🇰🇿 По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана за 2024 г. были установлены факты отмывания преступных доходов на 24 млрд тенге (~4,7 млрд руб) через примерно 6200 дроп-карт, а теперь главное: "Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами.. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств". Чаще всего карты использовались для операций, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями - релиз.

Для предотвращения незаконных действий с использованием карт, оформленных на дропов, Агентством по финансовому мониторингу совместно с финансовыми регуляторами Казахстана приняты следующие меры:
🔵ограничено количество карт, которые можно выдавать одному клиенту, усилены проверки клиентов с 10 и более картами;
🔵инициированны поправки в законодательство с целью ужесточения административной и уголовной ответственностью за предоставлению доступа третьим лицам к банковским картам;
🔵внедрен механизм заморозки средств на подозрительных счетах и отключения ДБО;
🔵разработаны типологии для выявления подозрительных операция и отключения сомнительных клиентов от обслуживания банков и других субъектов финмониторинга.

Читайте полностью на MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес