❗️✍️Росфинмониторинг планирует существенно усилить контроль за операциями с замороженными активами, накладывая на финансовые организации дополнительные обязанности по отчетности
Цель нововведений — не просто фиксировать факт блокировки средств, но и выявлять любые попытки обойти ограничения или совершить операции с имуществом лиц, находящихся под санкциями. Это позволит государству эффективнее пресекать попытки финансирования запрещенных организаций.
Согласно законопроекту, банки и другие организации, работающие с денежными средствами или имуществом, будут обязаны документально фиксировать и передавать в Росфинмониторинг сведения о любых попытках совершения операций с замороженными активами. Срок подачи такой информации составит не более 3 рабочих дней с момента получения распоряжения от клиента.
Кроме того, вводится механизм «превентивной остановки» операций. Если данные клиента лишь частично совпадают с данными лица, в отношении которого действует «заморозка», организация обязана незамедлительно приостановить проведение операций на 5 рабочих дней и сообщить об этом контролерам. Конкретные критерии такого совпадения будет устанавливать Росфинмониторинг.
Важно отметить, что данные изменения не станут реальностью мгновенно. Предполагается, что поправки вступят в силу через 270 дней после официального опубликования закона. Общественное обсуждение инициативы завершается уже 24 сентября.📆
Цель нововведений — не просто фиксировать факт блокировки средств, но и выявлять любые попытки обойти ограничения или совершить операции с имуществом лиц, находящихся под санкциями. Это позволит государству эффективнее пресекать попытки финансирования запрещенных организаций.
Согласно законопроекту, банки и другие организации, работающие с денежными средствами или имуществом, будут обязаны документально фиксировать и передавать в Росфинмониторинг сведения о любых попытках совершения операций с замороженными активами. Срок подачи такой информации составит не более 3 рабочих дней с момента получения распоряжения от клиента.
Кроме того, вводится механизм «превентивной остановки» операций. Если данные клиента лишь частично совпадают с данными лица, в отношении которого действует «заморозка», организация обязана незамедлительно приостановить проведение операций на 5 рабочих дней и сообщить об этом контролерам. Конкретные критерии такого совпадения будет устанавливать Росфинмониторинг.
Важно отметить, что данные изменения не станут реальностью мгновенно. Предполагается, что поправки вступят в силу через 270 дней после официального опубликования закона. Общественное обсуждение инициативы завершается уже 24 сентября.📆