Криптокритика / Cryptocritique

David Ohanyan
Конченый Тиньков заблокировал карты после того, как продал битка на 40к на localbitcoibs. Сначала хваленый Т—Ж рассказывает «как купить биткоины» и рекомендует localbitcoibs в статьях...

Dan repost: Банкста

Бизнес Baring Vostok Майкла Калви и директора Агенства стратегических инициатив Артема Аветисяна - это райские яблоки против дешёвой бутафории.
Бизнес Аветисяна - это полуживая оценочная компания НЭО-центр, которая росла на контрактах Сбербанка, пока там работал сын Грефа. После нее было представление интересов чиновников и схемы по выводу денег в Юниаструме и Восточном. За ними Аветисяна застал Калви и тут же оказался за решеткой.

Такая же бутафория для бизнеса - это Агентство стратегических инициатив Аветисяна. Гендиректор АСИ Света Чупшева, работала советником в банке Аветисяна. Состав участников АСИ - потемкинские деревни бизнеса - в его членах можно найти кого угодно от руководителя благотворительного фонда Геннадия Тимченко до бизнесменов компаний, о которых не знают ни Яндекс, ни Google. Есть кто угодно - чиновники, эксперты Сколково, адвокат Павел Астахов, просиживатели штанов из Опоры России, сподвижник Голиковой Алексей Репик, президент футбольного клуба звезд эстрады Старко и несколько лоббистов сырьевых олигархов, которые предпочитают тратить деньги за границей. В АСИ есть все, кроме инновационного бизнеса, которому помогал в России расти Baring Vostok. В отличие от АСИ, без лебезения и пустых церемониальных шествий перед Шуваловым, Белоусовым или Медведевым.
Можно было бы и простить Аветисяна за АСИ - пусть играет в свои потемкинские деревни и поездки на Южный полюс за счёт бюджета или распиливает проект Цифровая экономика, отечественный фаервол и прочую военную продукцию.
Но он пришел из своего темного царства и начал гробить бизнес и будущие инновационные компании, которым давал деньги фондов Калви - тех, кто созидает и вкладывает в технологии, создаёт рабочие места в России. Из его инвестиций выросли Yandex, Avito, Ozon, Тинькофф, 1С. Аветисян, кроме банковских дыр и перевода тонн бумаг соглашений со всеми областями России, ничего не создал. А теперь может ещё и убить Baring Vostok, который инвестировал в Россию на $3 млрд. АСИ сделал что-то подобное? Нет.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, где здесь зло и добро, но Калви проиграет. Кремль не может перечеркнуть весь этот бессмысленный и неработающий бродячий цирк АСИ. Если он выпустит Калви, то главное медиалицо АСИ окажется всего лишь мелким банковским мошенником. Поэтому Калви придется смириться с тем, что его выпустят только на невыгодных условиях мира, которые принесут ему прямо в камеру. Или он может бороться. Но ради чего? @banksta

Dan repost: Финсайд

К нам обратился Сергей С., который рассказал, что ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед», которое в 2017 года пыталось раскрутиться как площадка для привлечения и вложения денег Tugush.com, не выполняет обязательства перед ним.
ИП Сергея С. 27 сентября 2017 года заключило договор займа с «Тугуш» на сумму 500 тысяч рублей под 36 годовых под личные поручительства Руслана Тугушева и Евгения Гаврилина.
«Я дал деньги на проект GTI One (оборудование и инфраструктура для майнинга). Проценты платили вовремя, но с сентября 2018 года тело займа не могут вернуть, ссылаясь на проблемы и кормя завтраками. На данный момент Руслан Тугушев уже как месяц скрывается и не берёт трубку, а его партнёр — медийное лицо Евгений Гаврилин — говорит, что он хоть и является партнером и поручителем, но деньги возвращать не планирует. Прошу придать ситуацию огласке, чтобы эти двое не продолжали собирать деньги и обманывать народ».
Сергей подаёт в суд на ООО и поручителей. Интересно, что год назад Тугушев и Гаврилин провели IСO проекта Storiqa. Заявлялось, что собрали $25 млн.
Сканы договоров займа и поручительства есть в распоряжении @finside

