Криптокритика / Cryptocritique

@cryptocritique Yoqadi 1
Bu sizning kanalingizmi? Egaligingizni tasdiqlang qo'shimcha imkoniyatlar uchun

Страшные сказки про банки, криптовалюту, брокеров, ICO и прочие способы отъема денег у граждан
Вопросы, пожелания, предложения и слив компромата - это все сюда: https://www.facebook.com/alex.gryatskikh
Kanal tili va GEOsi
Rossiya, Rus tili


Kanalning GEOsi
Rossiya
Kanal tili
Rus tili
Toifa
Kriptovalyutalar
Indeksga qo'shilgan
06.05.2018 16:01
So'nggi yangilash
19.02.2019 05:44
1 945
obunachilar
~1.2k
1 ta nashr qamrovi
~3.9k
kunlik qamrov
~5
kun / post
60.3%
ERR %
20.73
tsitatalash indeksi
Kanalning repost va eslovlari
37 kanal eslamalari
53 nashrlar eslamalari
261 repostlar
FSCP
17 Feb, 18:07
FSCP
15 Feb, 18:47
FSCP
15 Feb, 04:27
FSCP
12 Feb, 19:27
FSCP
10 Feb, 06:30
DEcryptor
9 Feb, 12:41
FSCP
7 Feb, 05:06
FSCP
4 Feb, 13:48
Goldfoundinshit ТМ
4 Feb, 12:45
A day of START UP
FSCP
2 Feb, 13:37
CryptoBotan
31 Jan, 02:00
FSCP
30 Jan, 15:57
Goldfoundinshit ТМ
30 Jan, 15:46
Goldfoundinshit ТМ
24 Jan, 17:31
FSCP
24 Jan, 16:25
CryptoPrank
24 Jan, 11:39
FSCP
19 Jan, 19:50
FSCP
18 Jan, 13:38
FSCP
16 Jan, 12:05
FSCP
15 Jan, 05:10
Крипто Яйца
14 Jan, 23:19
@cryptocritique-ni iqtibos keltiruvchi kanallar
Банкста
18 Feb, 23:30
Финсайд
18 Feb, 23:24
Небрехня
18 Feb, 19:42
Финсайд
15 Feb, 14:00
CryptoEssay
14 Feb, 21:44
CryptoPrank
13 Feb, 13:33
Вкладер
10 Feb, 19:53
CryptoPrank
4 Feb, 11:51
Вкладер
1 Feb, 21:00
Криминалитет
1 Feb, 14:35
Небрехня
1 Feb, 02:08
НЕЗЫГАРЬ
31 Jan, 16:08
DEcryptor
30 Jan, 18:30
CryptoEssay
30 Jan, 15:27
angry bonds
30 Jan, 12:57
DEcryptor
30 Jan, 12:56
BlackAudit
30 Jan, 11:41
Вкладер
29 Jan, 17:48
Hash#Telegraph
29 Jan, 16:59
Десятое яйцо
28 Jan, 20:15
Адские бабки
28 Jan, 14:09
Goldfoundinshit ТМ
28 Jan, 12:59
НЕЗЫГАРЬ
27 Jan, 22:50
Финсайд
27 Jan, 14:10
Антиглянец
26 Jan, 12:23
CryptoEssay
25 Jan, 13:16
CryptoPrank
24 Jan, 15:43
Финсайд
23 Jan, 21:50
CryptoBotan
23 Jan, 13:48
Финсайд
22 Jan, 16:06
DEcryptor
22 Jan, 13:46
So'nggi nashlar
Удалённые
С упоминаниями
Repostlar
Вячеслав Семенчук, реинкарнация в Романа Михалева. Спасибо хоть что не "номер 1"
Тинькофф Банк, локалбиткоинс и блокировка по многострадальному ФЗ-115.

https://www.facebook.com/david.ohanyan.50/posts/2654520771241477
Dan repost: Банкста
Бизнес Baring Vostok Майкла Калви и директора Агенства стратегических инициатив Артема Аветисяна - это райские яблоки против дешёвой бутафории.
Бизнес Аветисяна - это полуживая оценочная компания НЭО-центр, которая росла на контрактах Сбербанка, пока там работал сын Грефа. После нее было представление интересов чиновников и схемы по выводу денег в Юниаструме и Восточном. За ними Аветисяна застал Калви и тут же оказался за решеткой.

