Криптокритика / Cryptocritique

Понциномика: секретные финансовые документы BlockFi показывают отношения на 1.2 миллиарда долларов между BlockFi и FTX

Вот как перестать ржать?

https://www.cnbc.com/2023/01/24/blockfi-secret-financials-show-1point2-billion-tie-to-ftx-and-alameda.html

Финансовые документы, которые были по ошибке загружены в сеть работниками ушедшей в банкротство "крипто лендинг" фирмы BlockFi показали, что у компании имелись сделки на 1.2 млрд баксов в лопнувшем вместе с FTX фонде Банкмана-Фрида Alameda Research.

Презентация, созданная партнерами из M3, предлагает зрителю до этого никем не виданные подробности бухгалтерской структуры BlockFi.

Предыдущая версия этих же документов, которую юристы BlockFi предоставили публике, была отредактированной, и не содержала всех деталей и подробностей бухгалтерии.

"Юристы BlockFi отказались комментировать публикацию."

Фирма подала на банкротство в конце ноября 2022, после коллапса "супер легитимной" криптобиржи FTX.

~
Смішнявка: Банкман-Фрид и его биржа FTX согласились "помочь деньгами" BlockFi за несколько недель до своего собственного банкротства. 💪

105 миллионов долларов за запуск NFT платформы с 7 ежедневными пользователями и объемом, примерно равным стоимости вашего ужина

https://dlnews.com/articles/coinbase-chief-product-officer-surojit-chatterjee-gets-105-million-payday

Главный Инженер Продукта Coinbase уйдет из компании, получив выходное пособие в 105 млн.

За то что не создал ровно нихуя.

Как вам такое?

Блин кто-то достаньте уже канистру с бензином и разлейте поверх всей этой отмывочной вакханалии?

CryptoCom внезапно объявили, что их система SEPA платежей находится в процессе "миграции"

При этом, никаких предупреждений заранее фирма не давала.

Люди на Reddit пишут, что фиатные переводы SEPA больше не работают.

~
Наверное, это просто счастливое совпадение, что и у Бинанс, и у КриптоКом, в качестве платежного процессора для SEPA платежей выступает сервис Revolut.

Тот самый, который засветился в скандале с масштабным сливом персональных данных юзеров и последующей проверкой правительством Литвы:

https://vdai.lrv.lt/en/news/the-state-data-protection-inspectorate-has-initiated-an-investigation-regarding-personal-data-breach-in-revolut

А также в скандале с подозрением в отмывании денег рассеянских и беларуских олигархов, выдвинутым властями Японии:

https://financefeeds.com/revolut-needs-to-address-aml-lapses-says-japanese-regulators/

Оно и не удивительно, ведь аудиторы Revolut - фирма BDO:

https://thefinanser.com/2022/09/revoluts-auditing-and-aml-controls-raise-questions

Та самая фирма, которая недавно взялась за проведение "ежемесячных аттестаций резервов" для Тезера, и которая известна тем, что любит вступать в сговоры с клиентами, чтобы затем платить многомиллионные штрафы:

https://t.me/bitcoinquestchannel/1389 - УПС 😂

Revolut также "посветилась" в небольшом скандальчике с попыткой отжать у Александра Литреева пару десятков тысяч баксов с карточных и крипто счетов.

https://t.me/litreevsays/4003

https://t.me/litreevsays/4006

Наверное, у Александра там была некая "супер грязная крипта, нуждающаяся в расследовании"? 😂

Думаю, это не единственный такой случай. Просто большинство клиентов фирмы, не являясь селебами, не могут поднять кипиш так быстро и эффективно, как Литреев. Деньги ему вернули оч быстро - но это ему.

~
С отмыванием через себя денег неизвестного происхождения у Revolut все в порядке - блочат вполне надежных клиентов, но хорошо относятся к отмывателям.

Но даже при такой "бизнес модели" воровства и пиздежа они решили отрезать от себя Бинанс и КриптоКом.

Ничего подозрительного. 😂

~
Если кто "не въезжает" в детали, поясняю. Всё это весьма, весьма плохо для Бинанс и КриптоКом.

Миграция платежных процессоров - сложная, длительная процедура, которая обычно проводится с высокой степенью осторожности, на протяжении нескольких месяцев.

Пользователей обычно предупреждают сильно заранее, в случае, если такая процедура должна быть проведена в более короткие сроки.

🤷‍♂️