DEcryptor

Уважаемые подписчики! Канал DEcryptor готовится к перезапуску.
Напоминаю, что в файловом хранилище канала Вы можете найти огромное количество первоисточников.
Ждите новостей!

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

Уважаемые коллеги, просим Вас обратить внимание, что в группе активизировались мошенники, которые могут писать сообщения от лица других участников группы DEcryptor с просьбами перевода виртуальной валюты или под иными предлогами. Внимательно проверяйте подобные запросы на действительность и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Будьте бдительны и осторожны!

Чешская Республика готовится внедрить более жесткие нормы для криптовалютного сектора в сравнении с общепринятыми в ЕС

В качестве примера можно привести наложение штрафа размером до 500 000 евро на незарегистрированные в национальном Управлении по лицензированию торговли криптовалютные компании. Такие меры заметно превосходят требования 5-й директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Страны-члены ЕС обязаны включить как AMLD5, так и дополнительные правила в соответствующие национальные законы к 20 января 2020 года.

Предполагаемое ужесточение режима повлияет на текущую деятельность криптовалютных команий.

*AMLD5 - Пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. Вступила в силу в июле 2018 года и установила пересмотренную правовую базу для финансовых регуляторов ЕС с целью регулирования криптовалют и снижения рисков отмывания денег и финансирование терроризма. AMLD5 расширяет регуляторный надзор для бирж криптовалют и операторов кошельков, а также обеспечивает более строгие требования к прозрачности, направленные на анонимные платежи.

G7 поддерживает создание альтернативы SWIFT на основе криптовалюты

Правительство Японии возглавит разработку новой глобальной сети криптовалютных платежей, которая будет похожа на SWIFT.

Это может повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Идея создания сети была предложена министерством финансов Японии и Агентством финансовых услуг (FSA) после анонса Facebook о выпуске своей монеты.

Сеть была одобрена FATF –межправительственной организацией, созданной по инициативе G7, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

*по данным от анонимного источника

Идеальный инструмент для отмывания денег

Все больше государств сходится во мнении, что биткоин-АТМ используются в мошеннических схемах.

🇨🇦 Канада – это страна, где был запущен первый в мире криптовалютный терминал. Только в Ванкувере установлено 76 криптоматов.
Сейчас же власти предлагают наложить тотальный запрет на установку и использование АТМ. Их операторы за последний год сталкивались с проблемами с властями уже дважды.

Представитель полиции Ванкувера:
«Учитывая отсутствие центральной структуры, нет какой-либо контролирующей организации, которая бы мониторила или регулировала финансовые транзакции, с целью обеспечения законной передачи средств. Это создает прекрасную возможность оставаться анонимными представителям преступного мира, которые продолжают обманывать ничего не подозревающих граждан, отмывают деньги и совершают анонимные транзакции на крупные суммы».

В прошлом году мошенники смогли убедить людей в том, что те имеют задолженности перед Налоговым агентством Канады, и убедили их сделать транзакции в криптовалюте на свои адреса.

🇪🇸Испания считает, что биткоин-АТМ используются для незаконной оплаты наркотиков. Это может быть следствием пробела в правилах AML: правовые нормы не распространяются на криптоматы, т.е пользователи не должны себя идентифицировать должным образом.
На данный момент в стране установлено 89 ATM.

В апреле 2018 года испанская полиция раскрыла крупную схему по продаже наркотиков. В ходе операции были арестованы 11 человек, которые перечислили более €8 млн в биткоинах торговцам наркотиками в Колумбии.

Они установили два ATM в своем офисе в Мадриде и выдавали себя за центр для переводов и торговли криптовалютами. Это позволяло пополнять банкоматы крупными суммами неучтенных наличных денег для покупки BTC.

🇷🇺 В России изъятие криптоматов по требованию Генпрокуратуры и ЦБ произошло ещё в прошлом году в шести городах: Краснодаре, Ростове, Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Красноярске.

Подан иск против основателя биржи MtGox Джеда МакКалеба

*Биткоин-биржа Mt. Gox потерпела крах в начале 2014 года после появившейся информации о ее взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент). Предполагается, что МакКалеб знал о проблемах безопасности площадки задолго до ее краха.

19 мая был подан иск в суд высшей инстанции штата Калифорнии. Согласно судебным документам, Джозеф Джонс и Питер Штайнметц обвиняют бывшего генерального директора биржи в мошенническом и заведомо ложном позиционировании биржи и сокрытии информации.

Они утверждают, что МакКалеб знал об угрозах безопасности еще в конце 2010 - начале 2011 года — более чем за три года до взлома.

На момент банкротства биржи на счету у Джонса было 1 900 BTC (около $24 млн в данный момент), у Штайнметца 43 000 BTC (более $542 млн). Оба истца надеются на компенсацию.