О латвийском банковском скандале, деле бывшего топ-менеджера Бинбанка и владельца российского и латвийского Norvik banka Григория Гусельникова
1⃣ Через латвийские банки идут сумасшедшие потоки сомнительных транзитных операций в Германию, Монако, Испанию, Швейцарию, Австрию и в офшоры.
2⃣ Через банк Гусельникова разобрали российский банк БПФ (дыра 6 млрд рублей). БПФ лишен лицензии за сомнительные транзакции. Norvik Banka Гусельникова регулярно выступал партнером этих сделок.
3⃣ Летом Norvik Banka был оштрафован на 1,3 миллиона евро за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В совместном расследовании с ФБР Комиссия рынка финансов и капитала установила, что банк совершал транзакции с компаниями, связанными с Северной Кореей.
4⃣ Взятка в 100 000 евро в месяц главе Центробанка Латвии Илварсе Римшевиче, про которые поет Гусельников, это смешно. Порядок взяток в Прибалтике за абонемент на транзит у местного Центробанка около 2,5-10 млн евро в месяц.
5⃣ Гусельников решил хайпануть на теме взяток.Он знал, что по прибалтам (банку ABLV) ударили из-за сделок по отмыванию Сулеймана Керимова и денег Северной Кореи.
6⃣Проблемы Римшевича связаны с координацией сил американских и швейцарских силовых и финансовых ведомств. Швейцария верифицировала тысячи транзакций из латвийских банков в направлении Китая и Гонконга, Великобритании, США, Британских Виргинских островов и Панамы.
7⃣Основной поток этих денег шёл из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Киргизии и других стран СНГ.
8⃣ Гусельников (а вернее те кто за ним стоит) решил заполучить значительную часть потоков за операции конверта и уведомил главу ЦБ, хотел сотрудничать. По сути он разделял откаты и проценты от финансовых потоков в свою пользу и в ущерб интересам прибалтов.
9⃣ Слив данных швейцарскими банками стал возможен после запроса ЦБ Щвецарии от структуры Минфина США.
🔟 Хайп вокруг 48 часового задержания Римшевича достаточен чтобы уйти в отставку. Но уголовное дело скорее всего перспектив не имеет.
1⃣1⃣ Гусельников консолидировал вокруг себя группу латвийских банкиров-заявителей на чьих показаниях и базировался Минфин США,так как Гриша лицо нерукопожатное для западной элиты.
1⃣2⃣ Круг партнёров Гусельникова - лондонские беглецы и бывшие партнёры по Бинбанку Гуцериева-Шишханова. @banksta
1⃣ Через латвийские банки идут сумасшедшие потоки сомнительных транзитных операций в Германию, Монако, Испанию, Швейцарию, Австрию и в офшоры.
2⃣ Через банк Гусельникова разобрали российский банк БПФ (дыра 6 млрд рублей). БПФ лишен лицензии за сомнительные транзакции. Norvik Banka Гусельникова регулярно выступал партнером этих сделок.
3⃣ Летом Norvik Banka был оштрафован на 1,3 миллиона евро за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В совместном расследовании с ФБР Комиссия рынка финансов и капитала установила, что банк совершал транзакции с компаниями, связанными с Северной Кореей.
4⃣ Взятка в 100 000 евро в месяц главе Центробанка Латвии Илварсе Римшевиче, про которые поет Гусельников, это смешно. Порядок взяток в Прибалтике за абонемент на транзит у местного Центробанка около 2,5-10 млн евро в месяц.
5⃣ Гусельников решил хайпануть на теме взяток.Он знал, что по прибалтам (банку ABLV) ударили из-за сделок по отмыванию Сулеймана Керимова и денег Северной Кореи.
6⃣Проблемы Римшевича связаны с координацией сил американских и швейцарских силовых и финансовых ведомств. Швейцария верифицировала тысячи транзакций из латвийских банков в направлении Китая и Гонконга, Великобритании, США, Британских Виргинских островов и Панамы.
7⃣Основной поток этих денег шёл из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Киргизии и других стран СНГ.
8⃣ Гусельников (а вернее те кто за ним стоит) решил заполучить значительную часть потоков за операции конверта и уведомил главу ЦБ, хотел сотрудничать. По сути он разделял откаты и проценты от финансовых потоков в свою пользу и в ущерб интересам прибалтов.
9⃣ Слив данных швейцарскими банками стал возможен после запроса ЦБ Щвецарии от структуры Минфина США.
🔟 Хайп вокруг 48 часового задержания Римшевича достаточен чтобы уйти в отставку. Но уголовное дело скорее всего перспектив не имеет.
1⃣1⃣ Гусельников консолидировал вокруг себя группу латвийских банкиров-заявителей на чьих показаниях и базировался Минфин США,так как Гриша лицо нерукопожатное для западной элиты.
1⃣2⃣ Круг партнёров Гусельникова - лондонские беглецы и бывшие партнёры по Бинбанку Гуцериева-Шишханова. @banksta