Такая же бутафория для бизнеса - это Агентство стратегических инициатив Аветисяна. Гендиректор АСИ Света Чупшева, работала советником в банке Аветисяна. Состав участников АСИ - потемкинские деревни бизнеса - в его членах можно найти кого угодно от руководителя благотворительного фонда Геннадия Тимченко до бизнесменов компаний, о которых не знают ни Яндекс, ни Google. Есть кто угодно - чиновники, эксперты Сколково, адвокат Павел Астахов, просиживатели штанов из Опоры России, сподвижник Голиковой Алексей Репик, президент футбольного клуба звезд эстрады Старко и несколько лоббистов сырьевых олигархов, которые предпочитают тратить деньги за границей. В АСИ есть все, кроме инновационного бизнеса, которому помогал в России расти Baring Vostok. В отличие от АСИ, без лебезения и пустых церемониальных шествий перед Шуваловым, Белоусовым или Медведевым.
Можно было бы и простить Аветисяна за АСИ - пусть играет в свои потемкинские деревни и поездки на Южный полюс за счёт бюджета или распиливает проект Цифровая экономика, отечественный фаервол и прочую военную продукцию.
Но он пришел из своего темного царства и начал гробить бизнес и будущие инновационные компании, которым давал деньги фондов Калви - тех, кто созидает и вкладывает в технологии, создаёт рабочие места в России. Из его инвестиций выросли Yandex, Avito, Ozon, Тинькофф, 1С. Аветисян, кроме банковских дыр и перевода тонн бумаг соглашений со всеми областями России, ничего не создал. А теперь может ещё и убить Baring Vostok, который инвестировал в Россию на $3 млрд. АСИ сделал что-то подобное? Нет.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, где здесь зло и добро, но Калви проиграет. Кремль не может перечеркнуть весь этот бессмысленный и неработающий бродячий цирк АСИ. Если он выпустит Калви, то главное медиалицо АСИ окажется всего лишь мелким банковским мошенником. Поэтому Калви придется смириться с тем, что его выпустят только на невыгодных условиях мира, которые принесут ему прямо в камеру. Или он может бороться. Но ради чего? @banksta
Dan repost: Финсайд
К нам обратился Сергей С., который рассказал, что ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед», которое в 2017 года пыталось раскрутиться как площадка для привлечения и вложения денег Tugush.com, не выполняет обязательства перед ним.
ИП Сергея С. 27 сентября 2017 года заключило договор займа с «Тугуш» на сумму 500 тысяч рублей под 36 годовых под личные поручительства Руслана Тугушева и Евгения Гаврилина.
«Я дал деньги на проект GTI One (оборудование и инфраструктура для майнинга). Проценты платили вовремя, но с сентября 2018 года тело займа не могут вернуть, ссылаясь на проблемы и кормя завтраками. На данный момент Руслан Тугушев уже как месяц скрывается и не берёт трубку, а его партнёр — медийное лицо Евгений Гаврилин — говорит, что он хоть и является партнером и поручителем, но деньги возвращать не планирует. Прошу придать ситуацию огласке, чтобы эти двое не продолжали собирать деньги и обманывать народ».
Сергей подаёт в суд на ООО и поручителей. Интересно, что год назад Тугушев и Гаврилин провели IСO проекта Storiqa. Заявлялось, что собрали $25 млн.
Сканы договоров займа и поручительства есть в распоряжении @finside
Dan repost: Небрехня
🔥🔥Понедельник радует не только прекрасной погодой, но и свежим цирком с конями..
Сегодня у нас новый претендент для рубрики #ебаныйстыд -Альфа-банк, который начал без всяких уведомлений блокировать карты физических лиц по 115 ФЗ🖕🏻
Конечно, по мнению банкстеров, их многолетние клиенты - все сплошь поклонники запрещенной в России организации ИГИЛ и вовсю спонсируют территористов и прочих мрачных бородачей😳
Историю нам принесли наши хорошие знакомые - если вкратце - люди пользовались картой Альфы более 5 лет, причем карта корпоративная и осталась у владельца после ухода из его бывшей конторки... Пакет услуг оплачивался и все было вполне адекватно, ну не считая наложенных штрафов по ПДД, которые были копеечные и естественным путем оплачены😎
Далее цирк с конями от Альфа-банка #Альфабанк
На выходных клиентос складывает наликом бабки на свою карту, хочет перевести за работу мотажникам, а хер с два - Альфа искренне решает, что бабки - на финансирование терроризма (115 фз) и блочит челу счета🖕🏻 Ни перевести, ни снять обратно бабки - ничего, цирк Володьки Верхошинского пошел в разнос
Альфа, нам жутко интересно, ну если клиентоса вы самовольно признаете спонсором террористов, то где ОМОН и маски-шоу? Или просто денежки клиента нужны⁉️
Скорее второе, мы даже гадать не будем..
С приходом #Верхошинского Альфа уподобилась клоунам из ВТБ и теперь даже мелкие оплаты клиентов на яндекс бабки или другие платежные инструменты - вызывают большие вопросы от финмонитринга Альфы...
Звонит такая девочко на мобилку и начинает трясти клиентов вопросами - куда вы оплачивали бабки пару мес назад? За какие такие услуги или прелести бабки оплатили и на чью карту (если карта)⁉️ Они бы еще лампой в лицо светить начали и иголки под ногти нерадивым клиентам вгонять🙊
Если это железный занавес от Альфы, то предупреждайте, банкстеры, что все, вы там все скурвились и в банчок теперь ни ногой...
Кстати, бабки клиентов банчок упорно блокирует и не хочет отдавать, но вот когда мошеннические действия или кражи происходят со счетов (и даже из депозитных ячеек в ОТДЕЛЕНИЯХ), то тут Альфа как всегда умывает руки и говорит, шо они собственно тут не при чем и бабки своим клиентам возвращать не будут, несмотря на принятый закон и все ЦУ от ЦБ (это когда в течение суток подается заявление в банк о краже бабла и банк ОБЯЗАН вернуть это бабло клиенту)🖕🏻Пока Альфа не вернула ни копейки из спижженного бабла у клиентов с момента вступления в силу этого закона!
В общем, ситуация презабавная, #Альфабанк попадает в список схематозных банков, которые отжимают клиентское бабло для выполнения фин плана☠️
А зачем это Альфе нужно?
Ребят, с возврата незаконно заблоченного бабла Альфа возьмет себе от 10 до 20% с общей сумммы А теперь посчитайте, сколько у банчка клиентов- физиков, посмотрите на банковский сектор, где клиенты все уже делены-поделены?)
Совершенно новый способ выполнения планов по прибыли только с отжимания бабок у клиентов💰
Альфа - воры и мошенники, банчек сдулся, рекомендуем выводиться оттедова иначе в скором времени даже за перевод в тысячу рублей ваши счета заблочат @nebrexnya
SEC все-таки добилась судебного запрета в отношении блокчейн-стартапа Blockvest

