смены 8 смены о специальной и криминалистической технике, с помощью которой раскрываются самые сложные и запутанные уголовные дела. Также офицеры продемонстрировали на практике, как работает источник экспертного света (для обнаружения следов биологического и иного происхождения), нелинейный локатор – детектор нелинейных переходов (для обнаружения электронных устройств) и квадрокоптер (для производства фото и видео съемки с высоты). Кроме того, присутствующие ознакомились с содержимым криминалистического чемодана.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2018 года обвиняемый, желая скрыться от государственного финансового контроля, изготовил поддельные платежные поручения для последующего незаконного перечисления по ним денежных средств на расчетные счета двух аффилированных компаний. Таким образом, он вывел из оборота компании денежные средства на сумму, превышающую 90 млн рублей, которые в последующем были обналичены.

Кроме того, с января 2018 года по декабрь 2020 обвиняемый необоснованно завысил налоговые вычеты и уклонился от уплаты налогов в общем размере 196 млн рублей.

Он обвиняется в участии в ОПС, в мошеннических действиях с земельными участками в городе Владивостоке и легализации денежных
средств.

По версии следствия, в июне 2024 года Михаил Перфильев  в ходе нескольких встреч убедил, что, в силу занимаемого положения должностные лица могли бы способствовать разрешению в пользу предпринимателя гражданского спора о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка площадью 70 000 кв. м.
в поселке Соловей Ключ Надеждинского района,  где предприниматель планировал построить дилерский центр по продаже автомобилей, другими должностными лицами

17 июля 2024 года в нежилом помещении по улице Озерной  в поселке Соловей Ключ предприниматель, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал денежные средства, часть из которых была муляжом, Михаилу Перфильеву. Вечером того же дн

я

адвокат, согласившись на участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, передал денежные средства другому посреднику -  Амангельды Исмагулову. Оба посредника взяты с поличным в городе Владивостоке сотрудниками правоохранительных органов.

По версии следствия, в период с 24 июня 2019 года  по март 2022 года  А. Дмитриев, ведущий сельскохозяйственную  деятельность,  передал взятку в виде денег в общей сумме более 8,5 млн рублей бывшему главе  Спасского муниципального района Приморского края А. Колоту. Деньги перечислялись на банковскую карту, которая  была передана в пользование должностного лица. Взятка передавалась за  совершение действий в пользу  ООО «Мерси Агро Приморье» по предоставлению в собственность организации  за плату муниципального земельного участка.

В ходе расследования уголовного дела изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, потерпевшие. Проведен осмотр места происшествия – ночного клуба и прилегающая к нему территория, где изъято 15 гильз. Следователи провели 17 обысков. У обвиняемых в ходе обыска по месту жительства изъято огнестрельное оружие, патроны и прочие предметы, назначена баллистическая экспертиза. Кроме того допрошены обвиняемые и 17 свидетелей.

По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года обвиняемые и другие участники, группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 15 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух. Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с этим они решили отомстить.