🔹 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) начал расследование в отношение Raiffeisen Bank International (Австрия) и его бизнеса в России. Райф подтвердил, что в январе получил от OFAC запрос с просьбой «подробнее рассказать про бизнес банка по переводам, платежам и связанных с ними процессам в свете последних событий в отношениях России и Украины».

Что конкретно интересовало OFAC в бизнеса Райфа:
▪️риски работы в России, Донбассе, Украине и Сирии;
▪️транзакции и действия определенных клиентов.

OFAC выставил срок ответа - февраль, но банк договорился о продлении, информация будет предоставлена траншами - в начале апреля, мая и июня. Представитель Райфа заявил, что банк полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос вызван не конкретными транзакциями или бизнесом, вопросы носили «общий характер», у банка есть процедуры для соблюдения санкций.

Запросы OFAC вызывают обеспокоенность центральных банков Европы. Райффайзенбанк является одним из системо-образующих банков России и вторым по величине активов банков Австрии, поэтому австрийские власти внимательно следят за ситуацией в банке и его бизнесом в России.

Итак, живём и ждём начало июня

reuters | @MarketOverview