Ранее мы уже писали о судебном противостоянии американского регулятора и блокчейн-стартапа Blockvest, обладающего признаками мошеннической организации. Тогда Калифорнийский суд встал на сторону Blockvest и отказался удовлетворять иск о признании токенов компании ценными бумагами.

На днях стало известно, что SEC все-таки одержала юридическую победу и добилась судебного запрета Blockvest. Окружной судья США, пересмотрев предыдущее решение, вынес судебный запрет против компании, сославшись на риск будущих нарушений законодательства о ценных бумагах на основании «недавно полученных доказательств», а также принимая во внимание прошлые нарушения.

«Руководствуясь предоставленными в дополнительном порядке указаниями, суд решил, что ответчики предлагали незарегистрированные ценные бумаги, нарушив таким образом положение (a) раздела 17 Закона о ценных бумагах 1933 года», – говорится в заключении суда.

#криптовалюты #блокчейн #судебная_практика #SEC
Крэйг Райт готов дать показания CFTC и под присягой подтвердить что он Сатоши Накатомото. Упорный псих)

https://t.me/MerkleTrader/17462
История с QuadrigaCX далеко не закончена.

Отчет показывает, что “холодные кошельки” QuadrigaCX активно участвуют в преступной деятельности: связи с Silk Road , взломами, кража личных данных и торговля наркотиками/людьми

Отчет представляет собой глубокий анализ, который исследует содержимое и отдельные транзакции, сделанные в/из идентифицированных холодных кошельков QuadrigaCX.

Отчет включает скриншоты, время, адреса кошельков, идентификаторы транзакций и суммы (как в BTC, так и в USD).

Из доклада можно сделать следующие выводы:
В общей сложности QuadrigaCX отправила $400 млн по каждому из связанных адресов, плюс адрес кошелька (1JZJaDDC44DCKLnezDsbW43Zf8LspCKByp).

Последний адрес был включен, потому что исследование от blockchain фирмы ‘Trinide’, выявило значительную корреляцию между вышеуказанным адресом и адресами холодных кошельков (подробнее об этом в заключении плюс связанная с более 200 отслеженными транзакциями).

Эти холодные кошельки связаны со значительным количеством преступной деятельности. Эта преступная деятельность включает, но не ограничивается:
- рынки Dark net
- детскую порнографию
- мошенничество
- кражу личных данных
- хакерство
- услуги blackhat
- торговлю наркотиками
- торговлю людьми.

Между оператором "холодных кошельков" и получателем/отправителем средств из этих источников не было правомерных ‘посредников’. Чтобы было ясно, в некоторых из этих кошельков едва ли были ‘законные’ (т. е. юридические) транзакции.
Значительные суммы клиентских средств были, также перекачаны на некоторые из этих кошельков. Эти средства клиентов обычно объединялись, агрегировались, а затем выводились.

Исследование было тщательным, чтобы убедиться и продемонстрировать, что средства не были объединены, а затем отправлены на другой" холодный кошелек’.

Конечные пункты назначения были проверены с помощью передового программного обеспечения blockchain и нескольких других источников проверки подлинности.
Биржа Bitfinex, в частности, получила десятки миллионов долларов от этих холодных кошельков. Некоторые из средств, которые были направлены в Bitfinex, имели сомнительную юридическую природу.
Некоторые из сделок, которые были на холодных кошельках, внесены с помощьюс Payza/Obozo/egopay. Я думаю пояснять не надо, что это за платежки.


Полный отчет можно найти здесь: https://blog.zerononcense.com/2019/02/16/report-shows-quadrigacx-cold-wallets-actively-involved-in-significant-criminal-activity-ties-to-silk-road-hacked-funds-identity-theft-and-drug-human-trafficking
Ну так и веществами периодически барыжат всякие офицеры по борьбе с наркотиками

https://meduza.io/feature/2019/02/14/byvshego-top-menedzhera-apple-obvinili-v-insayderskoy-torgovle-v-kompanii-on-vozglavlyal-otdel-po-borbe-s-insayderskoy-torgovley
У известной тележурналистки Марии Командной со счета с Альфа Банке украли деньги - и сдаётся мне, не без участия самих сотрудников банка. Будьте предельно бдительны!

