Что было у ООО «УРОЖАЙ» на момент создания (31.12.2020)
По данным
checko.ru и
b2b.house:
Показатель Значение
Активы (валюта баланса) ~14 015 тыс. руб.
Собственный капитал ~11 800 тыс. руб.
Обязательства (расчётно) ~2 215 тыс. руб.
Выручка 0 руб.
Прибыль 0 руб.
Сотрудники 1 человек
ООО «УРОЖАЙ» было создано путём выделения из УРОЖАЙ-92 (это подтверждается в ЕГРЮЛ: правопредшественник — УРОЖАЙ-92, правопреемник — ОСЕНЬ). Компания не вела операционной деятельности — это был чистый держатель активов.
Что было у ООО «УРОЖАЙ ПЛЮС» на момент слияния (31.12.2020)
Показатель Значение
Активы 10 000 руб. (только уставный капитал)
Выручка 0 руб.
Прибыль 0 руб.
УРОЖАЙ ПЛЮС был создан 13.08.2020 как самостоятельное юрлицо (не через выделение), ОКВЭД — аренда транспорта и оборудования. По сути — пустая оболочка.
Что должно было перейти в ООО «ОСЕНЬ»
При слиянии УРОЖАЙ + УРОЖАЙ ПЛЮС → ОСЕНЬ (07.09.2021), по передаточному акту в ОСЕНЬ должны были перейти все активы и обязательства обоих юридических лиц. То есть ОСЕНЬ должна была получить:
~14 млн руб. активов (преимущественно основные средства — техника или земля, исходя из профиля УРОЖАЯ как сельхозкомпании)
~2,2 млн руб. обязательств
10 000 руб. от УРОЖАЙ ПЛЛЮС
Что показала отчётность ОСЕНИ
Вот здесь самое интересное. Финансовая отчётность ООО «ОСЕНЬ» за 2021 год показывает нули:
Показатель 2021 год
Актив (баланс) 0 руб.
Пассив (баланс) 0 руб.
Доход 0 руб.
То есть компания, в которую по закону должны были перейти ~14 млн руб. активов, отчиталась нулевым балансом. Это может означать одно из двух: либо бухгалтерская отчётность не подавалась (и ФНС показывает нули), либо активы были выведены/проданы/переданы до момента слияния или сразу после него.
Красные флаги
Помимо нулевого баланса, по ОСЕНИ зафиксирован целый набор тревожных признаков:
Смена директора: Ситникова В. В. → Тарасов Д. М. (ИНН 525010368399) — совершенно другой человек
Смена ОКВЭД: с сельского хозяйства на строительство (41.20)
Смена адреса: с Шахт на Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3Б, ком. 32/7
15 ноября 2021 (через 2 месяца после регистрации) — адрес признан недостоверным по проверке ФНС
18 января 2022 — сведения о директоре Тарасове также признаны недостоверными
27 июня 2023 — ОСЕНЬ исключена из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью данных
Возраст компании на момент ликвидации — 1 год 9 месяцев, что заметно меньше среднего по отрасли (6 лет).
Ещё один элемент схемы — ООО «ВЕСНА»
В связях Ситниковой В. В. обнаруживается ещё одна действующая компания — ООО «ВЕСНА» (розничная торговля пищевыми продуктами, г. Шахты, пер. Татаркина, 10А — тот же адрес, что и у УРОЖАЙ ПЛЮС). Ситникова — директор и учредитель 50%, Ситников В. П. — ещё 50%.
Общая картина
Если собрать всё вместе, схема выглядит так:
Из УРОЖАЙ-92 выделили ~14 млн руб. активов в ООО «УРОЖАЙ» (декабрь 2020). Сам УРОЖАЙ-92 при этом не пострадал — закончил год с ростом.
УРОЖАЙ просуществовал 8 месяцев без операционной деятельности и был слит с пустой оболочкой УРОЖАЙ ПЛЮС в ООО «ОСЕНЬ» (сентябрь 2021).
ОСЕНЬ отчиталась нулевым балансом, сменила директора на постороннего человека, сменила вид деятельности на строительство, а адрес и данные директора были признаны ФНС недостоверными.
В июне 2023 ОСЕНЬ была исключена из ЕГРЮЛ — фактически брошена.
Куда именно делись ~14 млн руб. активов между моментом выделения и моментом, когда ОСЕНЬ показала нули, по открытым источникам проследить нельзя. Но коллеги зама при желании без проблем найдут, и это как минимум неуплаченные налоги на миллионы рублей.
А уже в 2024 году Боева Людмила Павловна купила 3 авиабилета на имя Овчиевой Людмилы Владимировны, Боевой Людмилы Павловны и нашей героини Ситниковой Валентины Васильевны, билеты были куплены на номер телефона 79287703003 который принадлежит боевой и электронная почта BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU как уже всем известно Александр Байздренко это адъютант Главы города Шахты Овчиевой.
Коллегам Зама есть что спросить у Валентины Васильевны. Например, о чем они разговаривали на отдыхе и какие новые схемы вывода бюджетных средств разработала Людмила Владимировна?
@zamuprav
