🇹🇷 В Турции новые задержания финтех-банкиров: Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении одного из ведущих игроков в секторе финансовых технологий Турции Papara. Papara обвиняется в проведении платежей для нелегальных ставок. 27 мая 2025 г. был выдан ордер на арест основателя Papara Ахмеда Фарука Карслы и еще 12 человек. Также были арестованы 8 компания, среди которых PPR Holding, 1 яхта, 5 лодок, 3 сейфа, 74 автомобиля, 7 квартир и 1 вилла. Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) ввел временное управление - haberturk

Следствие установило 26012 счетов Papara, которые использовались для проведения платежей на 102 сайтах нелегальных ставок и азартных игр. Деньги выводились на 274 банковских счета и дальше ушли на 16 криптокошельков с целью отмывания. По мнению Прокуратуры основатели Papara были в сговоре с нелегальными букмекерами и получали доход от этих операций.

Тг-канал "Ну чё, народ, погнали!" сообщает, что переводы с Papara на другие счета уже не работают, но еще можно снять наличные в банкоматах, в том числе через QR-код.

Papara был основан Ахмедом Фарук Карслы в 2015 году, выпускником юридического факультета Университета Бахчешехир, уроженцем Санкт-Петербурга. К 2025 году платформа Papara имела 23 млн клиентов физ. лиц и обслуживала платежи более 14 тысяч компаний. Компания занимала 50% доля рынка предоплаченных карт, ежемесячно обрабатывая 31 млн транзакций с оборотом 8,5 млрд TRY.

🤩 В середине марта с аналогичными обвинениями был задержан Эркан Корк, основателя финтех-стартапа Ininal

📢 MarketOverview