https://www.facebook.com/100001034842864/posts/2335092243201914/
Dan repost: Финсайд
Ничего ж себе. Сегодня задержаны руководители Baring Vostok Capial Partners (BVCP) Майкл Калви, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин. Суд сегодня примет решение о мере пресечения.
Baring Vostok — пожалуй, самый успешный венчурный инвестор в России. Он очень вовремя и дёшево заходил в капитал компаний, которые потом вырастали в цене во много раз (например, #Яндекс и #Тинькофф Банк).
Так, 35,7% акций «Яндекса» Baring купил ещё в 2000 году за жалкие $5 млн.
Но арест вряд ли связан с «Яндексом», так как вместе с менеджерами BVCP арестован также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
#Восточный, пожалуй, самая неудачная инвестиция #BVCP.
Вас не настораживает факт, как легко все прошло у Эрика Вурхиса? Был обычным пиарщиком, потом стал директором по маркетингу - а потом ррраз! - и две криптобиржи основал. Если это не карьера номинала, то что тогда? Не верю, что маркетолог без фундаментального обучения трейдингу и устройству бирж взял и вот так легко залудил 2 криптобиржи, порулив 1 год в маркетинге обменника. И заодно обратите внимание: маркетолог Вурхис вдруг понимает где и какие юрлица открывать, то на Панаме, то в Цуге. Вы много знаете маркетологов с такими навыками? Воооот!

Подозреваю, что за всем этим стоят прожженые пирамидозники и форексники, которые взяли номинала Вурхеса в долю. Он светит лицом, поет криптомантры и обеспечивает приток хомяков, а разводят и потрошат хомяков другие. При этом видимая эффективность работы бирж держится на притоке новых денег от хомяков (как у QuadrigaCX) - то есть как в пирамиде. Некоторые пирамиды (MtGox, Quadriga) оказываются довольно устойчивыми. Но все заканчивается везде одинаково.
Dan repost: CryptoEssay
Вы не поверите, но JPMorgan Chase запускает свой собственный щиткоин. Это крупнейший банк мира, СЕО которого — Джейми «Bitcoin is scam» Даймон.

На самом деле в своей технологии и финансовой сути эта валюта почти ничем не отличается от баллов Старбакс или V-Bucks из онлайн-игры Fortnite, но зато они гордо назвали это творение криптовалютой.
Драма вокруг противостояния инвесторов и скам-майнинга WattsOn не прошла незамеченной порталом Newconomy

https://newconomy.media/article/cryptomining-community-vs-wattson/
Dan repost: CryptoPrank
Ситуация вокруг QuadrigaCX все безумнее и смешнее. Выяснилось, что Квадрига перекидывала средства клиентов биржи в тот же польский noname-банк и НА ОДИН И ТОТ ЖЕ СЧЕТ (upd.), что и израильская скам-кухня от бинарных опционов Magnum Options. Что дальше? Выяснится, что бинарщики открыли Квадригу и Bitfinex заодно?


https://www.timesofisrael.com/suicidal-canadian-binary-options-victim-pleads-for-israeli-help-to-get-his-money/
Кампания Reebok подняла вопрос "можно ли быть совершенно тупым и вредит ли это бизнесу", а Криптокритика поднимает вопросы "надо ли отмазывать своих, даже если там речь про статью УК" и "чего реально стоят ветераны отрасли". А также должны ли отвечать перед судом актеры, спортсмены и селебрити, маркетологи и пиарщики, которые рекламировали скам и пирамиды, вместе с самими финансовыми мошенниками.

Что любопытно, кейс Симонова и Маврех по сути очень похож на дело Кокорина-Мамаева, где ФК "Зенит" настаивал, что Кокорин "неуиноуэн".

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/uk-rf-dlia-play2live-evreiskii-vopros-simonova-splochenie-vokrug-mavreh-i-doljny-li-aktery-i-piarsciki-sidet-v-tiurme-5c4b28bb9c57e900ad31d83f
УК РФ для Play2Live, "еврейский вопрос" Симонова, сплочение вокруг Маврех, и должны ли актёры и пиарщики сидеть в тюрьме?
Драма вокруг скам-ICO-прожекта Play2Live, который не так давно фактически сдох, прокинув инвесторов на десятки миллионов долларов, не оставила равнодушными множество людей. Одни рады, что Бурдыко и Ко "заслуженно обосрались", другие с вопросом и недоумением смотрят на драму вокруг нападения на Марию Маврех (экс-CMO Play2Live). Третьи выражают сочувствие пострадавшей, а четвертые (в лице Михаила Си