Dan repost: Небрехня

🔥🔥Понедельник радует не только прекрасной погодой, но и свежим цирком с конями..
Сегодня у нас новый претендент для рубрики #ебаныйстыд -Альфа-банк, который начал без всяких уведомлений блокировать карты физических лиц по 115 ФЗ🖕🏻
Конечно, по мнению банкстеров, их многолетние клиенты - все сплошь поклонники запрещенной в России организации ИГИЛ и вовсю спонсируют территористов и прочих мрачных бородачей😳
Историю нам принесли наши хорошие знакомые - если вкратце - люди пользовались картой Альфы более 5 лет, причем карта корпоративная и осталась у владельца после ухода из его бывшей конторки... Пакет услуг оплачивался и все было вполне адекватно, ну не считая наложенных штрафов по ПДД, которые были копеечные и естественным путем оплачены😎
Далее цирк с конями от Альфа-банка #Альфабанк
На выходных клиентос складывает наликом бабки на свою карту, хочет перевести за работу мотажникам, а хер с два - Альфа искренне решает, что бабки - на финансирование терроризма (115 фз) и блочит челу счета🖕🏻 Ни перевести, ни снять обратно бабки - ничего, цирк Володьки Верхошинского пошел в разнос
Альфа, нам жутко интересно, ну если клиентоса вы самовольно признаете спонсором террористов, то где ОМОН и маски-шоу? Или просто денежки клиента нужны⁉️
Скорее второе, мы даже гадать не будем..
С приходом #Верхошинского Альфа уподобилась клоунам из ВТБ и теперь даже мелкие оплаты клиентов на яндекс бабки или другие платежные инструменты - вызывают большие вопросы от финмонитринга Альфы...
Звонит такая девочко на мобилку и начинает трясти клиентов вопросами - куда вы оплачивали бабки пару мес назад? За какие такие услуги или прелести бабки оплатили и на чью карту (если карта)⁉️ Они бы еще лампой в лицо светить начали и иголки под ногти нерадивым клиентам вгонять🙊
Если это железный занавес от Альфы, то предупреждайте, банкстеры, что все, вы там все скурвились и в банчок теперь ни ногой...
Кстати, бабки клиентов банчок упорно блокирует и не хочет отдавать, но вот когда мошеннические действия или кражи происходят со счетов (и даже из депозитных ячеек в ОТДЕЛЕНИЯХ), то тут Альфа как всегда умывает руки и говорит, шо они собственно тут не при чем и бабки своим клиентам возвращать не будут, несмотря на принятый закон и все ЦУ от ЦБ (это когда в течение суток подается заявление в банк о краже бабла и банк ОБЯЗАН вернуть это бабло клиенту)🖕🏻Пока Альфа не вернула ни копейки из спижженного бабла у клиентов с момента вступления в силу этого закона!
В общем, ситуация презабавная, #Альфабанк попадает в список схематозных банков, которые отжимают клиентское бабло для выполнения фин плана☠️
А зачем это Альфе нужно?
Ребят, с возврата незаконно заблоченного бабла Альфа возьмет себе от 10 до 20% с общей сумммы А теперь посчитайте, сколько у банчка клиентов- физиков, посмотрите на банковский сектор, где клиенты все уже делены-поделены?)
Совершенно новый способ выполнения планов по прибыли только с отжимания бабок у клиентов💰
Альфа - воры и мошенники, банчек сдулся, рекомендуем выводиться оттедова иначе в скором времени даже за перевод в тысячу рублей ваши счета заблочат @nebrexnya

Dan repost: КриптоПрактика

SEC все-таки добилась судебного запрета в отношении блокчейн-стартапа Blockvest

Ранее мы уже писали о судебном противостоянии американского регулятора и блокчейн-стартапа Blockvest, обладающего признаками мошеннической организации. Тогда Калифорнийский суд встал на сторону Blockvest и отказался удовлетворять иск о признании токенов компании ценными бумагами.

На днях стало известно, что SEC все-таки одержала юридическую победу и добилась судебного запрета Blockvest. Окружной судья США, пересмотрев предыдущее решение, вынес судебный запрет против компании, сославшись на риск будущих нарушений законодательства о ценных бумагах на основании «недавно полученных доказательств», а также принимая во внимание прошлые нарушения.

«Руководствуясь предоставленными в дополнительном порядке указаниями, суд решил, что ответчики предлагали незарегистрированные ценные бумаги, нарушив таким образом положение (a) раздела 17 Закона о ценных бумагах 1933 года», – говорится в заключении суда.

#криптовалюты #блокчейн #судебная_практика #SEC

Dan repost: Записки блокчейнера

История с QuadrigaCX далеко не закончена.

Отчет показывает, что “холодные кошельки” QuadrigaCX активно участвуют в преступной деятельности: связи с Silk Road , взломами, кража личных данных и торговля наркотиками/людьми

Отчет представляет собой глубокий анализ, который исследует содержимое и отдельные транзакции, сделанные в/из идентифицированных холодных кошельков QuadrigaCX.

Отчет включает скриншоты, время, адреса кошельков, идентификаторы транзакций и суммы (как в BTC, так и в USD).

Из доклада можно сделать следующие выводы:
В общей сложности QuadrigaCX отправила $400 млн по каждому из связанных адресов, плюс адрес кошелька (1JZJaDDC44DCKLnezDsbW43Zf8LspCKByp).

Последний адрес был включен, потому что исследование от blockchain фирмы ‘Trinide’, выявило значительную корреляцию между вышеуказанным адресом и адресами холодных кошельков (подробнее об этом в заключении плюс связанная с более 200 отслеженными транзакциями).

Эти холодные кошельки связаны со значительным количеством преступной деятельности. Эта преступная деятельность включает, но не ограничивается:
- рынки Dark net
- детскую порнографию
- мошенничество
- кражу личных данных
- хакерство
- услуги blackhat
- торговлю наркотиками
- торговлю людьми.

Между оператором "холодных кошельков" и получателем/отправителем средств из этих источников не было правомерных ‘посредников’. Чтобы было ясно, в некоторых из этих кошельков едва ли были ‘законные’ (т. е. юридические) транзакции.
Значительные суммы клиентских средств были, также перекачаны на некоторые из этих кошельков. Эти средства клиентов обычно объединялись, агрегировались, а затем выводились.

Исследование было тщательным, чтобы убедиться и продемонстрировать, что средства не были объединены, а затем отправлены на другой" холодный кошелек’.

Конечные пункты назначения были проверены с помощью передового программного обеспечения blockchain и нескольких других источников проверки подлинности.
Биржа Bitfinex, в частности, получила десятки миллионов долларов от этих холодных кошельков. Некоторые из средств, которые были направлены в Bitfinex, имели сомнительную юридическую природу.
Некоторые из сделок, которые были на холодных кошельках, внесены с помощьюс Payza/Obozo/egopay. Я думаю пояснять не надо, что это за платежки.


Полный отчет можно найти здесь: https://blog.zerononcense.com/2019/02/16/report-shows-quadrigacx-cold-wallets-actively-involved-in-significant-criminal-activity-ties-to-silk-road-hacked-funds-identity-theft-and-drug-human-trafficking

Бывшего топ-менеджера Apple обвинили в инсайдерской торговле. В компании он возглавлял отдел по борьбе с инсайдерской торговлей
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против бывшего топ-менеджера Apple Дэниэла Левоффа, обвинив его в нарушении законодательства об инсайдерской торговле.

Мария Командная
Друзья, хочу рассказать вам о том, как телефонные мошенники украли мои деньги, насколько не защищены наши вклады и как реагирует на произошеднее в Альфа-Банк. Мне кажется, это важная история, которая...

Dan repost: Финсайд

Ничего ж себе. Сегодня задержаны руководители Baring Vostok Capial Partners (BVCP) Майкл Калви, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин. Суд сегодня примет решение о мере пресечения.
Baring Vostok — пожалуй, самый успешный венчурный инвестор в России. Он очень вовремя и дёшево заходил в капитал компаний, которые потом вырастали в цене во много раз (например, #Яндекс и #Тинькофф Банк).
Так, 35,7% акций «Яндекса» Baring купил ещё в 2000 году за жалкие $5 млн.
Но арест вряд ли связан с «Яндексом», так как вместе с менеджерами BVCP арестован также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
#Восточный, пожалуй, самая неудачная инвестиция #BVCP.

Dan repost: CryptoEssay

Вы не поверите, но JPMorgan Chase запускает свой собственный щиткоин. Это крупнейший банк мира, СЕО которого — Джейми «Bitcoin is scam» Даймон.

На самом деле в своей технологии и финансовой сути эта валюта почти ничем не отличается от баллов Старбакс или V-Bucks из онлайн-игры Fortnite, но зато они гордо назвали это творение криптовалютой.

Cryptomining community vs WattsOn
There have been about a year since the hype on the cryptocurrency market. It is not a secret that the entire crypto market raised several related industries and niches. The best and most proactive visionaries invested in crypto mining equipment and projects back 2014-2015. They can really enjoy big profits and often re-invested these returns…

Dan repost: CryptoPrank

Suicidal Canadian binary options victim pleads for Israeli help to get his money
Brian Roxborough says Magnum Options stole his $134,000 life's savings; says Israel Police doing nothing, appeals to the public for information

УК РФ для Play2Live, "еврейский вопрос" Симонова, сплочение вокруг Маврех, и должны ли актёры и пиарщики сидеть в тюрьме?
Драма вокруг скам-ICO-прожекта Play2Live, который не так давно фактически сдох, прокинув инвесторов на десятки миллионов долларов, не оставила равнодушными множество людей. Одни рады, что Бурдыко и Ко "заслуженно обосрались", другие с вопросом и недоумением смотрят на драму вокруг нападения на Марию Маврех (экс-CMO Play2Live). Третьи выражают сочувствие пострадавшей, а четвертые (в лице Михаила Си