🇪🇺EU обновили список стран высокого риска по AML/CFT
/туда попадают страны, в которых режимы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) признаны стратегически небезопасными.
Добавлены в список:
📌 Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Венесуэла
📌 Исключены из списка:
ОАЭ, Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда
Что это значит для бизнеса:
Больше и еще больше комплаенса - компании, подпадающие под действие AML-директив ЕС, обязаны применять повышенные меры проверки (enhanced due diligence) при взаимодействии с лицами и компаниями из указанных стран. Это касается банков, финтехов, криптокомпаний, платёжных провайдеров, инвестиционных платформ и др.
Обновление согласовано с подходом FATF (в т.ч. списком "Jurisdictions under Increased Monitoring") и будет юридически закреплено в форме акта, который вступит в силу после утверждения Советом ЕС и Европарламентом (в течение месяца).
Радуемся за ОАЭ и передаем приветы бизнесу в Кот-д’Ивуар🤷♀
🔗 Источник: пресс-релиз Европейской комиссии от 10 июня 2025 года
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3187
/туда попадают страны, в которых режимы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) признаны стратегически небезопасными.
Добавлены в список:
📌 Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Венесуэла
📌 Исключены из списка:
ОАЭ, Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда
Что это значит для бизнеса:
Больше и еще больше комплаенса - компании, подпадающие под действие AML-директив ЕС, обязаны применять повышенные меры проверки (enhanced due diligence) при взаимодействии с лицами и компаниями из указанных стран. Это касается банков, финтехов, криптокомпаний, платёжных провайдеров, инвестиционных платформ и др.
Обновление согласовано с подходом FATF (в т.ч. списком "Jurisdictions under Increased Monitoring") и будет юридически закреплено в форме акта, который вступит в силу после утверждения Советом ЕС и Европарламентом (в течение месяца).
Радуемся за ОАЭ и передаем приветы бизнесу в Кот-д’Ивуар🤷♀
🔗 Источник: пресс-релиз Европейской комиссии от 10 июня 2025 года
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3187