Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении
Установят максимальный лимит денежного перевода, при котором, например, банк может провести упрощенную идентификацию клиента-физлица. Предельная сумма — 100 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег), совершаемом по поручению клиента без открытия банковского счета.
Новшество вступит в силу через год после дня опубликования федерального закона.
Сейчас максимальный размер данного перевода, при котором можно провести упрощенную идентификацию, не предусмотрен.
Документ: Проект Федерального закона № 522571-8
Читать новость на сайте КонсультантПлюс.
Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс https://login.consultant.ru/demo-access/
Установят максимальный лимит денежного перевода, при котором, например, банк может провести упрощенную идентификацию клиента-физлица. Предельная сумма — 100 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег), совершаемом по поручению клиента без открытия банковского счета.
Новшество вступит в силу через год после дня опубликования федерального закона.
Сейчас максимальный размер данного перевода, при котором можно провести упрощенную идентификацию, не предусмотрен.
Документ: Проект Федерального закона № 522571-8
Читать новость на сайте КонсультантПлюс.
Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс https://login.consultant.ru/demo-access/