Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
🚨 Сомнительные банковские операции - новое основание для исключения компаний и ИП из ЕГРЮЛ!🚨
☝🏻Центробанк и банки теперь имеют право классифицировать ваш бизнес как высокорискованный на основе определенных критериев.📈
Компании и предпринимателей делят на три категории риска:
📌низкий,
📌средний,
📌высокий.
О том, что компания или предприниматель попали в категорию высокого риска банк сообщает в течение 5️⃣ рабочих дней. Решение по присвоенной категории риска можно обжаловать в межведомственной комиссии при ЦБ.
❗️В случае НЕобжалования, налоговая по информации от банка исключит компанию или ИП с высоким риском из ЕГОЮЛ/ИП
за нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
☝🏻Центробанк и банки теперь имеют право классифицировать ваш бизнес как высокорискованный на основе определенных критериев.📈
Компании и предпринимателей делят на три категории риска:
📌низкий,
📌средний,
📌высокий.
О том, что компания или предприниматель попали в категорию высокого риска банк сообщает в течение 5️⃣ рабочих дней. Решение по присвоенной категории риска можно обжаловать в межведомственной комиссии при ЦБ.
❗️В случае НЕобжалования, налоговая по информации от банка исключит компанию или ИП с высоким риском из ЕГОЮЛ/ИП
за нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».