Рука ЦБ (Free)

Предлагаем самый безопасный на сегодняшний день альтернативный метод ликвидации ООО с долгами и без через офшор. Заключаем с Вами соглашение на поиск инвестора. Находим инвестора, который приобретает Вашу компанию (с долгами или без). Собственником Вашей компании становится зарегистрированное в офшоре юридическое лицо, на которое не распространяется юрисдикция российских налоговых органов.
Цены от 50 000
Обращаться к: @Semhovich

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Новый Кредитный Союз» (регистрационный номер 3139, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
@RCBfree

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского Торгового Банка (регистрационный номер 2842, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
@RCBfree

ЦБ проводит перекрестную внеплановую проверку УМ-банка и Агросоюза. Банки связаны через собственников. В Агросоюзе засели манагеры из суперкриминального и тетрадного Аркс-банка.
@RCBfree

**Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ, без какого-либо риска.**

Банки перестраховываются, блокируя счета клиентов в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
После блокировки банк предлагает закрыть счет и перевести деньги в другой банк или забрать их с уплатой комиссии не менее 10 процентов от суммы. Это дорого, а перевод денег на обычный счет в другом банке может привести к его блокировке.
Для подстраховки заранее заключите с другими банками договоры на размещение депозита от юридического лица с открытой датой. Это позволит в случае необходимости вывести на этот депозитный счет деньги с несправедливо заблокированного счета в другом банке
Принимающий банк не станет блокировать депозитный счет. Подозрений в отмывании доходов такая операция не вызовет, особенно если договор заключен давно. После того, как деньги на депозит пришли, вы вправе расторгнуть договор в любой момент с потерей накопленных процентов. Вариант пока ещё рабочий.
Если пересылать на контрагента из истории платежей - на приктике уже не работает. Тут тонкий момент в том, что деньги переводятся на свой же счет, только на форму депозита, за обнал не сочтут, особенно, если договор с другим банком заключен давно.
@RCBfree

В определённых кругах распространено мнение о том, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, следовательно если выстроить работу на операциях, не превышающих данного значения, можно остаться вне поля зрения контролирующих органов.
Так почти и было до недавнего времени, пока ЦБ своим письмом от 27 декабря 2017 г. N ИН-014-12/64 не отнёс к операциям с высоким риском "смурфинг" )).
Это смешное заимствованное слово означает операции с незначительными суммами денежных средств, не превышающими пороговую величину, свыше которой операции подпадают под обязательный контроль.
@RCBfree

Тучи сгущаются над банкстером, обладателем звания "поджигатель года 2017" Олегом Власовым. Начались задержания близких ему менеджеров.
Власов похоронил с десяток банков, а его наставником был Алексей Френкель. Сейчас он находится в тюрьме за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
@RCBfree

Банк "Развитие Столица" - забирайте скорее оттуда монеты. Банк "Реалист" на очереди.
@RCBfree

ЦБ отозвал лицензию у банка Конфидэнс. Еще в феврале он был в числе нарушителей нормативов. Его владелец экс-депутат костромской думы Евгений Трепов.
@RCBfree

ЦБ готовит акты по итогам внеплановых проверок четырех банков - УМ банк (связан с Агросоюзом, где черные менеджеры Антала и Аркса), ЮРБ или Южный региональный банк (уголовное дело за отмывание, 20 человек арестовано, включая руководителя банка), Геобанк (связан с ЮРБ) и Воронеж (история непростая, как минимум резервы).
@RCBfree

В Краснодаре открылся Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке ЦБ РФ, который будет собирать информацию обо всех сомнительных и нелегальных схемах в сфере финансов, а также изобретать методы борьбы с ними.
Разработка методики выявления и пресечения мошеннических схем на финансовом рынке является основной задачей новой структуры российского Центробанка. Плоды деятельности Центра смогут использовать в своей работе все остальные подразделения Банка России.
По мнению регулятора это позволит раскрывать мошеннические схемы, вовремя и оперативно локализовывать их, наказывать организаторов и, вообще, более эффективно взаимодействовать с силовыми структурами в части противодействия различным «отмывочным» операциям и получению нелегального дохода.
@RCBfree

На “обнальном” рынке пробелы


Появились серьёзные задержки, на обнальных площадках. Кеш не отдают месяцами. Обналы покрывают дыры, старых долгов. Большие проблемы на площадках Москвы, Питера, Казани, Воронежа, Калуги, Перми. Много обналов уходят с рынка, после больших кидков, и нехватки нала. Вывод нала ограничен, и постоянно в блоках.
@RCBfree

Банк "Российский капитал" обозначил, что ему потребуется очередные вливания государства. Ранее государство уже выделяло ему более 100 млрд рублей помощи.
@RCBfree

ЦБ отозвал лицензию у ВВБ банка, его относили к сфере интересов Олега Власова.
@RCBfree

У бывшего ВТБшника, главы Минэкономразвития Макса Орешкина уже четыре представления Счетной палаты на которые он кладет прибор.
@RCBfree

Доброго дня Коллеги,
Государство нанесло очередной удар в лице ряда товарищей, а именно АСК НДС3, введено в строй со всеми их глюками и багами. Кроме того отметки ставит по линии 115.
На данный момент рекомендую всем сохранять спокойствие, отвечать полностью на все запросы.
Ну и терпеть, до вступления в силу регламента 859-10022018 осталось 7 дней.
На данный момент введен новый плавающий коэф по АСК.
На данный момент К-НДС3 равен минимальному 1.01.
@RCBfree

Азиатско-Тихоокеанский банк вряд ли сможет долго продолжать работу.
@RCBfree